Londra'da bu hafta görülen bir davada, 5 milyar sterlin (6,3 milyar dolar) tutarında dolandırıcılıktan elde edilen geliri, Bitcoin aracılığıyla nakde ve mülke dönüştürülmesine yardım etmekle suçlanan Çinli bir kadın kara para aklama suçundan tutuklandı.

Savcılar, Wen Jian isimli kadının 2014 ile 2017 yılları arasında yaklaşık 130 bin Çinli yatırımcıdan çalındığı iddia edilen paranın kaynağının gizlenmesini sağladığını iddia ediyor. Wen ise Zhang Yadi olarak tanıdığı ve asıl adı Qian Zhimin olan bir kadın tarafından planlandığını söylediği dolandırıcılıkta kendisinin de mağdur olduğunu savunuyor.

İngiliz polisi, soruşturma kapsamında 61 binden fazla Bitcoin cüzdanına el koydu. Duruşma sırasında savcılar, polisin 2021'de erişim sağladığı 61 bin Bitcoin'in o zamanki değerinin yaklaşık 1.4 milyar pound olduğunu açıkladı.

42 yaşındaki Wen, kara para aklama suçlamalarını reddediyor ve oğluna daha iyi bir yaşam sağlamaya çalıştığını söylüyor. Avukatı Mark Harries ise Zhang'ı Wen'e paranın kaynağı konusunda sürekli yalan söyleyen "uzman bir suç lideri" olarak tanımlıyor.

Dava ile İlgili Detaylar:

• Suçlanan kişi: Wen Jian
• Suçlama: Kara para aklama
• Dolandırıcılık tutarı: 5 milyar sterlin (6,3 milyar dolar)
• Mağdur sayısı: Yaklaşık 130 bin Çinli yatırımcı
• Kullanılan yöntem: Bitcoin
• El konulan Bitcoin cüzdanı sayısı: 61 bin
• El konulan Bitcoin'lerin değeri: Yaklaşık 1.4 milyar pound