Mazhar Zorlu Holding A.ล. (MZHLD), 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 2 Eylรผl 2026 tarihinde saat 15:45’te ฤฐzmir รiฤli’deki merkezinde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu rapor รถzeti ve konsolide finansal tablolar gรถrรผลรผlerek onaylandฤฑ. Yรถnetim Kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
Gรผndem maddeleri arasฤฑnda kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi gรถrรผลรผlmรผล, yeni dรถnemde gรถrev yapacak Yรถnetim Kurulu รผyeleri seรงilmiล ve baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ. Ayrฤฑca ลirket esas sรถzleลmesinin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 7. maddesine iliลkin tadil konusunda karar alฤฑndฤฑ.
Toplantฤฑda kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ deฤiลikliฤi de kabul edildi. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu ise gรถrรผลรผlerek karara baฤlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait; Yรถnetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait; baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri dahilinde hazฤฑrlanan konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusundaki รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yeni dรถnemde gรถrev yapacak Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn tespiti, ลirket esas sรถzleลmesi hรผkรผmlerine gรถre bu รผyeliklere seรงim yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev bรถlรผmรผ ile sรผrelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin huzur hakkฤฑ รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirketimiz 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimi iรงin, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan gerekli onaylarฤฑn alฤฑnmasฤฑ koลuluyla, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 7. Maddesine iliลkin tadilin karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12/4. maddesi kapsamฤฑnda, ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑ 3. kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin Ek-1’inin 1.3.6 sayฤฑlฤฑ ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล bir iลlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarฤฑnca, ลirketle Yรถnetim Kurulu รผyelerinin gerek kendi ve gerekse baลkasฤฑ adฤฑna iล yapabilmelerine, ลirketimizin iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapabilmelerine ve ลirketimizle aynฤฑ tรผr ticari iลle uฤraลan bir ลirkete sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirket’in Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Mazhar Zorlu Holding tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Mazhar Zorlu Holding’in Basmane projesi 75 milyon dolara ihaleye รงฤฑkฤฑyor
- Mazhar Zorlu Holding esas sรถzleลmesinde deฤiลiklikler yapฤฑldฤฑ
- Mazhar Holding’in Basmane Projesi’nde TMSF ile nihai protokol imzalandฤฑ
- Mazhar Zorlu Holding’in kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ 540 milyon TL’ye รงฤฑkarฤฑldฤฑ
- Mazhar Zorlu Holding’in 2025 yฤฑlฤฑ genel kurul kararlarฤฑ tescil edildi
Gรผnรผn videosu hazฤฑrlanฤฑyor.
