Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding’in 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine ait olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 26 Haziran 2026’da gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ saat 14:00’de The Grand Tarabya Hotel’de yapฤฑldฤฑ.
Genel kurulda alฤฑnan kararlar ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 8 Temmuz 2026 tarihinde tescil edildi. Kararlar 8 Temmuz 2026 tarih ve 11618 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 25 Haziran 2026 olarak belirlenmiลti.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve yoklama, | ||||||||||||||||||||||
2 – Baลkanlฤฑk divanฤฑ seรงimi ve divan heyetine toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑ imzalamak รผzere yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulunun, 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili teklifinin mรผzakere edilerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 ve 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemlerine ait Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na (TSRS) uygun olarak hazฤฑrlanan sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan รถtรผrรผ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelikleri iรงin seรงim yapฤฑlmasฤฑ ve yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrev sรผrelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รyelerine yapฤฑlacak รผcret, huzur hakkฤฑ gibi รถdemelerin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑ seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 ve 2026 yฤฑlฤฑ Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12.4 Maddesi uyarฤฑnca iliลkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin olarak ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yฤฑl iรงinde yapฤฑlan yardฤฑm ve baฤฤฑลlarฤฑn ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ฤฑncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Bilgi Sistemleri Yรถnetimi Politikasฤฑ ve Bilgi Gรผvenliฤi Sorumlusu atamasฤฑnฤฑn kabulรผ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Genel Kurul iรง yรถnergesinde yapฤฑlan deฤiลikliklerin gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 26.06.2026 tarihinde, saat 14:00’de “The Grand Tarabya Hotel – Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarฤฑyer/ฤฐstanbul” adresinde gerรงekleลtirilmiลtir. Toplantฤฑda alฤฑnan kararlar, ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 08.07.2026 tarihinde tescil edilmiล olup, 08.07.2026 tarih ve 11618 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Sayฤฑn ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn ve kamuoyunun bilgisine sunarฤฑz. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucunun Tescil ve ฤฐlanฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 26.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 25.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | SARIYER |
Adres | The Grand Tarabya Hotel- Haydar Aliyev Caddesi No:154 Tarabya, Sarฤฑyer – ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Daveti.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 08.07.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Derlรผks Yatฤฑrฤฑm Holding 2025 Yฤฑlฤฑ Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hazฤฑr Bulunanlar Listesi.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







