# TR Anadolu Metal’in 2025 olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti - Bağlantı: https://www.borsatek.com/trmet-2025-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-30T19:51:47+03:00 - Yazar: Haber Merkezi TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri’nin 2025 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11:30’da Ankara Etimesgut’taki Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’nde yapıldı. Toplantıda şirketin 2025 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu görüşüldü. Kar dağıtımı konusu ele alındı. Genel kurulda ayrıca kayıtlı sermaye tavanı artırımı kabul edildi. Faaliyet konusuna ilişkin esas sözleşme tadili yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 2025 faaliyet dönemi çalışmaları için ibra edildi. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan geçici atamalar onaylandı. 2026 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu belirlendi. Sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için de denetim kuruluşu seçildi. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi, 2026 yılı için bağış üst sınırı belirlendi. İlişkili taraflarla yapılan işlemler ve üçüncü kişiler lehine verilen teminatlar pay sahiplerine açıklandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ETİMESGUT | | Adres | Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut/Ankara | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ın okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması, | | 5 – Yönetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 yılı faaliyet dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması, | | 7 – Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine/üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamanın/atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesinin müzakeresi ve bu konuda karar verilmesi, | | 9 – Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | | 10 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 11 – T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları’nın güvence denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve bu hususta karar alınması, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve bu konunun karara bağlanması, | | 13 – 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamında 2025 faaliyet yılında gerçekleştirilen işlemler için pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 16 – Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin EK-1’de yer alan tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması, | | 17 – Dilek, Temenniler ve Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 2 | TR Anadolu Metal Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | TR Anadolu Metal Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin, 2025 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü, saat 11:30’da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 340 Eskişehir Yolu Etimesgut/ANKARA adresinde yapılmıştır. | | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. – Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 2 | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. – Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 3 | TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | 📎 Bildirim Ekleri [📄TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. – Hazır Bulunanlar Listesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYTcxMDdiOQ) [📄TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. – Toplantı Tutanağı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYTc5MDdiYQ) [📄TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYTg1MDdiYg) [📄TR Anadolu Metal Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYThkMDdiYw) [📄TR Anadolu Metal Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYTk4MDdiZA) [📄TR Anadolu Metal Bilgilendirme Dökümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZmIzZTYxYWFlMDdiZQ)