Yasa dฤฑลฤฑ bahis ve dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk gelirlerinin aklanmasฤฑna yรถnelik yรผrรผtรผlen soruลturma kapsamฤฑnda Papel Elektronik Para ve รdeme Hizmetleri A.ล.’ye geniล รงaplฤฑ bir operasyon dรผzenlendi.
ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ koordinesinde yรผrรผtรผlen sรผreรงte, ลirketin yรถnetim kuruluna Tasarruf Mevduatฤฑ Sigorta Fonu (TMSF) kayyฤฑm olarak atanฤฑrken, hakkฤฑnda yakalama kararฤฑ bulunan ลรผphelilerden 37’si gรถzaltฤฑna alฤฑndฤฑ.
Papel Elektronik bir dรถnem en รงok izlenen dizilerden birisi olan La Casa De Papel’in tanฤฑnan yรผzlerinden Pedro Alonso’yu reklam filmlerinde oynatmฤฑลtฤฑ
ฤฐstanbul Emniyet Mรผdรผrlรผฤรผ Mali Suรงlarla Mรผcadele ลube Mรผdรผrlรผฤรผ ekipleri, operasyonun dรผฤmesine Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ (TCMB) denetim raporu ve Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu (MASAK) verileri doฤrultusunda bastฤฑ.
Papel Elektronik altyapฤฑsฤฑ ve teknik yapฤฑlanma
Finansal otoritenin tespitlerine gรถre ลirket, yasa dฤฑลฤฑ bahis ve forex dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑndan elde edilen suรง gelirlerinin sisteme entegre edilmesinde kilit rol oynadฤฑ.
Sรถz konusu fonlarฤฑn, elektronik para ve รถdeme hizmeti sunan altyapฤฑlar รผzerinden nakledildiฤi ve akabinde yurt iรงi ile yurt dฤฑลฤฑndaki รงok sayฤฑda paravan ลirket รผzerinden aklandฤฑฤฤฑ kaydedildi.
Yรผrรผtรผlen teknik takip รงalฤฑลmalarฤฑ, organizasyonun arka planฤฑndaki profesyonel yapฤฑlanmayฤฑ ortaya รงฤฑkardฤฑ. รrgรผt iรงerisinde yazฤฑlฤฑm mรผhendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yรถneticisi olarak gรถrev yapan kiลilerin, suรง gelirlerini gizlemek adฤฑna karmaลฤฑk yazฤฑlฤฑmsal mekanizmalar geliลtirdiฤi belirlendi.
ลรผphelilerin, Papel Elektronik altyapฤฑsฤฑnฤฑ kullanarak finansal izleri sildiฤi ve para nakline aracฤฑlฤฑk ederek suรงa aktif ลekilde iลtirak ettikleri vurgulandฤฑ.
Sekiz ilde eล zamanlฤฑ operasyon
Soruลturma kapsamฤฑnda ฤฐstanbul merkezli olmak รผzere Ankara, Antalya, Balฤฑkesir, Muฤla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eล zamanlฤฑ baskฤฑnlar gerรงekleลtirildi. Organizasyonun operasyonel ve idari sรผreรงlerinde yer aldฤฑฤฤฑ deฤerlendirilen 41 ลรผpheliden 37’si gรผvenlik gรผรงlerince yakalandฤฑ.
Emniyet birimleri, adreslerde yapฤฑlan aramalarda suรง delili niteliฤi taลฤฑyan dijital materyallere ve finansal kayฤฑtlara el koydu.
Soruลturmanฤฑn mali tedbirler boyutunda ลรผphelilerin tรผm mal varlฤฑklarฤฑna el konulurken, Papel Elektronik yรถnetiminin TMSF’ye devredilmesiyle birlikte ลirketin tรผm faaliyetleri devlet denetimine geรงmiล oldu.
