# Seranit Granit’in 2025 olağan genel kurulu İstanbul’da toplandı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/sernt-2025-olagan-genel-kurul-sonucu/ - Yayımlanma: 2026-06-19T12:05:01+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret (SERNT), 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00’da Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde yaptı. 14 maddelik gündemi olan toplantıda sırasıyla şu konular ele alındı: * 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi * 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanması * Kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi * Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi * Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında yapılan atamaların onaylanması * Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi * TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi * 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi * Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bilgilendirmeler * Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun bir yıl için onaylanması Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ilgili belgeler arasında yer alıyor. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 15.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 19.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | | 2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, | | 5 – Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması, | | 7 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması. | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti, | | 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, | | 10 – 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, | | 11 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | | 13 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması, | | 14 – Dilek ve öneriler, kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf – İlan Metni | | EK: 4 | DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin **2025** Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **19 Haziran 2026 Cuma **günü saat **11:00′**da, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Alınan kararları içeren **_Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı _**ve **_Hazır Bulunanlar Listesi_** ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. **Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00′da, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Alınan kararları içeren _Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı _ve _Hazır Bulunanlar Listesi_ ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 15.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 19.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf – İlan Metni | | EK: 4 | DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf – İlan Metni | | EK: 4 | DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin **2025** Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **19 Haziran 2026 Cuma **günü saat **11:00′**da, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Alınan kararları içeren **_Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı _**ve **_Hazır Bulunanlar Listesi_** ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. **Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | EK: 1 | TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | 📎 Bildirim Ekleri [📄TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNGFkMmE2MQ) [📄HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNGI3MmE2Mg) [📄INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNWI3MmE2Mw) [📄BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNWMyMmE2NA) [📄INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNWM5MmE2NQ) [📄DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNjBiMmE2Ng) [📄AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNjEyMmE2Nw) [📄GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNjI4MmE2OA) [📄Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNjMwMmE2OQ) [📄Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWRmMTYwNjUzMmE2YQ)