# TGS Dış Ticaret’in 2025 olağan genel kurul toplantısı 29 Temmuz’da - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tgsas-2025-olagangenel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-06T18:45:57+03:00 - Yazar: Haber Merkezi TGS Dış Ticaret A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:00’te İstanbul Şişli’deki Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 Kat: 9 adresinde yapacak. Yönetim Kurulu, toplantı kararını 6 Temmuz 2026 tarihinde aldı. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 28 Temmuz 2026 olarak belirlendi. **Toplantı gündemi:** * 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması * 2025 yılı finansal tablolarının görüşülmesi ve onaylanması * Kâr payı önerisinin karara bağlanması * Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaya sunulması * Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlemlerinden ibra edilmeleri * Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti * 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi * Şirket tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirme * 2025 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2026 yılı için üst sınır belirlenmesi * Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi * İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgilendirme | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 06.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ŞİŞLİ | | Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 K: 9 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı ‘nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi, | | 4 – Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması | | 5 – 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üyelik atamalarının, Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında Ortaklar’ın bilgisine sunulması ve görev sürelerinin seleflerinin kalan görev süreleri ile sınırlı olmak üzere her bir Yönetim Kurulu üyesi atamasının ayrı ayrı onaya sunulması, | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, | | 9 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından alınan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin kararın Ortaklar’ın bilgisine sunulması ve onaya sunulması, | | 10 – Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti | | 11 – Yönetim Kurulu’nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2026 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 12 – Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | | 13 – Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, | | 16 – İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, | | 17 – Dilek ve öneriler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 06.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ŞİŞLİ | | Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi D Blok No: 128 K: 9 | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | 2025 Olağan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 Olağan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU4MDE5ZjM4MTU2NTVjNjgxOA) [📄2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU4MDE5ZjM4MTU2NTY4NjgxOQ)