Denge Yatฤฑrฤฑm Holding’in 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 6 Temmuz 2026’da ฤฐstanbul Maltepe’de gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ kararlarฤฑ 10 Temmuz 2026’da ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ’nce tescil edildi ve 11620 nolu Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmadฤฑ
1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine ait hem konsolide finansal tablolarda hem de yasal kayฤฑtlara gรถre hazฤฑrlanan mali tablolarda dรถnem zararฤฑ tespit edildi. Her iki finansal tabloda da dรถnem karฤฑ bulunmadฤฑฤฤฑndan, 6 Mayฤฑs 2026 tarih ve 2026/11 sayฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu kararฤฑ doฤrultusunda kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ oybirliฤiyle kabul edildi.
Yรถnetim kurulu ibra edildi
Erdal Kฤฑlฤฑรง, Emrah Oral, Ercan Gรถksel, Fahrettin Aksakal ve Mehmet Tanyaล’tan oluลan yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ oybirliฤiyle ibra edildi. รyeler kendi ve diฤer รผyelerin ibralarฤฑnda sahip olduklarฤฑ paylardan doฤan oy haklarฤฑnฤฑ kullanmadฤฑ.
Baฤฤฑmsฤฑz denetim firmasฤฑ seรงildi
Mitra Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล., 2026 hesap dรถnemini kapsayacak ลekilde ลirketin finansal tablo ve raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetleme kuruluลu olarak seรงildi.
2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda baฤฤฑล yapmadฤฑฤฤฑ bildirildi. 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr 300.000 TL olarak belirlendi.
Yรถnetim kurulu รผyesi Baลaran ลahin, 2024 yฤฑlฤฑ genel kurulu toplantฤฑsฤฑnda belirlenen 25.000 TL net รผcret dฤฑลฤฑnda herhangi bir รถdeme olmadฤฑฤฤฑnฤฑ beyan etti. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler bulunmadฤฑฤฤฑ aรงฤฑklandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ ile ilgili kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin 2026 yฤฑlฤฑ finansal tablo ve raporlarฤฑnฤฑn 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca denetimi iรงin Yรถnetim Kurulunca รถnerilmiล bulanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticilere 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑลlar hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Dilek ve gรถrรผลler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz’in 06 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑ, 10.07.2026 tarihinde T.C.ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ’nce tescil edilmiล ve 10.07.2026 tarih, 11620 nolu Tรผrkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiลtir. Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur. |
รzet Bilgi | 06.07.2026 tarฤฑhinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑnฤฑn Tescili Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 08.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 06.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 05.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | MALTEPE |
Adres | Centrum ฤฐล Merkezi A.ล. Aydฤฑnevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Safir Toplantฤฑ Salonu Maltepe-ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||||||||||
|
EK: 1 | GENEL KURUL รAฤRI.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | OGK VEKALETNAME.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | DYH A.ล.(BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME FORMU).pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 4 | DYH Finansal Rapor 2025.pdf – Denetim Kurulu Raporu |
EK: 5 | DYH 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 6 | 31.12.2025 Denge Yatฤฑrฤฑm Faaliyet Raporu.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 7 | Bilanรงo 2025.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 8 | denge gelir tablosu 2025.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | 1. Yรถnetim Kurulu รผyesi Sn. Baลaran ลahin sรถz alarak toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna AV. HAKAN GรLER’in seรงilmesini sรถzlรผ olarak teklif etti, baลka teklif olmadฤฑฤฤฑndan bu teklif oylandฤฑ, toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oybirliฤi ile kabul edildi. Toplantฤฑ baลkanฤฑ toplantฤฑ yazmanฤฑ olarak Necati รZDEMฤฐR’i, sayman olarak da Ayรงa FAKฤฐR’i atadฤฑ. Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na, Yazman’a ve Sayman’a katฤฑlanlarฤฑn bu hususta yetki verilmesi hususu toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 2. Gรผndemin 2. Maddesi ile ilgili olarak ลirket Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun ลirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydฤฑnlatma platformunda ilan edildiฤinden, okunmuล sayฤฑlmasฤฑ toplantฤฑ baลkanฤฑ tarafฤฑndan รถnerildi, รถneri oya sunuldu, รถneri toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu faaliyet raporu Toplantฤฑ Baลkanฤฑ AV. HAKAN GรLER tarafฤฑndan mรผzakereye aรงฤฑldฤฑ, mรผzakere iรงin ลirket hissedarlarฤฑna sรถz verildi. Sรถz alan olmadฤฑ. 