# RTA Laboratuvarları 2025 yılı 2. olağan genel kurul toplantısını tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/rtalb-2025-yili-2-genel-kurul-toplantisi-tamamland/ - Yayımlanma: 2026-07-27T18:12:34+03:00 - Yazar: Haber Merkezi RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., 2025 yılı 2. olağan genel kurul toplantısını 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00’de Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki şirket merkezinde tamamladı. Toplantıda, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ile 2025 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi, Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kar dağıtım önerisi ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler karara bağlandı. Genel kurul, 2026 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunu onayladı. Şirketin 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı tebliği çerçevesinde 19 Mart 2025 tarihinde başlatılan pay geri alım programı ile şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verildi. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi kamuya açıklandı. | | Özet Bilgi | RTALB 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının Tamamlanması Hk. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 30.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 27.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | KOCAELİ | | İlçe | GEBZE | | Adres | Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması | | 2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi | | 3 – 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi | | 4 – 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi | | 5 – Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması | | 6 – Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi | | 7 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması | | 8 – Şirketimizin 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | | 9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 11 – Şirketimizin TTK 395 ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi | | 12 – Dilek ve temenniler | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | RTALB 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | RTALB 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 27.07.2026 tarihinde (bugün) saat 11:00’de “Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ” adresinde yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazirun listesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. | 📎 Bildirim Ekleri [📄RTALB 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmEyZjNiZGFkMTFkOQ) [📄RTALB 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmEyZjNiZGI0MTFkYQ)