ฤฐล GYO ile TSKB GYO birleลiyor. ฤฐล GYO, TSKB GYO’nun aktif ve pasifini devralarak birleลmeyi gerรงekleลtirecek.
Birleลme iลlemlerinin baลlamasฤฑ iรงin her iki ลirket รงalฤฑลmalara baลladฤฑ. Bu kapsamda ilk olarak รงaฤrฤฑ fiyatฤฑ iรงin aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyat 0.6488 TL olarak belirlendi.
ลirketten KAP’a ลu aรงฤฑklama yapฤฑldฤฑ:
ลirketimizin 18.04.2017 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑ doฤrultusunda;
1. ฤฐki gayrimenkul yatฤฑrฤฑm ortaklฤฑฤฤฑnฤฑn birleลmesi sonucu pay sahipleri iรงin yaratฤฑlacak sinerji dikkate alฤฑnarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (“SPK”) izni ve Genel Kurul’un onayฤฑna tabi olmak รผzere, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 134’รผncรผ ve devamฤฑ ilgili maddeleri, 5520 sayฤฑlฤฑ Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19 ve 20’nci maddeleri ile birleลme iลlemine taraf ลirketlerin 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu’na (“SPKn”) tabi ลirketler olmasฤฑ ve paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul A.ล.’de (“Borsa ฤฐstanbul”) iลlem gรถrรผyor olmasฤฑ nedeniyle SPKn’nun 23 ve 24’รผncรผ maddeleri ve ilgili sair hรผkรผmleri ile SPK’nฤฑn II-23.2 sayฤฑlฤฑ Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi ve II-23.1 sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikteki ฤฐลlemlere ฤฐliลkin Ortak Esaslar ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi ve diฤer ilgili mevzuat hรผkรผmleri รงerรงevesinde, ลirketimizin tรผm aktif ve pasif malvarlฤฑฤฤฑ unsurlarฤฑnฤฑn bir bรผtรผn halinde ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. tarafฤฑndan devralฤฑnmasฤฑ suretiyle, ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. ile birleลmesine;
2. ฤฐlgili mevzuat hรผkรผmleri รงerรงevesinde ลirketimizin tรผm aktif ve pasifinin bir bรผtรผn halinde ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. tarafฤฑndan devralฤฑnmasฤฑ suretiyle ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. ile birleลilmesi iลleminde ve sรถz konusu birleลme iลlemine iliลkin yapฤฑlacak hesaplamalarda, hem devrolunan sฤฑfatฤฑyla ลirketimizin ve hem de devralan sฤฑfatฤฑyla ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล.’nin, SPKn’na tabi ลirketler olmasฤฑ ve paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrรผyor olmasฤฑ nedeniyle, SPK’nฤฑn II-14.1 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi kapsamฤฑnda Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงirilmiล, ลirketimiz tarafฤฑndan ilgili mevzuat dahilinde 26.01.2017 tarihinde Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda (“KAP”) aรงฤฑklanan 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dรถnemine ait 31.12.2016 tarihli yฤฑllฤฑk finansal tablolarฤฑnฤฑn ve dipnotlarฤฑnฤฑn esas alฤฑnmasฤฑna;
3. ฤฐlgili mevzuat hรผkรผmleri รงerรงevesinde, ลirketimizin tรผm aktif ve pasifinin bir bรผtรผn halinde ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. tarafฤฑndan devralฤฑnmasฤฑ suretiyle ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. ile birleลilmesi iลleminde, birleลme oranฤฑnฤฑn, deฤiลim oranฤฑnฤฑn ve bunlarla uyumlu bir ลekilde birleลme iลlemi nedeniyle ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล.’de gerรงekleลtirilecek sermaye artฤฑrฤฑm tutarฤฑnฤฑn ve sรถz konusu sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ sonucunda ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. tarafฤฑndan ihraรง edilecek paylardan ลirketimizin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hรผkรผmlerine uygun adil ve makul bir yaklaลฤฑmla tespitinde, her iki ลirketin de SPKn’na tabi olmasฤฑ ve paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrรผyor olmasฤฑ nedeniyle, sรถz konusu hesaplamalarda SPK’nฤฑn II-23.2 sayฤฑlฤฑ Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi’nin “Uzman Kuruluล Gรถrรผลรผ” baลlฤฑฤฤฑnฤฑ taลฤฑyan 7’nci maddesine uygun olarak hazฤฑrlanacak uzman kuruluล raporunun esas alฤฑnmasฤฑna, birleลme iลlemi kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak birleลme sรถzleลmesi, birleลme raporu ve duyuru metni ile sair belgelerde de sรถz konusu uzman kuruluล raporunun esas alฤฑnmasฤฑna;
4. Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 145 ve 147’nci maddeleri uyarฤฑnca, birleลme sรถzleลmesi ve birleลme raporunun hazฤฑrlanmasฤฑna;
5. Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 149’uncu maddesi ve ilgili sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ hรผkรผmleri uyarฤฑnca gerekli tรผm belgelerin hazฤฑrlanmasฤฑnฤฑ takiben inceleme hakkฤฑ iรงin gerekli ilanlarฤฑn yapฤฑlmasฤฑna;
6. ฤฐlgili mevzuat hรผkรผmleri รงerรงevesinde ลirketimizin tรผm aktif ve pasifinin bir bรผtรผn halinde ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. tarafฤฑndan devralฤฑnmasฤฑ suretiyle ฤฐล Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ A.ล. ile birleลilmesi iลleminde, ลirketimizin SPKn’na tabi olmasฤฑ ve paylarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul’da iลlem gรถrรผyor olmasฤฑ nedeniyle, SPKn’nun “Ayrฤฑlma Hakkฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 24’รผncรผ maddesi ve SPK’nฤฑn II-23.1 sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikteki ฤฐลlemlere ฤฐliลkin Ortak Esaslar ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi’nin “Ayrฤฑlma Hakkฤฑnฤฑn Kullanฤฑmฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 9’uncu maddesi kapsamฤฑnda, sรถz konusu birleลme iลleminin onaya sunulacaฤฤฑ Olaฤanรผstรผ Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet ลerhini toplantฤฑ tutanaฤฤฑna iลletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarฤฑnฤฑ ลirketimize satarak ortaklฤฑktan ayrฤฑlma hakkฤฑna sahip olduklarฤฑ konusunda sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑnda รถngรถrรผlen kamuyu aydฤฑnlatma yรผkรผmlรผlรผklerine uygun olarak, iลbu Yรถnetim Kurulu kararฤฑ tarihi itibariyle KAP’ta bilgilendirilmelerine;
7. Yukarฤฑda 6’ncฤฑ maddede belirtilen ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑn kullanฤฑlmasฤฑnda, SPKn’nun “Ayrฤฑlma Hakkฤฑ” baลlฤฑฤฤฑnฤฑ taลฤฑyan 24’รผncรผ maddesi ve SPK’nฤฑn II-23.1 sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikteki ฤฐลlemlere ฤฐliลkin Ortak Esaslar ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi’nin “Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Kullanฤฑm Fiyatฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 10’uncu maddesi hรผkรผmleri dahilinde, ลirketimizin 1,00 Tรผrk Lirasฤฑ itibari deฤerli beher payฤฑ iรงin ayrฤฑlma hakkฤฑ kullanฤฑm fiyatฤฑnฤฑn, ลirketimiz Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan birleลme iลlemine iliลkin gรถrรผลmelere baลlanฤฑlmasฤฑ kararฤฑnฤฑn ilk defa kamuya aรงฤฑklandฤฑฤฤฑ 18 Kasฤฑm 2016 tarihinden รถnceki, ilgili karar Borsa ฤฐstanbul ikinci seans kapanฤฑลฤฑndan sonra kamuya duyurulduฤu iรงin 18 Kasฤฑm 2016 da dahil olmak รผzere, otuz gรผnlรผk dรถnem iรงinde (20.10.2016-18.11.2016 dรถnemi), Borsa ฤฐstanbul’da oluลan dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑ alฤฑnarak hesaplanan 0,6488 TL olarak belirlenmesine;
8. II-23.2 sayฤฑlฤฑ Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi hรผkรผmlerine uygun olarak, bahsi geรงen tebliฤ ekinde (EK/1) belirtilen gerekli bilgi ve belgelerle ile birlikte SPK’ya ve gerekmesi halinde diฤer resmi kurumlara baลvuruda bulunulmasฤฑna;
9. Gerekli iล ve iลlemlerin ifasฤฑ ile gerekli izinlerin temini iรงin ลirket yรถnetiminin yetkili ve gรถrevli kฤฑlฤฑnmasฤฑna;
10. II-23.2 sayฤฑlฤฑ Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi uyarฤฑnca birleลme iลlemi kapsamฤฑnda gerekli uzman kuruluล gรถrรผลlerinin saฤlanmasฤฑ ve II-23.2 sayฤฑlฤฑ Birleลme ve Bรถlรผnme Tebliฤi’nin “Uzman Kuruluล Gรถrรผลรผ” baลlฤฑฤฤฑnฤฑ taลฤฑyan 7’nci maddesine uygun olarak uzman kuruluล raporunun hazฤฑrlanmasฤฑ iรงin DRT Kurumsal Finans Danฤฑลmanlฤฑk Hizmetleri A.ล.’nin (Deloitte) gรถrevlendirilmesine toplantฤฑya katฤฑlanlarฤฑn oybirliฤi ile karar verilmiล olup, baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin tamamฤฑ toplantฤฑya katฤฑlmฤฑล ve karar lehine olumlu oy kullanmฤฑลtฤฑr.
