# Rodrigo Tekstil’in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Ağustos’ta - Bağlantı: https://www.borsatek.com/rodrg-2025-yili-olagan-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-28T14:47:21+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 27 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 13:00’te Bahçelievler’de bulunan Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B adresinde yapacak. Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 26 Ağustos 2026 olarak belirlendi. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması * Bağımsız denetim raporunun okunması * Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi * Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi * 2025 yılı karının dağıtımı * 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi * Şirketin ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında bilgilendirme * 2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının belirlenmesi Genel kurul toplantısında 2025 hesap dönemine ait kar dağıtımı da görüşülecek. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 28.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 27.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BAHÇELİEVLER | | Adres | Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sokak Terziler sitesi NO:20-B Bahçelievler/İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması | | 2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi | | 3 – 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi | | 4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, | | 5 – 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – TTK’nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul onayına sunulması ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması | | 9 – 2025 yılı kar’ ıyla ilgili karar alınması | | 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı finansal tabloları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması | | 11 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması | | 12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 13 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması | | 14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi | | 15 – Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, | | 16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 17 – Dilekler ve kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | 2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | 2025 yılı faaliyet raporu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | Rodrigo – 31.12.2025 – Bağımsız Denetim Raporu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE4N2JjMWQ0MDVkZQ) [📄VEKALETNAME.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE4N2JjMWRmMDVkZg) [📄2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE4N2JjMWU4MDVlMA) [📄2025 yılı faaliyet raporu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE4N2JjMjIyMDVlMQ) [📄Rodrigo – 31.12.2025 – Bağımsız Denetim Raporu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE4N2JjMjNlMDVlMg)