Europol’ün 16 ülkede düzenlediği operasyonlar ile kripto suç çetesi çökertildi. Dünya genelinde emniyet güçleri, kripto paraları içeren uluslararası para aklama faaliyetine karşı harekete geçti.
Europol, 15 Ekim’de 16 ülkede başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve suç ağı QQAAZZ için çalıştığından şüphelenilen 20 kişinin göz altına alındığını duyurdu.
Suç örgütü, 2016’dan beri önde gelen siber suçlular için milyonlarca euro aklamak ile suçlanıyor. Paralar, iddiaya göre uluslararası banka hesapları, Polonya ve Bulgaristan’daki paravan şirketler ve kripto para karıştırma hizmetleri yoluyla aktarılıyordu.
“2BaGoldMule Operasyonu”nun bir parçası olarak Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Letonya ve Bulgaristan’da 40 civarı evde arama yapıldı. Avusturalya, Birleşik Krallık, ABD, Portekiz, İspanya, Letonya ve Polonya’da ise göz altılar gerçekleştirildi.
Aynı zamanda Bulgaristan’da Bitcoin madenciliği ekipmanları ele geçirildi.
Aynı gün Yeni Zelanda’da 40 yaşında bir şahıs da suçlular adına 2 milyon dolardan fazla parayı kripto para kullanarak akladığı gerekçesiyle göz altına alındı. Şahsın Lamborghini ve Mercedes G63 gibi lüks araçlar satın alarak da para akladığı iddia ediliyor.
Auckland sakini, bir bankadan hile yoluyla 1 milyon dolar kredi elde etmek dahil 30 farklı suç ile suçlanıyor. Ülkede bundan bir gün önce gerçekleştirilen baskınlarda altı kişi daha göz altına alınmıştı.
