Dubai’de 30 yฤฑlฤฑ aลkฤฑn bir sรผredir faaliyet gรถsteren Emirates Gold DMCC, bir hรผkรผmet web sitesine gรถre geรงen hafta BAE’nin ฤฐyi Teslimat Listesi’nden kaldฤฑrdฤฑ.
Kararฤฑn arkasฤฑndaki dรผลรผnceyi bilen kiลilere gรถre, Ekonomi Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn baลkanlฤฑk ettiฤi Emirates Kรผlรงe Altฤฑn Komitesi, rafineriyi, sahiplerinin kara para akladฤฑklarฤฑ iddialarฤฑyla baฤlantฤฑlฤฑ olduฤu endiลeleri nedeniyle kaldฤฑrdฤฑ. Komiteden bir yetkili yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada belirli vakalar hakkฤฑnda yorum yapamayacaฤฤฑnฤฑ ancak akredite รผyelerden en yรผksek uluslararasฤฑ standartlarฤฑ uygulamalarฤฑnฤฑ beklediklerini sรถyledi.
Birleลik Krallฤฑk baลkentinin deฤerli metaller piyasasฤฑnฤฑ dรผzenleyen Londra Kรผlรงe Piyasasฤฑ Birliฤi de Cuma gรผnรผ aynฤฑ yolu izledi ve bir durum tespiti incelemesinin ardฤฑndan rafinerinin baฤlฤฑ kuruluล รผyeliฤini askฤฑya aldฤฑ. Birlik, ayrฤฑntฤฑ vermeden “kural ihlallerini รงok ciddiye aldฤฑฤฤฑnฤฑ” sรถyledi.
Emirates Gold sรถzcรผsรผ bu hafta baลฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, ลirketin sorumlu kaynak kullanฤฑmฤฑ ve kara para aklamanฤฑn รถnlenmesi konusunda en yรผksek endรผstri standartlarฤฑna gรถre faaliyet gรถsterdiฤini ve bunu gรถsteren uzun bir uyum denetim geรงmiลine sahip olduฤunu sรถyledi. Sรถzcรผ, yetkililerle ilgili her tรผrlรผ konunun gizli kalacaฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
BAE’nin kararฤฑnฤฑ bilen kiลilere gรถre Emirates Gold’un nihai intifa hakkฤฑ sahiplerinden ikisi Zimbabveli iลadamlarฤฑ Simon Rudland ve Howard Baker’ฤฑn akrabalarฤฑ. Bu yฤฑlฤฑn baลlarฤฑnda Al Jazeera tarafฤฑndan hazฤฑrlanan bir belgeselde bu iki kiลinin BAE’nin altฤฑn sektรถrรผ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla kara para aklama iลine karฤฑลtฤฑklarฤฑ iddia edilmiลti. Belgeselde bu kiลilerle baฤlantฤฑlฤฑ olarak BAE’deki herhangi bir rafinerinin adฤฑ verilmemiลti.
Rudland, Al Jazeera belgeseline verdiฤi yanฤฑtta kara para aklama iลine karฤฑลtฤฑฤฤฑnฤฑ reddetti. Baker, yorum yapmasฤฑ istendiฤinde kanala yanฤฑt vermedi.
Bloomberg’in Rudland ve ลirketi Gold Leaf Tobacco’ya gรถnderdiฤi e-posta ve telefonlar cevapsฤฑz kaldฤฑ. Baker’a yorum iรงin ulaลฤฑlamadฤฑ.
BAE’nin altฤฑn ticaretinin en รผnlรผ isimlerinden birinin faaliyetlerinin askฤฑya alฤฑnmasฤฑ, yetkililerin sektรถrdeki yasa dฤฑลฤฑ uygulamalara yรถnelik ลรผpheleri azaltmasฤฑyla birlikte geldi. Kรถrfez รผlkesi kara para aklamayฤฑ engellemek iรงin yeni ve sert yasalar uyguluyor ve yasalara uymayan firmalara bรผyรผk para cezalarฤฑ kesiyor.
BAE, en iyi firmalar iรงin bir standart olarak ฤฐyi Teslimat listesini oluลturdu. Bu akreditasyonu sรผrdรผrmek iรงin rafinerilerin kara para aklamayฤฑ รถnleme ve sorumlu kaynak kullanฤฑmฤฑ yasalarฤฑna uyduklarฤฑndan emin olmak amacฤฑyla yฤฑllฤฑk denetimlerden geรงmeleri gerekiyor.
Altฤฑn sektรถrรผnรผn temizlenmesi, BAE’nin geรงen yฤฑl bir kara para aklama gรถzlemcisi tarafฤฑndan izleme listesine alฤฑnmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan mali itibarฤฑnฤฑ dรผzeltme รงabasฤฑnฤฑn bir parรงasฤฑ. Paris merkezli Mali Eylem Gรถrev Gรผcรผ, รผlkeyi “gri listesine” eklemeden รถnce BAE’nin altฤฑn endรผstrisini endiลe kaynaฤฤฑ olarak adlandฤฑrdฤฑ.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kiลilere gรถre Emirates Gold, Irak doฤumlu deฤerli metaller tรผccarฤฑ olan kurucusu Mohamad Shakarchi’nin 2021 yฤฑlฤฑnda รถlรผmรผnรผn ardฤฑndan geรงen yฤฑl Rudland ve Baker’ฤฑn akrabalarฤฑnฤฑn da dahil olduฤu bir konsorsiyuma satฤฑldฤฑ.
Firma, รผlkenin ฤฐyi Teslimat akreditasyonuna sahip BAE merkezli รผรง rafineriden biri olarak Orta Doฤu’nun en bรผyรผk altฤฑn pazarฤฑnda en iyi oyuncu haline geldi. Diฤer akreditasyon programlarฤฑ da รผlkedeki diฤer rafineriler tarafฤฑndan kullanฤฑlฤฑyor.
