- Iurii Gugnin, kripto ลirketi Evita aracฤฑlฤฑฤฤฑyla Rusya’dan ABD’ye 530 milyon dolarlฤฑk kripto para ve diฤer varlฤฑklarฤฑ akladฤฑฤฤฑ iddia ediliyor.
- Gugnin, yaptฤฑrฤฑm uygulanan Rus bankalarฤฑnda hesaplarฤฑ bulunanlar da dahil olmak รผzere yabancฤฑ mรผลteriler iรงin para akladฤฑฤฤฑ iddia ediliyor.
Kripto para piyasasฤฑ, ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑโnฤฑn aรงฤฑkladฤฑฤฤฑ bรผyรผk bir kara para aklama iddiasฤฑyla sarsฤฑldฤฑ.
New York’ta yaลayan Rus vatandaลฤฑ Iurii Gugnin, bir kripto ลirketini “gizli kanal” olarak kullanarak Rusya’dan ABD’ye yarฤฑm milyar dolardan fazla kara para aklama suรงlamasฤฑyla tutuklandฤฑ.
ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 22 maddelik iddianameye gรถre, 38 yaลฤฑndaki Gugnin, iletiลim dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ, banka dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve kara para aklama gibi ciddi suรงlamalarla Pazartesi gรผnรผ New York’ta mahkemeye รงฤฑkarฤฑldฤฑ.
Ulusal Gรผvenlikten Sorumlu Baลsavcฤฑ Yardฤฑmcฤฑsฤฑ John A. Eisenberg, konuya iliลkin yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, “Sanฤฑk, bir kripto para ลirketini kirli paranฤฑn gizli bir aktarฤฑm kanalฤฑ haline getirmekle, yaptฤฑrฤฑm uygulanan Rus bankalarฤฑna yardฤฑm etmekle ve Rus son kullanฤฑcฤฑlarฤฑn hassas ABD teknolojisini edinmesine aracฤฑlฤฑk etmekle suรงlanฤฑyor. Gugnin’in, ABD finans sistemi รผzerinden yarฤฑm milyar dolardan fazla parayฤฑ akladฤฑฤฤฑ iddia edildi,” dedi.
Kripto ile iliลkili suรงlamalar ve detaylar
Iurii Mashukov ve George Goognin adlarฤฑnฤฑ da kullanan Gugnin, Evita Investments ve Evita Pay ลirketlerinin kurucusu, baลkanฤฑ, hazine sorumlusu ve uyum gรถrevlisi olarak gรถrev yapฤฑyordu.
ฤฐddianameye gรถre Gugnin, Evita aracฤฑlฤฑฤฤฑyla, aralarฤฑnda yaptฤฑrฤฑm uygulanan Rus bankalarฤฑnda fonlarฤฑ bulunanlarฤฑn da olduฤu yabancฤฑ mรผลteriler iรงin milyonlarca dolar deฤerindeki kripto varlฤฑฤฤฑnฤฑ Manhattan’daki banka hesaplarฤฑna aktararak kara para akladฤฑ.
Gugnin’in bu fonlarฤฑn kaynaฤฤฑnฤฑ gizlediฤi, bankalara ve borsalara iลleri hakkฤฑnda diฤer รถnemli yanlฤฑล beyanlarda bulunduฤu bildirildi.
ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ iddianamesinde, Gugnin’in Haziran 2023 ile Ocak 2025 tarihleri arasฤฑnda, bรผyรผk รถlรงรผde stabilcoin Tether (USDT) kullanarak yaklaลฤฑk 530 milyon dolarฤฑ ABD finans sistemine aktardฤฑฤฤฑ ileri sรผrรผldรผ.
Gugnin’in suรงlamalarฤฑ arasฤฑnda telgraf ve banka dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ, kara para aklama, ABD’yi dolandฤฑrmak iรงin komplo kurma ve ilgili komplo suรงlamalarฤฑ ile Uluslararasฤฑ Acil Ekonomik Yetkiler Yasasฤฑ’nฤฑ ihlal etme yer aldฤฑ. Banka dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ suรงlamalarฤฑnฤฑn her biri iรงin en fazla 30 yฤฑl hapis cezasฤฑna รงarptฤฑrฤฑlabileceฤi belirtildi.
