Borsa ฤฐstanbul’un ertelenen Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 27 Eylรผl’de gerรงekleลtirilecek.
Daha รถnce 31 Aฤustos 2018 Cuma gรผnรผ saat 15.00โda yapฤฑlacaฤฤฑ duyurulan Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ pay sahiplerinden gelen talep รผzerine ileri bir tarihe ertelenmiลti.
Borsa ฤฐstanbul’dan yapฤฑlan aรงฤฑklamada ลรถyle denildi:
“31.08.2018 tarihinde toplanan Olaฤan Genel Kurul, Tรผrk Ticaret Kanunuโnun 418 inci maddesinde รถngรถrรผlen nisap saฤlanamadฤฑฤฤฑndan ertelenmiลtir. Yรถnetim Kurulumuzun 31.08.2018 tarihinde almฤฑล olduฤu karar รงerรงevesinde, Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 27.09.2018 tarihinde saat 14.00โte โBorsa ฤฐstanbul A.ล. Reลitpaลa Mahallesi Borsa ฤฐstanbul Caddesi No: 4 Sarฤฑyer ฤฐstanbulโ adresinde yapฤฑlacaktฤฑr.”
Toplantฤฑnฤฑn gรผndemi ลu ลekilde olacak:
“1. Aรงฤฑlฤฑล, toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi
2. 2017 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan yฤฑllฤฑk faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi
3. 2017 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ
4. 2017 yฤฑlฤฑ faaliyet ve hesap dรถnemine iliลkin 2017 yฤฑl sonu Bilanรงosu ve Kรขr/Zarar Tablosunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ
5. Yรถnetim Kurulu รผyelerinin Tรผrk Ticaret Kanunu รงerรงevesinde ibra edilmeleri
6. Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan ลirketin kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
7. 2017 ve รถnceki yฤฑllarฤฑn kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลeklinin, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr ve kazanรง oranlarฤฑnฤฑn belirlenmesi ve kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ hususunda Yรถnetim Kurulunun teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ
8. Genel Kurul toplantฤฑ tarihine kadar yรถnetim kurulu รผyeliklerinde eksilme meydana gelmiล ve mรผnhal Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan seรงim yapฤฑlmฤฑล ise seรงimin onaylanmasฤฑ
9. Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงilmesi
10. Yรถnetim Kurulu baลkanฤฑ ve รผyelerinin รผcret, prim ve sair haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi
11. 2018 yฤฑlฤฑ denetimine iliลkin olarak Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ
12. Yรถnetim Kurulu รผyelerine, Tรผrk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑna giren konularda izin verilmesi
13. Tรผrk Ticaret Kanunuโnun 379 uncu maddesi kapsamฤฑnda azami 6.331.794,78-TL nominal deฤerli 633.179.478 adet Borsa ฤฐstanbul A.ล. C grubu payฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan asgari 6.331.794,78-TL azami 72.372.932,16-TL รถdenerek iktisabฤฑ ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yรถnetim Kuruluโnun 1 yฤฑl sรผre ile yetkilendirilmesi
14. Baฤฤฑล politikasฤฑndaki deฤiลikliklerin onaylanmasฤฑ
15. Dilek ve temenniler
16. Kapanฤฑล”
