# Saray Matbaa’nın 2025 yılı olağan genel kurulu 30 Temmuz’da - Bağlantı: https://www.borsatek.com/samat-2025-olagan-genel-kurul-30-temmuz/ - Yayımlanma: 2026-07-04T23:58:43+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Saray Matbaa’nın 2025 yılı olağan genel kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 14:00’te Balıkhisar Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:60 Akyurt/Ankara adresinde yapılacak. Yönetim kurulu kararı 2 Temmuz 2026’da alındı. Genel kurula katılabilmek için 29 Temmuz 2026 tarihinde pay sahibi olunması gerekiyor. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi * Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri * Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi * 2025 yılı kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme * Bağımsız denetim firmasının seçimi * 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgilendirme * Şirket ve bağlı ortaklıklar tarafından 2025 yılında verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgilendirme * 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi * Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi Genel kurul 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemini kapsıyor. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | AKYURT | | Adres | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, | | 4 – 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, | | 5 – 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, | | 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması. | | 8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 9 – Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması, | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 11 – ermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 12 – .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | | 13 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | | 14 – Görüşler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Yoktur | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf – İlan Metni | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat14:00’te Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. **SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET ve SANAYİ A.Ş**** 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ** 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, faaliyet yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinden kalan sürede görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin , genel kuulun onayına sunulması. 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 14. Görüşler ve kapanış. Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | AKYURT | | Adres | Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara | | Yoktur | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf – İlan Metni | | | EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdf – İlan Metni | 📎 Bildirim Ekleri [📄Saray Matbaa 2025 yılı Olagan Genel Kurul İlan metni ( Kap pdf ).pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU4MDE5ZjJlZWJkOTg3MWY4Mg)