Boฤaziรงi Beton Sanayi ve Ticaret’in (BOBET) 2025 hesap dรถnemine ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 14 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kaฤฤฑthane/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลti. Toplantฤฑ kararlarฤฑ 6 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edildi; aynฤฑ tarihli 11638 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurulda baลlฤฑca ลu kararlar alฤฑndฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti ve finansal tablolar onaylandฤฑ.
- Yรถnetim Kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
- Gรถrev sรผresi dolan Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyesi Kaan Yฤฑldฤฑrฤฑm’ฤฑn yerine, SPK’nฤฑn 22 Nisan 2026 tarih ve 26/794 sayฤฑlฤฑ toplantฤฑsฤฑnda olumlu gรถrรผล verdiฤi Ayhan ลahin, 3 yฤฑl sรผreyle baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงildi.
- 2025 yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ.
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ.
- 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑ genel kurulun onayฤฑna sunuldu; 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimleri de onaylandฤฑ.
- 27 Nisan 2026 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑna dayanฤฑlarak yรผrรผrlรผkteki Pay Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn revize edilmesi genel kurulun onayฤฑna sunuldu.
- Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile baฤฤฑmsฤฑz รผyelerin รผcretleri belirlendi.
- TTK’nฤฑn 395. ve 396. maddeleri ile SPK dรผzenlemeleri รงerรงevesinde yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine ve yรถnetim kurulu รผyelerine izin verildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – ลirketimizde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyesi olarak gรถrev yapan Sn.KAAN YILDIRIM’ฤฑn gรถrev sรผresinin dolmasฤฑ nedeniyle, Kurumsal Yรถnetim Komitesi tarafฤฑndan belirlenerek Yรถnetim Kurulu’na teklif edilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผye adayฤฑ hakkฤฑnda, 14.04.2026 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑ รงerรงevesinde Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na baลvuruda bulunulmuลtur. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 22.04.2026 tarih ve 26/ 794 sayฤฑlฤฑ toplantฤฑsฤฑnda, Sayฤฑn Ayhan ลAHฤฐN’in, Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 4.3.6 numaralฤฑ maddesinde yer alan baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk kriterlerini taลฤฑdฤฑฤฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑzlฤฑk beyanฤฑ ve รถzgeรงmiลi dikkate alฤฑnarak deฤerlendirilmiล olup, sรถz konusu aday hakkฤฑnda olumlu gรถrรผล verilmiลtir. Bu kapsamda, Sayฤฑn Ayhan ลAHฤฐN’in, baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak 3 (รผรง) yฤฑl sรผreyle gรถrev yapmak รผzere seรงiminin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirket’in kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanacak, 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki yรถnetim Kurulu’nun yapacaฤฤฑ รถnerinin kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddedilmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 – 8. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, yรถnetim kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticilerin “รcretlendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – 9. Yรถnetim Kurulu รyelerinin ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงiminin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 11. KGK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimine tรขbi tutulan 2024 ve 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – 12. 6102 Sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 660 Sayฤฑlฤฑ sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu(KGK)’nun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) Uygulama Kapsamฤฑ’na ฤฐliลkin Kurul Kararฤฑ ve KGK’nฤฑn 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayฤฑlฤฑ Duyurusu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimlerinin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 13. Yฤฑl iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – รรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, yรถnetim kurulu รผyelerine, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketimizin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9 no’lu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketimizin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan karara istinaden baลlatฤฑlan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – ลirketimizin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 27.04.2026 tarihinde alฤฑnan karara istinaden yรผrรผrlรผkte bulunan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑ 06.08.2026 tarihinde tescil edilmiล olup 06.08.2026 tarihli ve 11638 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyununun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |



































