# Smartiks, 2025 olağan genel kurulun ikinci toplantısını 30 Kasım’da yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/smart-genel-kurul-ikinci-toplanti-30-kasim/ - Yayımlanma: 2026-11-03T22:33:52+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Reklam [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50}) Smartiks, 2025 yılı olağan genel kurulun ikinci toplantısını 30 Kasım 2026 saat 13:00’te Sarıyer’deki şirket merkezinde yapacak. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, ilk toplantı 03.11.2026’da asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelendi. Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 29.11.2026 olarak belirtildi. Gündemde 01.01.2025–31.12.2025 dönemi faaliyet raporu, bağımsız denetim özeti ve finansal tabloların okunup onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve seçimleri ile 2025 yılı kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi yer alıyor. Ayrıca 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun onayı, yönetim kurulu ücretleri, bağış üst sınırı ve TTK 395-396 kapsamında izin verilmesi gibi maddeler de gündeme alındı. Toplantı adresi Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No: 237/8 Sarıyer-İstanbul olarak duyuruldu. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 03.11.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.11.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.11.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | SARIYER | | Adres | Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. | | 2 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması. | | 4 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | 5 – 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. | | 6 – Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması. | | 8 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması. | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaya sunulması. | | 10 – 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | | 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12- 4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 12 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 14 – Dilekler, temenniler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdf – İlan Metni | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında; 03.11.2026 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen, Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekli gündem ve çağrı metni ile 30/11/2026 tarih ve saat 13:00’da “Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL” adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVmMDFhMWEyZTYyZjVhNGY2MA) [📄Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVmMDFhMWEyZTYyZjY3NGY2MQ) [📄Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVmMDFhMWEyZTYyZjcxNGY2Mg) Bildirim Eki Sayfaları ![Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f5a4f60-p01.webp) ![Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f5a4f60-p02.webp) ![Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f5a4f60-p03.webp) ![Smart 2025 2.GK Çağrısı.pdf — sayfa 4](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f5a4f60-p04.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p01.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p02.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 3](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p03.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 4](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p04.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 5](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p05.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 6](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p06.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 7](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p07.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 8](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p08.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 9](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p09.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 10](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p10.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 11](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p11.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 12](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p12.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 13](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p13.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 14](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p14.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 15](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p15.webp) ![Smart 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 16](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f674f61-p16.webp) ![Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdf — sayfa 1](https://i3.wp. com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f714f62-p01. webp) ![Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdf — sayfa 2](https://i1.wp. com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f714f62-p02. webp) ![Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdf — sayfa 3](https://i3.wp. com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f714f62-p03. webp) ![Call To 2025 Ordinary General Assembly Meeting-EN.pdf — sayfa 4](https://i3.wp. com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5f01a1a2e62f714f62-p04. webp)