Duran Doฤan Basฤฑm ve Ambalaj Sanayi (DURDO), 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna ait olaฤan genel kurulunu 17 Haziran 2026 รarลamba gรผnรผ saat 10:00’da ฤฐstanbul ลiลli’deki Grand Hyatt ฤฐstanbul otelinde tamamladฤฑ.
21 maddelik gรผndemde kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ da yer aldฤฑ; kรขr daฤฤฑtฤฑm maddesi genel kurulda gรถrรผลรผldรผ. Gรผndemin รถne รงฤฑkan diฤer maddeleri ลunlardฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporu ile baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzeti okundu ve mรผzakere edildi.
- 2024 ve 2025 hesap dรถnemlerine ait sรผrdรผrรผlebilirlik denetimi raporlarฤฑ genel kurulun onayฤฑna sunuldu.
- Yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 faaliyet dรถnemi iรงin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
- Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde yรถnetim kurulu รผyeliฤinde yaลanan eksilme nedeniyle yapฤฑlan atama genel kurulun onayฤฑna sunuldu.
- Yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑ ve gรถrev sรผreleri belirlendi; baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyeleri seรงildi.
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetleme kuruluลu ve ลirket denetรงisi onaylandฤฑ.
- Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun izahname ve ihraรง belgesi mevzuatฤฑna aykฤฑrฤฑlฤฑktan ลirkete uyguladฤฑฤฤฑ idari para cezasฤฑnฤฑn yรถnetim kurulu รผyelerine rรผcu edilip edilmeyeceฤi gรถrรผลรผldรผ.
- 2026 hesap dรถnemi sรผrdรผrรผlebilirlik raporunu denetleyecek kuruluล genel kurulun onayฤฑna sunuldu.
- 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi.
- Yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarฤฑnca izin ve yetkiler verildi.
Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve elektronik genel kurul hazฤฑr bulunanlar listesi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Genel Kurul Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รถzetinin okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi’ne gรถre hazฤฑrlanmฤฑล finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2024 ve 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemlerine ait sรผrdรผrรผlebilirlik denetimi raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemi iรงin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin “Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ” hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลekli, daฤฤฑtฤฑlacak kar paylarฤฑnฤฑn oranlarฤฑnฤฑn belirlenmesi ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki teklifinin okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑn belirlenmesi ve Yรถnetim kurulu รผyelerinin ve รผst dรผzey yรถneticilerinin รผcretlendirme esaslarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde yรถnetim kurulu รผyeliฤinde meydana gelen eksilme nedeniyle yรถnetim kurulunca gerรงekleลtirilen atamanฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, belirlenen รผye sayฤฑsฤฑna gรถre seรงim yapฤฑlmasฤฑ, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu’nun 2026 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemi iรงin teklif ettiฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu’nun ve 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi gereฤi teklif ettiฤi ลirket denetรงisinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun; ฤฐzahname ve ฤฐhraรง Belgesi Tebliฤi’nin 28/3-11. maddesi hรผkรผmlerine aykฤฑrฤฑlฤฑktan dolayฤฑ ลirkete uyguladฤฑฤฤฑ idari para cezasฤฑnฤฑn, ลirket hakkฤฑnda idari para cezasฤฑnฤฑn uygulanmasฤฑnฤฑ gerektiren fiillerde sorumluluฤu bulunan ลirket yรถnetim kurulu รผyelerine rรผcu edilip edilmeyeceฤi hususunun gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 2026 hesap dรถnemi iรงin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Gรผvence Denetim Standartlarฤฑ kapsamฤฑnda zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimini gerรงekleลtirmek รผzere, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilecek olan sรผrdรผrรผlebilirlik alanฤฑnda yetkili denetim kuruluลunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤฤฑn veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girip girmediฤi hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarฤฑnca izin ve yetkilerin verilmesinin mรผzakeresi ve karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – ลirketin baฤฤฑล ve yardฤฑm politikasฤฑ ve yฤฑl iรงinde yapฤฑlmฤฑล olan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde vermiล olduฤu Teminat, Rehin ve ฤฐpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
20 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
21 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
2025 faaliyet yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 17 Haziran 2026 รarลamba gรผnรผ saat 10:00’da Grand Hyatt ฤฐstanbul otelinde Harbiye Mah. Taลkฤฑลla Cad.No.1 34367 ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilecektir. Gรผndemi ve vekalet formunu iรงeren Genel Kurul Davet Metni ve gรผndem maddelerine iliลkin aรงฤฑklamalar ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri uyarฤฑnca yapฤฑlmasฤฑ gerekli aรงฤฑklamalarฤฑ iรงeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ ekte yer almaktadฤฑr. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonuรงlarฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 08.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 17.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 16.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | ลฤฐลLฤฐ |
Adres | Harbiye Mah. Taลkฤฑลla Cad.No.1 34367 ฤฐstanbul (Grand Hyatt ฤฐstanbul ) |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | DDPack-OGK 2025-รaฤrฤฑ Metni.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | DDPack-OGK 2025-Bilgilendirme Metni.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Elektronik Genel Kurul Hazฤฑr Bulunanlar Listesi Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuลtur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Genel Kurul Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazฤฑr Bulunanlar_DURDO_KAP.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
DURDO - DURAN DOฤAN BASIM VE AMBALAJ SANAYฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Hadฤฑmkรถy Mah.Mustafa ฤฐnan.Cd.No.41 Arnavutkรถy/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.durandogan.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรRELฤฐ YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / KAฤIT VE KAฤIT รRรNLERฤฐ BASIM |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ORMAN, KAฤIT, BASIM, BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST TรM-100, BIST ฤฐSTANBUL, BIST ANA, BIST TรM |
DURDO - DURAN DOฤAN BASIM VE AMBALAJ SANAYฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
ERDAL ATLI
MUHASEBE YรNETฤฐCฤฐSฤฐ VE YATIRIMCI ฤฐLฤฐลKฤฐLERฤฐ รYESฤฐ
0212 771 46 06
