# Türk Tuborg’un 2025 genel kurul kararları tescil edildi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tborg-2025-genel-kurul-kararlari-tescil/ - Yayımlanma: 2026-08-26T17:01:51+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) olağan genel kurul toplantısı kararları 26 Ağustos 2026’da İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi ve 11652 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi. 25 Ağustos 2026’da yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle: * **Finansal Tablolar:** 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve konsolide finansal tabloları onaylandı. 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu da kabul edildi. * **İbra:** Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden ibra edildi. * **Kar Dağıtımı:** 2025 yılı net dağıtılabilir dönem karı 3.376.019.000 TL olarak hesaplandı. Genel kanuni yedek akçe olarak 305.444.872 TL ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine toplam 3.070.574.128 TL brüt nakit kar payı dağıtılması kararlaştırıldı. Kar payı 2 Eylül 2026’da ödenecek. * **Yönetim Kurulu Ücretleri:** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesine karar verildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmeyecek. * **Bağımsız Denetim:** 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçildi. * **Bağışlar:** 2025 yılında herhangi bir bağış yapılmadı. 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının yüzde 1’ini aşmayacak. * **Ticaret Kanunu İşlemleri:** Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda oy birliği ile izin verildi. | | Özet Bilgi | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 25.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | BORNOVA | | Adres | Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması, | | 4 – 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 5 – 2025 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, | | 7 – 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, | | 11 – Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onaylanması, | | 12 – 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem mevcutsa bu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Dilekler ve Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 25 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2025 yılı Bağımız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2. 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır. 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir. 4. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.376.019.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, 305.444.872 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 3.070.574.128 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının 2 Eylül 2026 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. 5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir. 6. 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ve TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir. 7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2025 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir. 9. 2025 yılında herhangi bir bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2026 yılı için Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı, bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının %1’lik kısmını aşmayacaktır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir. 10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | Genel Kurul Kararları Tescili | | | Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | | Tescil Tarihi | 26.08.2026 | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 26.08.2026 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11652 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDFhMDNlNTExMDc2MmYxNw) [📄TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDFhMDNlNTExMDhiMmYxOA) [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDFhMDNlNTExMGQ1MmYxOQ) Bildirim Eki Sayfaları ![TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110762f17-p01.webp) ![TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110762f17-p02.webp) ![TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf — sayfa 3](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110762f17-p03.webp) ![TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf — sayfa 1](https:// i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e51108b2f18- p01.webp) ![TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf — sayfa 2](https:// i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e51108b2f18- p02.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 1]( https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p01.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 2]( https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p02.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 3]( https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p03.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 4]( https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p04.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 5]( https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p05.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 6]( https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p06.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 7]( https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p07.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 8]( https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p08.webp) ![2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf — sayfa 9]( https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/kap-4028328c9f52dc4001a03e5110d52f19- p09.webp)