# SCB, Zarrab için 5,8 milyar dolar transfer etmiş

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/scb-zarrab-icin-58-milyar-dolar-transfer-etmis-56143h/
- Yayımlanma: 2020-09-21T08:27:33+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

FinCEN Files: Standard Chartered, Reza Zarrab ve ağı için 2007-2016 arasında toplamı
5,8 milyar doları aşan para transferi yaptı.

ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan
Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarına  göre, İngiliz Standard Chartered Bank(
SCB), 2007-2016 yılları  arasında, İran’a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla
delinmesiyle  ilgili hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab ve ağı için  
toplamda 5.8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi  gerçekleştirdi.

DW’nin internet sitesinde yer alan habere göre, SCB, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların
başlaması ve ilk iddiaların kamuoyuna  yansımasından sonra da Zarrab’la ilişkisi
kamuoyunda ifşa olmuş  şirketlere ve kişilere para akışını durdurmadı. 15 Aralık
2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından  kaçınma
suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ancak Standard Chartered, Zarrab’la ilişkili 
transferleri ABD’ye aktarmaya devam etti. Tablo, Zarrab’ın Mart 2016’da ABD’de tutuklanmasından
sonra da değişmedi.
Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu
belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133.1 milyon doları aşan 715 transfer
yaptı.