# ŞOK Marketler’in 2025 yılı olağan genel kurulu 31 Temmuz’da - Bağlantı: https://www.borsatek.com/sokm-2025-yili-olagangenel-kurulu/ - Yayımlanma: 2026-06-30T19:37:16+03:00 - Yazar: Haber Merkezi ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’nin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00’da İstanbul Üsküdar’da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 adresinde gerçekleştirilecek. Genel kurul toplantısına katılabilmek için pay sahibi olunması gereken son tarih 30 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Toplantıda 2025 hesap dönemine ait finansal tablolar, faaliyet raporu ve kar dağıtımı görüşülecek. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanması * Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun görüşülmesi * Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi * 2025 yılı kar dağıtımı kararı * 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi * Esas Sözleşme’nin 3. ve 6. maddelerinde yapılacak tadilat * 2026 hesap dönemi için bağış sınırının belirlenmesi Genel kurul çağrı dokümanları ve gündem maddeleriyle ilgili detaylı bilgi şirketin internet sitesinde yayımlandı. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul İlanı Hk. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 30.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 31.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 15:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, | | 3 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)’ nun okunması ve görüşülmesi, | | 4 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, | | 5 – 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na( TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması, | | 9 – 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 12 – Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 13 – Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3’üncü maddesi ile “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | | 14 – 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 no’lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 17 – Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | Amendments to the Articles of Association.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2026 tarihinde saat 15:00’da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul İlanı Hk. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 30.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 31.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 15:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | Amendments to the Articles of Association.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | 2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | 2025 General Assembly Information Memorandum.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | Amendments to the Articles of Association.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYmRlM2U1OQ) [📄Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYmU4M2U1YQ) [📄2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYmYzM2U1Yg) [📄2025 General Assembly Information Memorandum.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYmZmM2U1Yw) [📄Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYzJjM2U1ZA) [📄Amendments to the Articles of Association.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODU5MDE5ZjE4YTRlYzM0M2U1ZQ)