# Tuğçelik 2 Aralık’ta genel kurul yapacak, tavan 5 milyar TL gündemde - Bağlantı: https://www.borsatek.com/tuclk-genel-kurul-2-aralik-5-milyar-tavan/ - Yayımlanma: 2026-11-10T18:01:36+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Reklam [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50}) Tuğçelik (TUCLK), 2 Aralık 2026 Çarşamba saat 11:00’de İstanbul Ümraniye’de Bof Hotels adresinde olağan genel kurul toplantısı yapacak. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, 4 Kasım 2026’da yapılması planlanan ilk toplantı nisap yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi ve ikinci toplantı aynı adreste düzenlenecek. Gündemde 1 Ocak 2025–31 Aralık 2025 dönemi faaliyet raporu ve finansal tabloların okunup onaya sunulması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, kâr dağıtımı önerisi, yönetim kurulu seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi ile bağımsız denetçi seçimi yer alıyor. Ayrıca 1 Ocak 2026–31 Aralık 2026 dönemi için bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgilendirme ile üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgilendirme de gündemde. Ek gündem maddesi olarak, esas sözleşmenin 6. maddesi kapsamında kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL’ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması oylamaya sunulacak. Bu ek madde, 10 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla gündeme eklendi. Pay sahipleri toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi e-GKS üzerinden elektronik ortamda da katılıp oy kullanabilecek. | | Özet Bilgi | 2 Aralık 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 10.11.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 05.11.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.11.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜMRANİYE | | Adres | Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili ve Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. | | 2 – 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 3 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti ‘nin okunması. | | 4 – 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar’ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. | | 6 – Yönetim Kurulu’nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne görevleri süresince ödenecek ücret, ikramiye, pirim ve huzur hakkının belirlenmesi. | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 10 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket’in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu’nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | 11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. | | 12 – II.17-I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | | 13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000.-TL’ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, ekteki esas sözleşme tadil metni, | | 15 – Dilekler ve Kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | TUGCL_EGKS _DAVET.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | Ticaret sicil Gazetesi Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Tadil Metni _SPK ONAYLI.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 5 | 2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz’in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 4/11/2026, Çarşamba günü saat 11:00’de Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde toplanmış ancak toplantı nisabı yetersiz olması sebebiyle yapılamamıştır. 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 02.12.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00’da Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Çağrı İlan Metni 10 Kasım 2026 Tarihli Sayı :11705 ile TTSG’de yayınlanmış olup;ayrıca açıklama ekinde verilmektedir. 14.Madde ise 10 Kasım 2026 / 22 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile ek gündem maddesi olarak yer almakta olup,TTSG’de yayınlanmak üzere sürece gönderilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.tugcelik.com.tr](http://www.tugcelik.com.tr/) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. | 📎 Bildirim Ekleri [📄TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGExN2U1MTVmMDFhMWM1ZjlkNWI0NTRlYQ) [📄TUGCL_EGKS _DAVET.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGExN2U1MTVmMDFhMWM1ZjlkNWJiNTRlYg) [📄Ticaret sicil Gazetesi Çağrı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGExN2U1MTVmMDFhMWM1ZjlkNWMxNTRlYw) [📄Tadil Metni _SPK ONAYLI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGExN2U1MTVmMDFhMWM1ZjlkNWYwNTRlZA) [📄2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZGExN2U1MTVmMDFhMWM1ZjlkNWZhNTRlZQ) Bildirim Eki Sayfaları ![TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5b454ea-p01.webp) ![TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5b454ea-p02.webp) ![TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5b454ea-p03.webp) ![TUGCL_EGKS _EKDAVET.pdf — sayfa 4](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5b454ea-p04.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p01.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p02.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p03.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 4](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p04.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 5](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p05.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 6](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p06.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 7](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p07.webp) ![TUGCL_EGKS _DAVET.pdf — sayfa 8](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5bb54eb-p08.webp) ![Ticaret sicil Gazetesi Çağrı.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5c154ec-p01-scaled.webp) ![Ticaret sicil Gazetesi Çağrı.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5c154ec-p02-scaled.webp) ![Tadil Metni _SPK ONAYLI.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5f054ed-p01.webp) ![Tadil Metni _SPK ONAYLI.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5f054ed-p02.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p01.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p02.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p03.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 4](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p04.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 5](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p05.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 6](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p06.webp) ![2025 G.K.BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf — sayfa 7](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328da17e515f01a1c5f9d5fa54ee-p07.webp)