# Soruşturma geçiren ünlü banka “kara para aklama” suçunu kabul edecek

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/sorusturma-geciren-unlu-banka-kara-para-aklama-sucunu-kabul-edecek-113091h/
- Yayımlanma: 2024-09-28T08:17:43+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

**TD Bank**, ABD’deki perakende bankasının **Çinli suç örgütleri** ve yasadışı **
fentanil** satışlarına bağlı kara para aklamayı önleyememesi nedeniyle suç duyurusu
ile karşı karşıya. Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Kanada’nın ikinci
büyük kredi kuruluşunun ABD’li federal savcılarla görüşme halinde olduğu ve bankanın
iki hafta içinde suçlu olduğunu kabul edeceği belirtildi.

**TD Bank** ve **ABD Adalet Bakanlığı**, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. 
Banka, Mayıs ayında ABD ve küresel kara para aklama karşıtı programlarını kapsamlı
bir şekilde yenilediğini duyurmuştu.

Banka, o dönemde Kanada ve ABD’deki kara para aklama uyum programlarına ilişkin 
düzenleyici soruşturmalara maruz kaldığını, bu nedenle **500 milyon Kanada doları**(
yaklaşık 400 milyon ABD doları) tutarında yatırım yaptığını açıklamıştı.

Wall Street Journal’a göre, ABD’li yetkililer TD Bank’ı kara para aklamayı önlemek
için gerekli sistemleri kurmada başarısız olmakla suçladı. Ayrıca bankanın ana şirketinin
ABD hükümetinin yürüttüğü soruşturmaların maliyetlerini karşılamak için **3 milyar
dolardan** fazla para ayırdığı belirtildi.

Mayıs ayında gazetede yer alan başka bir habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, **New
York** ve **New Jersey** eyaletlerinde **TD Bank** ve diğer bankalar aracılığıyla
yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu gelirinin aklandığını tespit ettikten
sonra bu soruşturmayı başlattı.

###