Özet
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU), 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 16 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00’de Ankara Çankaya’daki İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:61/A Blok Balgat adresinde gerçekleştirdi.
18 maddelik gündemle toplanan genel kurulda kar payı dağıtımı görüşüldü. Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil metni ise kabul edildi.
Gündemde öne çıkan diğer başlıklar şunlardı:
- 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ile finansal tabloların onaylanması
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 2026 yılı bağımsız dış denetim kuruluşunun seçimi
- 2025 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi sunulması ve 2026 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi
- Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında şirketle işlem yapma ve rekabet yasağına ilişkin izin verilmesi
Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi bildirimin ekinde yer aldı.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
13 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme’nin 6.maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu toplantı sonucunda, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya Ankara adresinde yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. |
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 23.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 16.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | ANKARA |
İlçe | ÇANKAYA |
Adres | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat – Çankaya – Ankara |
Kar Payı Dağıtım |
Kayıtlı Sermaye Tavanı |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | ERSU 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 | ERSU 2025 OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16.06.2026 tarihinde saat 14:00’de İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | ERSU TUTANAK 2025.pdf – Tutanak |
EK: 2 | ERSU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ 2025.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - Çankaya Ankara |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.ersu.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ALT PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM, BIST GIDA, İÇECEK, BIST KONYA, BIST SINAİ, BIST KOBI SANAYİ, BIST TÜM-100 |
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 56.848.077 | 180.688.569 | 164.100.501 | 353.395.961 |
| Duran Varlıklar | 322.029.868 | 290.037.653 | 361.091.026 | 402.241.189 |
| Toplam Varlıklar | 378.877.945 | 470.726.222 | 525.191.527 | 755.637.150 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18.827.636 | 19.430.604 | 13.404.013 | 201.031.583 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 65.559.772 | 31.792.601 | 85.280.612 | 100.658.815 |
| Toplam Yükümlülükler | 84.387.408 | 51.223.205 | 98.684.625 | 301.690.398 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 294.490.537 | 419.503.017 | 426.506.902 | 453.946.752 |
| Ödenmiş Sermaye | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 294.490.537 | 419.503.017 | 426.506.902 | 453.946.752 |
| Toplam Kaynaklar | 378.877.945 | 470.726.222 | 525.191.527 | 755.637.150 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 81.034.391 | 120.354.342 | 162.196.746 | 5.624.161 |
| Satışların Maliyeti | -74.207.447 | -106.036.285 | -166.255.842 | -7.598.701 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.229.792 | -3.332.896 | -34.085.011 | -4.233.749 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.229.792 | 88.033.268 | -24.483.810 | 4.483.727 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 13.366.955 | -39.448.801 | -68.814.406 | -1.519.345 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.312.532 | -283.824 | 461.421 | 574.341 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 81.034.391 | 120.354.342 | 162.196.746 | 5.624.161 |
| Satışların Maliyeti | -74.207.447 | -106.036.285 | -166.255.842 | -7.598.701 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.229.792 | -3.332.896 | -34.085.011 | -4.233.749 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -5.229.792 | 88.033.268 | -24.483.810 | 4.483.727 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 13.366.955 | -39.448.801 | -68.814.406 | -1.519.345 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.312.532 | -283.824 | 461.421 | 574.341 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
