Altฤฑnkฤฑlฤฑรง Gฤฑda, 22 Mayฤฑs 2026’da ฤฐstanbul’da gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn sonuรงlarฤฑnฤฑn tescil edildiฤini aรงฤฑkladฤฑ. Toplantฤฑda alฤฑnan kararlar 8 Haziran 2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilerek Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlandฤฑ.
Genel kurulda yรถnetim kurulu faaliyet raporlarฤฑ, finansal tablolar ve kรขr daฤฤฑtฤฑm teklifleri de gรถrรผลรผldรผ. Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ baลta olmak รผzere gรผndem maddeleri karara baฤlandฤฑ. Toplantฤฑnฤฑn tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi kamuoyuyla paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve gรถrรผลler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 22.05.2026 tarihinde saat 10:00’da Megacenter ฤฐลletme Yรถnetimi, Kocatepe Mahallesi Yaฤ ฤฐskelesi Caddesi C Blok No:29/7 Bayrampaลa/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 08.06.2026 tarihinde tescil edilmiล olup 08.06.2026 tarihli ve 11596 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlanmฤฑลtฤฑr.. Kamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgisine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑnฤฑn Tescil ve ฤฐlanฤฑ Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 28.04.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 22.05.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 21.05.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BAYRAMPAลA |
Adres | Megacenter ฤฐลletme Yรถnetimi, Kocatepe Mah. Yaฤ ฤฐskelesi Cad. C Blok No:29/7, Bayrampaลa, ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 OGK ALTINKILIร BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DรKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | 2025 OGK ALTINKILIร ฤฐLAN METNฤฐ.pdf – ฤฐlan Metni |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 22.05.2026 tarihinde saat 10:00’da Megacenter ฤฐลletme Yรถnetimi, Kocatepe Mahallesi Yaฤ ฤฐskelesi Caddesi C Blok No:29/7 Bayrampaลa/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilmiล olup, toplantฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadฤฑr. Kamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgisine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 08.06.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ALTINKILIร HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | Altฤฑnkฤฑlฤฑรง Tutanak.pdf – Tutanak |







