Ofis Yem Gฤฑda Sanayi Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 23 Temmuz 2026’da saat 14:00’te Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑ gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi yer aldฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ ve esas sรถzleลme tadili konularฤฑ gรถrรผลรผldรผ.
Toplantฤฑda ลirketin amaรง ve konu baลlฤฑklฤฑ 3. maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ izniyle tadil edilmesi hususu ele alฤฑndฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ.
2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi. รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑndaki iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgilendirme yapฤฑldฤฑ.
Toplantฤฑda ayrฤฑca Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑna gรถre hazฤฑrlanan 2024 yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporu okundu, gรถrรผลรผldรผ ve onaylandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair evraklarฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รzeti’nin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Amaรง ve Konu” baลlฤฑklฤฑ. 3. maddesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan izin alฤฑndฤฑฤฤฑ ลekliyle tadil edilmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลekli, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑ oranฤฑ ve kรขr daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki รถnerisinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – รcretlendirme Politikasฤฑ kapsamฤฑnda Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงerisinde yapฤฑlmฤฑล olan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nca yayฤฑnlanmฤฑล olan ve uygulanmasฤฑ zorunlu 1.3.6 numaralฤฑ Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkesi kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ kapsamฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – 2024 yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑna gรถre hazฤฑrlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek, รถneriler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin bugรผn gerรงekleลtirilen Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte sunulmuลtur. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygฤฑyla duyurulur. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasฤฑnda herhangi bir farklฤฑlฤฑk bulunmasฤฑ halinde Tรผrkรงe aรงฤฑklama metni geรงerli kabul edilecektir. |







