Hollanda merkezli bankacฤฑlฤฑk finans kuruluลu ING Group, 2010 – 2016 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda kara para aklama konusunda ihmalkar davrandฤฑฤฤฑ gerekรงesiyle cezaya รงarptฤฑrฤฑldฤฑ. ING, 775 milyon euro ceza รถdemesi konusunda savcฤฑlฤฑkla uzlaลmaya gitti.
ING’ye yรถnelik suรงlamalar arasฤฑnda, eski รzbekistan Devlet Baลkanฤฑ ฤฐslam Kerimov’un kฤฑzฤฑ Gรผlnara Kerimova’ya รถdenen milyonlarca dolarlฤฑk rรผลvete aracฤฑlฤฑk etmek de bulunuyor.
Hollanda Mali ฤฐstihbarat ve Soruลturma Servisi’nin (FIOD), ING Group hesaplarฤฑ รผzerindeki bazฤฑ ลรผpheli haraketler konusunda 2016 yฤฑlฤฑnda baลlattฤฑฤฤฑ inceleme sonucu, konu yargฤฑya intikal etti.
Savcฤฑlฤฑk, 2010 – 2016 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda bazฤฑ mรผลterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarฤฑnฤฑ kรถtรผye kullandฤฑฤฤฑnฤฑ saptadฤฑ.
‘Gรผlnara Kerimova’ya rรผลvet รถdemesi ING รผzerinden gitti’
Hollanda yasalarฤฑna gรถre bankalarฤฑn ve finans kuruluลlarฤฑnฤฑn, mรผลterilerine ait ลรผpheli iลlemleri takip etmesi ve bunlarฤฑ yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor. (BBC)
