# Türk Tuborg’un 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Ağustos’ta - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tborg-2025-olagangenel-kurul-25-agustos/ - Yayımlanma: 2026-07-29T18:25:21+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.’nin 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00’de şirket merkezinde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu 29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında bu kararı aldı. Toplantı, İzmir Bornova’da Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent adresinde yapılacak. Genel kurula katılabilmek için 24 Ağustos 2026 tarihinde pay sahibi olunması gerekiyor. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu * 2025 yılı bağımsız dış denetim kuruluşu raporu * 2024 yılı sürdürülebilirlik raporu * 2025 yılı konsolide finansal tablolar * 2025 yılı kar dağıtımı * Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret * 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi * Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler * Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası * 2025 yılında yapılan bağışlar ve 2026 yılı bağış üst sınırı Genel kurul toplantısı 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemini kapsıyor. | | Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 25.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | BORNOVA | | Adres | Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması, | | 4 – 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 5 – 2025 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, | | 7 – 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, | | 11 – Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve onaylanması, | | 12 – 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem mevcutsa bu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Dilekler ve Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirket Yönetim Kurulu’nun 29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00’de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmFlNjllYWI0NzgzMw)