# Uluslararası bankalara para aklama suçlaması

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/uluslararasi-bankalara-para-aklama-suclamasi-56144h/
- Yayımlanma: 2020-09-21T08:35:33+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Bir grup uluslararası bankanın potansiyel kara para aklama işlemlerini engellemedikleri
öne sürüldü.

Buzzfeed News’un haberine göre bir grup uluslararası bankanın çalışanları tarafından
ABD Finansal Suçlar Soruşturma Ağı’na (FinCEN) bildirilmiş şüpheli iylemleri durdurmadıklarına
dair belgelen basına  sızdı.

Basına sızan 2500 safyadan fazla belgeye göre Bank of America, Citibank, JPMorgan
Chase, HSBC, Deutsche Bank ve Standard Chartered 1999-2017 arasındaki dönemde kara
para aklama şüphesi olan işlemleri  engellemediler.

Buzzfeed News’un edindiği bilgiye göre, bu bankalar soruşturma  geçirmelerine veya
ceza kesilmesine rağmen kara para şüphesi paraların  transferine imkan vermeye devam
ettiler. Bu bankaların şüpheli olarak  işaretlenmiş işlemlerinin tutarının 2 trilyon
doların üzerinde olduğu öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada bu konunun ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine
Bakanlığı’nın Baş Müfettişlik Ofisi’nin meseleleri olduğunu belirtti.

Kaynağı şüpheli büyük miktarda paranın transfer işlemlerine imkan  verme iddialarında
adları geçen HSBC ve Standard Chartered’ın hisselerinde sert satışlar yaşandı.

Hong Kong Borsası’nda Standard Chatered hisseleri yüzde 3,8  değer kaybederken, 
HSBC hisseleri ise yüzde 4,4 düşüşle Mayıs 1995’den bu yana görülen en düşük seviyeye
indi.