# Sumaş’ın 2025 olağan genel kurulu tamamlandı: Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL’ye yükseltildi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/sumas-2025-genel-kurul-sonucu/ - Yayımlanma: 2026-06-18T18:41:58+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii (SUMAS), 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 18 Haziran 2026 tarihinde saat 13:00’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1 adresinde gerçekleştirdi. Toplantıda alınan önemli kararlar şu şekilde özetlendi: * **Kayıtlı sermaye tavanı** 12.000.000 TL’den 1.000.000.000 TL’ye yükseltildi ve bu değişikliğe ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesi kabul edildi. * **Önemli nitelikte işlem** kapsamında değerlendirilen pay imtiyazı düzenlemesi onaylandı. Buna göre şirket payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılacak; A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınacak, A grubu paylar genel kurulda 5 oy, B grubu paylar ise 1 oy hakkına sahip olacak. * **Kar payı dağıtımına** ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşüldü. * Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Oktay Barlass’ın yerine atanan **Tülay Darende’nin** görevi devraldığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere göreve devamı onaylandı. * Esas sözleşmenin şirket merkezine ilişkin 4. maddesi, yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9. maddesi, oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18. maddesi ile toplantı başkanlığına ilişkin 21. maddesinde değişiklik yapılması da kabul edildi. 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin yönetim kurulu önerisi de karara bağlandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 18.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | BALIKESİR | | İlçe | EDREMİT | | Adres | Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | | 2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemi “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunması ve görüşülmesi, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” özetinin okunması, | | 5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, | | 6 – 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması, | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | | 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, | | 12 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, | | 13 – Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS’ın yerine atanmış olan Tülay DARENDE’nin görevi devraldığı üyenin süresini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması, | | 14 – Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkı verilmesine ilişkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18’inci maddelerinde yapılmak istenen değişikliklerin yeni imtiyaz yaratılacak olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi, | | 15 – Şirketimiz esas mukavelesinin; a) Şirket merkezine ilişkin 4’üncü maddesi, b) Kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.TL’den 1.000.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin 6’ıncı maddesi, c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6’ıncı maddesi, d) Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9’uncu maddesi, e) Oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18’inci maddesi, f) Toplantı başkanlığına ilişkin 21’inci maddesinin değiştirilmesi için hazırlanan ekte yer alan tadil tasarısının görüşülerek onaylanması, | | 16 – Dilek, görüşler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Önemli Nitelikte İşlem | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESKİ MADDE – YENİ MADDE.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. | | Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 18.06.2026 tarihinde yapılmıştır | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 18.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 18.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | BALIKESİR | | İlçe | EDREMİT | | Adres | Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1 | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Önemli Nitelikte İşlem | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESKİ MADDE – YENİ MADDE.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | EK: 1 | SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | SUMAŞ VEKALETNAME.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESKİ MADDE – YENİ MADDE.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır. | | Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | EK: 1 | 2025 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak | | EK: 2 | HAZİRUN CETVELİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | 📎 Bildirim Ekleri [📄HAZİRUN CETVELİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQyMDE5ZWRiNGQ3OWZkMjQ0Nw) [📄SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQyMDE5ZWRiNGQ3YTQxMjQ0OA) [📄SUMAŞ VEKALETNAME.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQyMDE5ZWRiNGQ3YTZkMjQ0OQ) [📄ESKİ MADDE – YENİ MADDE.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQyMDE5ZWRiNGQ3YTc1MjQ0YQ) [📄2025 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQyMDE5ZWRiNGQ3OWY1MjQ0Ng)