FinCEN Files: Standard Chartered, Reza Zarrab ve aฤฤฑ iรงin 2007-2016 arasฤฑnda toplamฤฑ 5,8 milyar dolarฤฑ aลan para transferi yaptฤฑ.
ABD Hazinesiโne baฤlฤฑ istihbarat birimi Mali Suรงlarฤฑ Uygulama Aฤฤฑโna (FinCEN) sunulan ลรผpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarฤฑna gรถre, ฤฐngiliz Standard Chartered Bank (SCB), 2007-2016 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda, ฤฐranโa yรถnelik yaptฤฑrฤฑmlarฤฑn yasa dฤฑลฤฑ yollarla delinmesiyle ilgili hakkฤฑndaki suรงlamalarฤฑ kabul eden Reza Zarrab ve aฤฤฑ iรงin toplamda 5.8 milyar dolarฤฑ aลan 37 bin 533 adet para transferi gerรงekleลtirdi.
DW’nin internet sitesinde yer alan habere gรถre, SCB, 2013 yฤฑlฤฑnda Tรผrkiyeโdeki soruลturmalarฤฑn baลlamasฤฑ ve ilk iddialarฤฑn kamuoyuna yansฤฑmasฤฑndan sonra da Zarrabโla iliลkisi kamuoyunda ifลa olmuล ลirketlere ve kiลilere para akฤฑลฤฑnฤฑ durdurmadฤฑ. 15 Aralฤฑk 2015โte ABDโde Zarrab aleyhine kara para aklama ve ฤฐran yaptฤฑrฤฑmlarฤฑndan kaรงฤฑnma suรงlamasฤฑyla iddianame hazฤฑrlandฤฑ. Ancak Standard Chartered, Zarrabโla iliลkili transferleri ABDโye aktarmaya devam etti. Tablo, Zarrabโฤฑn Mart 2016’da ABD’de tutuklanmasฤฑndan sonra da deฤiลmedi.
Banka, Ocak-Eylรผl 2016 arasฤฑnda Zarrab ile baฤlantฤฑlฤฑ olduฤunu belirlediฤi 24 ลirket ve kiลi iรงin toplamda 133.1 milyon dolarฤฑ aลan 715 transfer yaptฤฑ.
