Fransa’nฤฑn baลkenti Paris’te 5 bankanฤฑn genel merkezinde vergi kaรงakรงฤฑlฤฑฤฤฑ ลรผphesiyle arama baลlatฤฑldฤฑ.
Fransฤฑz basฤฑnฤฑndaki haberlere gรถre, Ulusal Mali Savcฤฑlฤฑk Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarฤฑnda arama gerรงekleลtiriyor.
Savcฤฑlฤฑk ekipleri, nitelikli kara para akladฤฑklarฤฑ ve yรผksek oranda vergi kaรงฤฑrdฤฑklarฤฑ gerekรงesiyle bu 5 bankanฤฑn La Defence bรถlgesindeki merkezlerine baskฤฑn yaptฤฑ.
Aramanฤฑn, Aralฤฑk 2021’de aรงฤฑlan รถn soruลturmalar kapsamฤฑnda yรผrรผtรผldรผฤรผ belirtiliyor.
Sรถz konusu soruลturmanฤฑn iรงeriฤinde bu bankalarฤฑn yabancฤฑ hissedarlar iรงin temettรผ vergisini kaรงฤฑrmayฤฑ amaรงlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile baฤlantฤฑlฤฑ olarak nitelikli kara para akladฤฑklarฤฑna ve yรผksek vergi kaรงฤฑrdฤฑklarฤฑna iliลkin dosyalar yer alฤฑyor.
Le Monde gazetesinin 2018’de bankalarฤฑn bu ลekilde Fransa’yฤฑ her yฤฑl milyarlarca dolar zarara uฤrattฤฑฤฤฑna iliลkin haberi รผzerine savcฤฑlฤฑk 2021’de รถn soruลturma baลlatmฤฑลtฤฑ.
Almanya ve Hollanda baลta olmak รผzere Avrupa’da da benzer soruลturmalarฤฑn aรงฤฑldฤฑฤฤฑ belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa รถlรงeฤinde 20 yฤฑlda 140 milyar avroya mal olduฤu tahmin ediliyor.
