ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ (DOJ), 2016 yฤฑlฤฑnda bir kripto para borsasฤฑ olan Bitfinexโten bรผyรผk miktarda bitcoin รงalan bir hackerฤฑn beล yฤฑl hapis cezasฤฑna รงarptฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ duyurdu. 35 yaลฤฑndaki Ilya Lichtenstein, geliลmiล bilgisayar korsanlฤฑฤฤฑ araรงlarฤฑnฤฑ kullanarak gerรงekleลtirdiฤi bu hฤฑrsฤฑzlฤฑk ve ardฤฑndan gelirleri aklama planฤฑndaki rolรผ nedeniyle suรงlu bulundu.
Lichtenstein, borsa sistemine girerek 119.754 bitcoinโi sahte iลlemlerle kendi kontrolรผ altฤฑndaki bir kripto cรผzdanฤฑna aktardฤฑ. Daha sonra ise borsanฤฑn eriลim kayฤฑtlarฤฑnฤฑ temizleyerek eylemlerini gizledi. Aktarฤฑlan Bitcoin’lerin toplam deฤeri, hฤฑrsฤฑzlฤฑk sฤฑrasฤฑnda yaklaลฤฑk 70 milyon dolar iken, 2023 yฤฑlฤฑ itibarฤฑyla 4,5 milyar dolarฤฑ aลtฤฑ. Bugรผnรผn fiyatlarฤฑyla bu miktarฤฑn deฤerinin iki katฤฑndan fazla olduฤu belirtiliyor.
Eลiyle Birlikte Kara Para Aklama Planฤฑ
Lichtensteinโฤฑn eลi Heather Morgan, haksฤฑz kazanรงlarฤฑn aklanmasฤฑnda kritik bir rol oynadฤฑ. Morgan, sosyal medyada โWall Streetโin Timsahฤฑโ lakabฤฑyla bilinen bir rapรงiydi ve dava kamuoyuna duyurulduฤunda bu lakap viral hale geldi.
Morgan, eลinin รงaldฤฑฤฤฑ bitcoinleri aklamak iรงin hayali kimlikler oluลturmak, sahte รงevrimiรงi hesaplar kullanmak, kripto para birimlerini โzincir atlamaโ yรถntemiyle baลka para birimlerine dรถnรผลtรผrmek ve karฤฑลtฤฑrฤฑcฤฑ hizmetlere yatฤฑrฤฑm yapmak gibi รงeลitli yรถntemler kullandฤฑ. Ayrฤฑca, รงalฤฑnan fonlarฤฑ dark web platformlarฤฑna ve farklฤฑ kripto borsalarฤฑna yatฤฑrarak รงekim iลlemleri gerรงekleลtirdi. Bir kฤฑsmฤฑnฤฑ ise altฤฑn paralar satฤฑn almak iรงin kullandฤฑ.
Savcฤฑlar, Lichtensteinโฤฑn hack olayฤฑnฤฑ รผรง yฤฑl sonra Morganโa anlattฤฑฤฤฑnฤฑ, ancak daha รถnce tam ayrฤฑntฤฑlarฤฑ vermeden ondan yardฤฑm aldฤฑฤฤฑnฤฑ belirtti. ฤฐkili, รงaldฤฑklarฤฑ gelirlerin yaklaลฤฑk %21โini baลarฤฑyla akladฤฑ.
Aฤustos 2023โte hem Lichtenstein hem de Morgan, kara para aklama suรงu iลlemek iรงin komplo kurmaktan suรงlu bulundu. Lichtensteinโa verilen beล yฤฑllฤฑk hapis cezasฤฑna, รผรง yฤฑl denetimli serbestlik de eklendi. Morganโฤฑn cezasฤฑ ise 18 Kasฤฑmโda aรงฤฑklanacak.
