ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ’nca yรผrรผtรผlen Fetullahรงฤฑ Terรถr รrgรผtรผ/Paralel Devlet Yapฤฑlanmasฤฑ’na (FETร/PDY) yรถnelik soruลturma kapsamฤฑnda, takipsizlikle sonuรงlanan 17-25 Aralฤฑk soruลturmalarฤฑnda adฤฑ geรงen iล adamlarฤฑnฤฑn ลahsi ve ลirket hesaplarฤฑ ile ฤฐHH ve TรRGEV gibi vakฤฑflarฤฑn hesaplarฤฑnฤฑ usulsรผz incelemeye aldฤฑklarฤฑ belirlenen o dรถnem Bankacฤฑlฤฑk Dรผzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) gรถrevli 29 murakฤฑp gรถzaltฤฑna alฤฑndฤฑ.
ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ Terรถr ve รrgรผtlรผ Suรงlar Bรผrosu’nca yรผrรผtรผlen FETร/PDY soruลturmasฤฑnda, yeni bir geliลme yaลandฤฑ.
BDDK tarafฤฑndan hazฤฑrlanan ve takipsizlikle sonuรงlanan 17-25 Aralฤฑk soruลturmalarฤฑnda adฤฑ geรงen iล adamlarฤฑnฤฑn ลahsi ve ลirket hesaplarฤฑnฤฑn 2013-2014 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda usulsรผz ลekilde incelemeye alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ iรงeren rapor, savcฤฑlฤฑฤa gรถnderildi.
Raporda, iล adamlarฤฑnฤฑn yanฤฑ sฤฑra aralarฤฑnda Cumhurbaลkanฤฑ Recep Tayyip Erdoฤan’ฤฑn eลi Emine Erdoฤan’ฤฑn รzel Kalem Mรผdรผrรผ Ela รakฤฑcฤฑ, dรถnemin Baลbakanlฤฑk Teftiล Kurulu Baลkanฤฑ Yunus Arฤฑncฤฑ, dรถnemin Recep Tayyip Erdoฤan รniversitesi Geliลtirme Vakfฤฑ Mรผtevelli Heyeti รyesi Abdรผlkadir Kart’ฤฑn da hesaplarฤฑnฤฑn incelendiฤi, ayrฤฑca TรRGEV ve ฤฐHH gibi bazฤฑ vakฤฑf ve derneklerin de bulunduฤu hesaplarฤฑn, yine aynฤฑ tarihler arasฤฑnda olaฤan dฤฑลฤฑ ลekilde incelenmeye alฤฑndฤฑฤฤฑ ve yรผzlerce kez sorgulandฤฑฤฤฑ tespitine yer verildi. Raporda, รถzellikle 17-25 Aralฤฑk soruลturmalarฤฑnda adฤฑ geรงen iล adamlarฤฑnฤฑn hesaplarฤฑnฤฑn รงokรงa kez sorgulanmasฤฑnฤฑn hangi saikler ile yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn da araลtฤฑrฤฑlmasฤฑ gerektiฤi vurgulandฤฑ.
Yeminli murakฤฑplarฤฑn 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasฤฑnda 317 kez incelemede bulunduฤu, bu sฤฑrada hesaplarda toplamda 5 bin 270 kez sorgulama yaptฤฑklarฤฑ kaydedilen raporda, 60 gerรงek ve tรผzel kiลinin hesabฤฑnda ise olaฤan dฤฑลฤฑ ลekilde inceleme yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn log kayฤฑtlarฤฑyla tespit edildiฤi aktarฤฑldฤฑ.
Raporda, 2013 yฤฑlฤฑnฤฑn Haziran, Kasฤฑm ve Aralฤฑk aylarฤฑnda yoฤun sorgulama yapฤฑldฤฑฤฤฑ, en yoฤun sorgulamanฤฑn aralฤฑkta gerรงekleลtiฤini belirtilerek, ลunlar kaydedildi:
“Kalyon ฤฐnลaat Sanayi ve Ticaret Aล’nin hesaplarฤฑnฤฑn, 20-23 Aralฤฑk 2013’te iki farklฤฑ bankada iki farklฤฑ murakฤฑp tarafฤฑndan 34 defa sorgulandฤฑฤฤฑ, Ethem Sancak’a ait Hedef Alliance Holding’in hesaplarฤฑnฤฑn 18-27 Aralฤฑk 2013’te 4 farklฤฑ bankada 4 farklฤฑ murakฤฑp tarafฤฑndan 69 kez, Sancak’ฤฑn 4 farklฤฑ bankadaki ลahsi hesabฤฑ ise 5 farklฤฑ murakฤฑp tarafฤฑndan 81 kez sorgulandฤฑฤฤฑ tespit edilmiลtir. Yine aralฤฑk รถncesi ve sonrasฤฑ Hedef Ecza Deposu hesaplarฤฑ, 9 murakฤฑp tarafฤฑndan 484 kez sorgulanmฤฑลtฤฑr. ฤฐล adamฤฑ Mustafa Latif Topbaล’ฤฑn hesabฤฑ 3 murakฤฑp tarafฤฑndan 106 kez, Cengiz ฤฐnลaat’ฤฑn hesaplarฤฑ 13 farklฤฑ bankada 13 ayrฤฑ murakฤฑp tarafฤฑndan 429 kez sorgulanmฤฑลtฤฑr.”
