Hub Giriลim Sermayesi Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ’nฤฑn 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulu 6 Temmuz 2026 Pazartesi gรผnรผ saat 11:00’de ฤฐstanbul รmraniye’de yapฤฑldฤฑ.
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait olaฤan genel kurulu, asgari toplantฤฑ nisabฤฑ olan %25 รงoฤunluk saฤlanamadฤฑฤฤฑ iรงin 28 Nisan 2026 tarihinde ertelenmiลti.
Yรถnetim kurulu, ikinci toplantฤฑnฤฑn 6 Temmuz 2026 tarihinde Crowne Plaza ฤฐstanbul Oryapark, ฤฐnkฤฑlap Mahallesi, Kรผรงรผksu Caddesi No:58 34768 รmraniye adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar verdi.
Birinci toplantฤฑ %25 รงoฤunluฤa ulaลฤฑlamadฤฑฤฤฑ iรงin ertelendiฤinden, Tรผrk Ticaret Kanunu madde 418 uyarฤฑnca 6 Temmuz 2026 tarihindeki ikinci toplantฤฑ nisap aranmaksฤฑzฤฑn gerรงekleลtirildi.
Genel kurul gรผndeminde ลu maddeler yer aldฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ ve onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmesi
- Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerinin gรถrรผลรผlmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi
- Genel kurul รถncesinde istifa eden yรถnetim kurulu รผyeleri yerine yapฤฑlan seรงimlerin onaylanmasฤฑ
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar ile 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ekte sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Genel Kurul รถncesinde istifa eden yรถnetim kurulu รผyeleri yerine TTK m. 363 kapsamฤฑnda yapฤฑlan seรงimlerin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketimizin 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetimini yapmak รผzere yรถnetim kurulu kararฤฑ ile รถnerilen kuruluลun seรงiminin genel kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca รผรงรผncรผ ลahฤฑslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediฤine iliลkin Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlabilecek baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine TTK’ nฤฑn 395’inci ve 396’ncฤฑ maddelerinde yazฤฑlฤฑ iลleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilek ve Temenniler, | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn, asgari toplantฤฑ nisabฤฑ olan %25 รงoฤunluk saฤlanamadฤฑฤฤฑndan ertelendiฤi 28.04.2026 tarihinde KAP’ta duyurulmuลtur. Yรถnetim Kurulumuz; hukuken 28 Nisan 2026 tarihli ertelenen toplantฤฑnฤฑn devamฤฑ niteliฤindeki 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurul 2. Toplantฤฑsฤฑnฤฑn 6 Temmuz 2026 Pazartesi guฬnuฬ, saat 11:00’de Crowne Plaza ฤฐstanbul Oryapark, ฤฐnkฤฑlap Mahallesi, Kรผรงรผksu Caddesi No:58 34768 รmraniye, ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar vermiลtir. 28.04.2026 tarihli birinci toplantฤฑ, %25 รงoฤunluฤa ulaลฤฑlamamฤฑล olmasฤฑ nedeniyle ertelendiฤinden, Tรผrk Ticaret Kanunu madde 418 uyarฤฑnca, 6 Temmuz 2026 tarihindeki ikinci toplantฤฑ nisap aranmaksฤฑzฤฑn gerรงekleลtirilmiลtir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarฤฑz. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonucu Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 22.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 06.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 05.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | รMRANฤฐYE |
Adres | Crowne Plaza ฤฐstanbul Oryapark, ฤฐnkฤฑlap Mahallesi, Kรผรงรผksu Caddesi No:58 34768 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||
|
EK: 1 | gundem.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | vekaletname.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | bฤฑlgฤฑlendฤฑrme dokumanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑnฤฑ iรงeren toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ektedir. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Toplantฤฑ Tutanagฤฑ Hubvc.pdf – Tutanak |
EK: 2 | hazirun hub.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







