ฤฐsviรงre finansal regรผlatรถrรผ Finansal Piyasalar Dรผzenleme Kurulu (FINMA) Baลkanฤฑ Mark Branson, ฤฐsviรงre’de 15 bankanฤฑn kara para aklama ลรผphesiyle kฤฑrmฤฑzฤฑ listeye alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
ฤฐsviรงre basฤฑnฤฑna konuลan Branson, kara para aklama suรงuna bulaลan bankalara FINMA’nฤฑn bรผyรผk para cezasฤฑ uygulamada yetersiz kaldฤฑฤฤฑnฤฑ kaydetti.
Branson, yรผksek para cezasฤฑ riskinin bankalarฤฑ yasalarฤฑ รงiฤnemekten alฤฑkoymayacaฤฤฑnฤฑ savunarak, “Bazฤฑ mevkidaลlarฤฑmฤฑzฤฑn bankalara son derece bรผyรผk cezalar vermesine raฤmen yine de ihlallerin devam ettiฤini gรถrdรผk. Sonuรงta bu cezalarฤฑ banka yetkilileri deฤil, hissedarlar รถdรผyor.” deฤerlendirmesinde bulundu.
รlkesinde kara para aklama ลรผphesiyle 15 bankanฤฑn FINMA gรถzetiminde ve “kฤฑrmฤฑzฤฑ listede” olduฤunu da aรงฤฑklayan Branson, bu bankalarฤฑn varlฤฑk yรถnetiminde uzmanlaลtฤฑklarฤฑnฤฑ ve mรผลterilerinin genellikle para kaynaklarฤฑnฤฑn takibinin zor olduฤu รผlkelerden geldiฤini belirtti.
Branson, bu 15 bankanฤฑn ismini vermekten kaรงฤฑndฤฑ ancak bu bankalarฤฑn iรงinde kรผรงรผk ve bรผyรผk รถlรงekli bankalarฤฑn bulunduฤunu dile getirdi.
FINMA Baลkanฤฑ, 2009’dan bu yana 30 kadar ฤฐsviรงre bankasฤฑ รงalฤฑลanฤฑnฤฑn lisanlarฤฑnฤฑn 5 yฤฑla kadar iptal edildiฤini sรถzlerine ekledi.
Singapur’da, Malezya Kalkฤฑnma Fonuna (1MDB) baฤlฤฑ bir alt kuruluลta yolsuzluk yapฤฑldฤฑฤฤฑna iliลkin yรผrรผtรผlen soruลturma kapsamฤฑnda ฤฐsviรงre merkezli Falcon Bank kapatฤฑlmฤฑลtฤฑ. FINMA da ลรผpheli Malezya Kalkฤฑnma Fonuna 3 milyon 8 bin dolar aktarmaktan suรงlu bulunan Falcon Bank’tan bankacฤฑlฤฑk iลlemlerinden kazanฤฑlan 2 buรงuk milyon dolarฤฑn geri iade edilmesini talep etmiลti.