VAKIF HESAPLARI DA SORGULANMIล
Bazฤฑ vakฤฑflarฤฑn da aynฤฑ murakฤฑplar tarafฤฑndan sorgulandฤฑฤฤฑna dikkati รงekilen raporda, TรRGEV 1 murakฤฑp tarafฤฑndan 22 kez sorgulanฤฑrken, ฤฐHH’nฤฑn 9 kez sorgulandฤฑฤฤฑ ifade edildi. Raporda, vakฤฑf, dernek statรผsรผndeki kiลiler hakkฤฑnda รถzel bir inceleme yapฤฑlmasฤฑnฤฑn baลsavcฤฑlฤฑk ve MASAK tarafฤฑndan talep edilmesi รผzerine yapฤฑldฤฑฤฤฑ anฤฑmsatฤฑlarak, bunun da sฤฑk karลฤฑlaลฤฑlan bir durum olmadฤฑฤฤฑ, bu kuruluลlar hakkฤฑnda hangi saikler ile sorgulama yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn da araลtฤฑrฤฑlmasฤฑ gerektiฤi yorumunda bulunuldu.
Raporda, sorgulama sonuรงlarฤฑnฤฑn BDDK denetim elemanlarฤฑna tanฤฑmlanan e-postalar รผzerinden dฤฑลarฤฑya รงฤฑkarฤฑldฤฑฤฤฑna dair bir bilgiye rastlanฤฑlmadฤฑฤฤฑ ancak sorgularฤฑn excel formatฤฑnda รงฤฑktฤฑ alฤฑnarak banka dฤฑลฤฑna รงฤฑkarฤฑlmasฤฑnฤฑn mรผmkรผn olduฤu, bu nedenle de sorgulamalarฤฑn hangi amaรงla yapฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn daha da รถnem kazandฤฑฤฤฑ gรถrรผลรผne yer verildi.
‘SORGULAMALAR DฤฐKKATฤฐ รEKฤฐCฤฐ…’
Raporda, sorgulamalar ile ilgili ลu ifadelere yer verildi:
“Bahis konusu gerรงek kiลi sorgulamalarฤฑn, mรผลterilerin mevduat hesaplarฤฑna odaklanmasฤฑ, sorgulamalarฤฑn sayฤฑ ve sฤฑklฤฑฤฤฑ, belirli dรถnemler ve birbirine yakฤฑn veya aynฤฑ tarih itibarฤฑyla birden fazla bankada gerรงekleลtirilmesi, aynฤฑ bankada aynฤฑ denetim elemanฤฑ tarafฤฑndan aynฤฑ mรผลteri iรงin farklฤฑ tarihlerde dahi sorgulama yapฤฑlmasฤฑ, koordineli bir sorgulama faaliyeti yรผrรผtรผlmesi izlenimi edinilmesi ayrฤฑca anฤฑlan gerรงek kiลilerden bazฤฑlarฤฑnฤฑn o dรถnem Baลbakanlฤฑk gรถrevini icra eden Cumhurbaลkanฤฑ Recep Tayyip Erdoฤan’a yakฤฑn kiลiler olduฤunun anlaลฤฑlmasฤฑ yine bazฤฑ gerรงek kiลilerin adฤฑnฤฑn daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralฤฑk soruลturmalarฤฑnda geรงmesi dikkati รงekici bulunmuลtur.”
Savcฤฑlฤฑฤa ulaลan rapor doฤrultusunda harekete geรงen ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ Terรถr ve รrgรผtlรผ Suรงlar Bรผrosu, sรถz konusu sorgulamalarฤฑ yapan 29 murakฤฑbฤฑn gรถzaltฤฑna alฤฑnmasฤฑ talimatฤฑnฤฑ verdi.
Gรถzaltฤฑna alฤฑnan ลรผphelilerin emniyetteki iลlemleri devam ediyor. ลรผpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek.
Savcฤฑlฤฑk, rapor doฤrultusunda, sorgulama sonuรงlarฤฑnฤฑn murakฤฑplar tarafฤฑndan banka dฤฑลฤฑna รงฤฑkarฤฑlฤฑp รงฤฑkarฤฑlmadฤฑฤฤฑnฤฑ, รงฤฑkarฤฑldฤฑysa nerelere veya kimlere ulaลtฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ araลtฤฑrฤฑyor. Ayrฤฑca ลรผphelilerin, FETร/PDY รถrgรผtรผ ile ilgili baฤlantฤฑlarฤฑ da inceleniyor.