2025 yฤฑlฤฑna ait Denge Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. Faaliyet Raporu toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 3. 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporu ลirket’in internet sitesi ile Kamuyu aydฤฑnlatma platformunda ilan edildiฤinden okunmuล sayฤฑlmasฤฑ Toplantฤฑ Baลkanฤฑ AV. HAKAN GรLER tarafฤฑndan รถnerildi, รถneri oya sunuldu, รถneri toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 4. Gรผndemin 4. Maddesinde yer alan 2025 hesap dรถnemine iliลkin Finansal Raporlarฤฑn ลirket’in internet sitesinde ve Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformunda ilan edildiฤinden okunmuล sayฤฑlmasฤฑ Toplantฤฑ Baลkanฤฑ AV. HAKAN GรLER tarafฤฑndan รถnerildi, รถneri oya sunuldu, toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul ve tasdik edildi. Toplantฤฑ Baลkanฤฑ AV. HAKAN GรLER Denge Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. 2025 yฤฑlฤฑ gelir-giderleri ile Finansal Raporlarฤฑ’nฤฑn gรถrรผลรผlmesi adฤฑna mรผzakereye aรงtฤฑ, mรผzakere ve sรถz almak iรงin hissedarlara sรถz verildi. Sรถz alan olmadฤฑ. 2025 yฤฑlฤฑna ait Finansal Raporu ile gelir-giderleri toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 5. Denge Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ Yรถnetim Kurulu รyelerinin ibrasฤฑna geรงildi. Toplantฤฑ baลkanฤฑ tarafฤฑndan yรถnetim kurulu รผyeleri; Erdal KILIร, Emrah ORAL, Ercan GรKSEL, Fahrettin AKSAKAL, Mehmet TANYAล’ฤฑn ibrasฤฑ oylamaya sunuldu ve toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle yรถnetim kurulu รผyeleri ibra edildi. Yรถnetim Kurulu รyeleri her biri kendi ve diฤer Yรถnetim Kurulu รyelerinin ibralarฤฑnda da sahibi olduklarฤฑ paylardan doฤan oy haklarฤฑnฤฑ kullanmadฤฑlar. 6. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait konsolide finansal tablolar ile aynฤฑ dรถnem yasal kayฤฑtlara gรถre hazฤฑrlanan mali tablolarda dรถnem zararฤฑ bulunmaktadฤฑr. Her iki finansal tabloda da dรถnem karฤฑ bulunmadฤฑฤฤฑndan 06.05.2026 tarih ve 2026/11 sayฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu kararฤฑ doฤrultusunda kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ hususu genel kurulun onayฤฑna sunuldu ve toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 7. 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kanunu uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu’nun 21.01.2026 tarihli ve 2026/01 Sayฤฑlฤฑ kararฤฑ ile Mitra Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Anonim ลirketi’nin Denge Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.’nin 2026 hesap dรถnemini kapsamak รผzere finansal tablo ve raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu olarak seรงilmesi toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edildi. 8. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticilere yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda, Sayฤฑn Yรถnetim Kurulu รผyesi Baลaran ลahin sรถz alarak “2024 yฤฑlฤฑ Genel Kurulu toplantฤฑsฤฑnda belirlenen 25.000,- TL’lik net รผcret dฤฑลฤฑnda herhangi bir รถdemenin olmadฤฑฤฤฑ hususunda beyanda bulunmuลtur. 9. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda bilgi verildi. Toplantฤฑ Baลkanฤฑ Av. Hakan Gรผler sรถz alarak “2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlem olmadฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda” beyanda bulundu. 10. 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler bulunmadฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verildi. 11. ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑลlarฤฑn bulunmadฤฑฤฤฑ hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn 300.000,00 TL. (รรงYรผzBinTรผrkLirasฤฑ) olmasฤฑna toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle karar verildi. 12. Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesine iliลkin Pay Sahiplerine bilgi verildi, toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle karar verildi. 13. Gรผndemin son maddesi olan dilek ve gรถrรผลler bรถlรผmรผne geรงildi. Sรถz almak isteyen pay sahiplerine sรถz verildi. Sรถz alan olmadฤฑ. Ortaklar 2026 yฤฑlฤฑ faaliyet sonuรงlarฤฑnฤฑn รถnceki yฤฑlฤฑ faaliyet sonuรงlarฤฑndan daha iyi olmasฤฑ dileฤinde bulundular. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 10.07.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Hazirun cetveli.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | toplantฤฑ tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |







