# Ruslar Deutsche üzerinden para aklıyor

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/ruslar-deutsche-uzerinden-para-akliyor-8992h/
- Yayımlanma: 2015-12-22T12:52:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Deutsche Bank, Rusya operasyonlarında daha önce 6 milyar dolar seviyesinde olduğunu
düşündüğü ayna işlemlerin üzerine 4 milyar dolar daha şüpheli işlem saptadı.

Böylece, Deutsche Bank, müşterileri tarafından gerçekleştirilen toplam 10 milyar
dolar işlemde, müşteriler Rusya dışına para transfer ederken bu transferlerin kara
para aklama gözetiminden geçmediğini saptamış oldu. İncelemeye alındığı açıklanan
yeni işlemlerin sürekli olarak tek yönlü gerçekleşen işlemler olduğu belirtiliyor.

Deutsche Bank, bulgularını Eylül’de uluslararası otoritelerle paylaşmıştı. Daha 
önce, ABD’nin de Deutsche Bank işlemlerinde kara para aklama kanunlarına aykırı 
bir durumun olup olmadığının araştırıldığına dair haberler bildirilmişti. Kaynaklar,
ABD yetkililerinin de Deutsche Bank’ın yeni bulguları hakkında haberdar edildiğini
aktardı.

Rusya Merkez Bankası, Deutsche Bank’ın hesaplarını inceledikten sonra bankaya ufak
bir ceza vermişti. ABD’de ise inceleme sürüyor. Yetkililer cezanın gerekliliğine
kanaat getirirlerse işlemlerin parasal boyutu da ceza kararında etkili olabilir.