Deutsche Bank, Rusya operasyonlarฤฑnda daha รถnce 6 milyar dolar seviyesinde olduฤunu dรผลรผndรผฤรผ ayna iลlemlerin รผzerine 4 milyar dolar daha ลรผpheli iลlem saptadฤฑ.
Bรถylece, Deutsche Bank, mรผลterileri tarafฤฑndan gerรงekleลtirilen toplam 10 milyar dolar iลlemde, mรผลteriler Rusya dฤฑลฤฑna para transfer ederken bu transferlerin kara para aklama gรถzetiminden geรงmediฤini saptamฤฑล oldu. ฤฐncelemeye alฤฑndฤฑฤฤฑ aรงฤฑklanan yeni iลlemlerin sรผrekli olarak tek yรถnlรผ gerรงekleลen iลlemler olduฤu belirtiliyor.
Deutsche Bank, bulgularฤฑnฤฑ Eylรผl’de uluslararasฤฑ otoritelerle paylaลmฤฑลtฤฑ. Daha รถnce, ABD’nin de Deutsche Bank iลlemlerinde kara para aklama kanunlarฤฑna aykฤฑrฤฑ bir durumun olup olmadฤฑฤฤฑnฤฑn araลtฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑna dair haberler bildirilmiลti. Kaynaklar, ABD yetkililerinin de Deutsche Bank’ฤฑn yeni bulgularฤฑ hakkฤฑnda haberdar edildiฤini aktardฤฑ.
Rusya Merkez Bankasฤฑ, Deutsche Bank’ฤฑn hesaplarฤฑnฤฑ inceledikten sonra bankaya ufak bir ceza vermiลti. ABD’de ise inceleme sรผrรผyor. Yetkililer cezanฤฑn gerekliliฤine kanaat getirirlerse iลlemlerin parasal boyutu da ceza kararฤฑnda etkili olabilir.
