A1 Yenilenebilir Enerji รretim A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00’de ฤฐstanbul ลiลli’deki Levent Plaza’da gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑ, 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemini kapsฤฑyor. Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin son tarih 7 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti.
Gรผndemde 12 madde yer aldฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu ile Bilanรงo ve Kar/Zarar hesaplarฤฑnฤฑn tasdik edilmesi
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibrasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi
- Yรถnetim Kurulu รผyelerine 2026 yฤฑlฤฑ iรงin verilecek รผcretlerin belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑndaki baฤฤฑลlar hakkฤฑnda bilgilendirme ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
- Pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda bilgilendirme
- รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere iliลkin bilgilendirme
- Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirketle iลlem yapma yetkisi verilmesi
Toplantฤฑda kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ. Alฤฑnan kararlar Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi’nde yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun ayrฤฑ ayrฤฑ okunmasฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑ Bilanรงo ve Kar/Zarar hesaplarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdik edilmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden รถtรผrรผ Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – ลirketimiz Yรถnetim Kurulu รผyelerine 2026 yฤฑlฤฑ iรงin verilecek รผcretlerin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
7 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve 660 Sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumunun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงin seรงilecek baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisindeki baฤฤฑลlarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 sayฤฑlฤฑ Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayฤฑlฤฑ ฤฐlke Kararฤฑ รงerรงevesinde baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12. maddesinin 4. fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca ลirketimiz tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketimizin TTK’nฤฑn 395’inci ve 396’ncฤฑ maddelerine gรถre Yรถnetim Kurulu รผyelerine, ลirketle kendisi veya baลkasฤฑ adฤฑna iลlem yapabilmeleri, ลirketin faaliyet konusuna giren iลleri yapan ลirketlere ortak sฤฑfatฤฑyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 – Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ Yรถnetim Kurulu’nun almฤฑล olduฤu karar gereฤi, gรผndemdeki maddeleri gรถrรผลerek karara baฤlamak รผzere, 08.07.2026 tarihinde (bugรผn) saat 11:00’de “Esentepe Mah. Bรผyรผkdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 ฤฐรง Kapฤฑ No: 29 ลiลli/ฤฐSTANBUL” adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. |
รzet Bilgi | A1YEN 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulunun Tamamlanmasฤฑ Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 07.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | ลฤฐลLฤฐ |
Adres | Esentepe Mah. Bรผyรผkdere Cad. Levent Plaza No: 173 ฤฐรง Kapฤฑ No: 29 ลiลli/ฤฐSTANBUL |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | A1YEN 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | A1YEN 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |







