Alman Bankacฤฑlฤฑk Denetleme ve Dรผzenleme Kurulu (BaFin), aylar รถnce duyurduฤu Ziraat Bank International’la ilgili soruลturmalarฤฑnฤฑ tamamladฤฑ ve Tรผrk devlet bankasฤฑnฤฑn Almanya ayaฤฤฑna โkayyumโ atandฤฑ. Sรถzcรผ’nรผn haberine gรถre merkezi Frankfurt’ta bulunanย Tรผrkiye’nin en bรผyรผk bankasฤฑ, bรถylece tamamen Alman Bankacฤฑlฤฑk Kurumu’nun gรถzetimi altฤฑna girdi.
Kayyum atanmasฤฑna iliลkin aรงฤฑklama bugรผn BaFin’in resmi sitesinden duyuruldu. Ticari iลlemler ve kredilerde usulsรผzlรผkler nedeniyle kayyum atandฤฑฤฤฑ belirtilirken, Ziraat Bank Int. AG’nin, Alman Bankacฤฑlฤฑk Kanunu’nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiฤi ve bu nedenle aynฤฑ kanunun 45c (2) NOโlu maddesi gereฤince kayyum atamasฤฑnฤฑn yapฤฑldฤฑฤฤฑ duyuruldu.
BaFin, yasalara uygun ticari ve bankacฤฑlฤฑk organizasyonlarฤฑnฤฑn saฤlanmasฤฑ, kara para ile mรผcadelede etkin รงalฤฑลma iรงin bu atamanฤฑn yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ duyurdu. 11 ลubat 2022’de atama kararฤฑnฤฑn alฤฑndฤฑฤฤฑ ve 4 Nisan 2022’de de atamanฤฑn kesinleลtiฤi belirtildi. Atanan kayyumun kim olduฤu ise henรผz bilinmiyor.
Ziraat Bank Internationalโฤฑn รถzellikle, Tรผrkiye’ye ve Tรผrkiye’deki iล insanlarฤฑna dรผลรผk โEuroย faiziโ ile aรงฤฑlฤฑn krediler araลtฤฑrฤฑlฤฑyordu. Bu krediler, 1 milyon Euro’dan baลlฤฑyor ve 30 milyon Euro’larฤฑ buluyor. Yaptฤฑrฤฑmlar arasฤฑnda, kullandฤฑrฤฑlacak toplam kredilerin bรผyรผklรผฤรผnรผn kฤฑsฤฑtlanmasฤฑ da var.
Ayrฤฑca, Tรผrkiye’ye havalelerin de incelemeye alฤฑndฤฑฤฤฑ, Tรผrkiye’de โkaynak sorulmayacakโ ลeklindeki yasal dรผzenlemenin ardฤฑndan, artan para gรถnderme trafiฤinin de incelendiฤi belirtiliyor.
Ziraat Bank International, yaklaลฤฑk iki yฤฑldฤฑr denetleniyordu. Kayyum atanmamasฤฑ iรงin tรผm yรถnetim kurulu ve genel mรผdรผrler deฤiลtirilmiลti.
Bankaya tarihte gรถrรผlmemiล aฤฤฑr para cezalarฤฑ kesilmiล ve yaklaลฤฑk 14 maddelik uygulamalar listesi verilmiลti.
Tรผm uyarฤฑlara raฤmen, bir dรผzelme olmayฤฑnca BaFin, kayyum atamasฤฑnฤฑ gerรงekleลtirmiล oldu. Kayyumun bir ลahฤฑs mฤฑ veya bir denetleme ลirketi mi olduฤu ise henรผz belli deฤil.
