Özet
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 2 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.
2 Haziran 2026 Salı günü saat 11:00’de Ankara Çankaya’da İşçi Blokları Mahallesi’ndeki Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki tüm maddeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantı KVK kapsamında düzenlendi.
Tescil edilen kararlar aynı tarihte 11600 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurul gündeminde 2025 yılı faaliyet raporunun onaylanması, finansal tabloların kabul edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, kar dağıtımı önerisi ve bağımsız denetim kuruluşu seçimi gibi konular yer aldı.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti’nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kâr dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, öneriler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
02.06.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar 12.06.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ilana konu maddeler 12.06.2026 tarih ve 11600 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 30.04.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 02.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | ANKARA |
İlçe | ÇANKAYA |
Adres | İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ 1495 .CADDE NO:11 RADISSON BLU HOTEL |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||||||||||
|
EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 2 | 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 | Nejat BOCNAK_Özgeçmiş_2026.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 4 | Nejat Namık BOCNAK-Bağımsızlık beyanı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 5 | Tuncay İNCİ Özgeçmiş .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 6 | Tuncay İNCİ-Bağımsızlık beyanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 02.06.2026 Salı günü saat:11:00’de yapılmış olup, KVK kapsamında düzenlenmiştir. Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 12.06.2026 |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak |
EK: 2 | hazirun cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
VRGYO - VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BUL. A NO:9A İÇ KAPI 460 ÇANKAYA/ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.verakonseptgyo.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT., BIST ANA, BIST TÜM, BIST MALİ, BIST TÜM-100, BIST 500 |
VRGYO - VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
VRGYO - VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.295.215.974 | 5.154.865.449 | 7.150.251.975 | 3.170.916.181 |
| Duran Varlıklar | 2.468.482.515 | 326.476.670 | 571.202.975 | 4.790.337.299 |
| Toplam Varlıklar | 3.763.698.489 | 5.481.342.119 | 7.721.454.950 | 7.961.253.480 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 90.373.334 | 287.492.445 | 1.336.470.948 | 1.053.897.845 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 64.689.587 | 1.129.059.668 | 1.495.900.054 | 2.019.683.539 |
| Toplam Yükümlülükler | 155.062.921 | 1.416.552.113 | 2.832.371.002 | 3.073.581.384 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.608.635.568 | 4.064.790.006 | 4.889.083.948 | 4.887.672.096 |
| Ödenmiş Sermaye | 205.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 3.608.635.568 | 4.064.790.006 | 4.889.083.948 | 4.887.672.096 |
| Toplam Kaynaklar | 3.763.698.489 | 5.481.342.119 | 7.721.454.950 | 7.961.253.480 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 254.081.573 | 175.636.855 | 8.831.575 | |
| Satışların Maliyeti | -215.237.591 | -79.725.156 | -924.628 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 38.843.982 | 95.911.699 | 7.906.947 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 38.843.982 | 95.911.699 | 7.906.947 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -10.203.705 | 5.524.139 | 55.073.915 | -671.660 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 104.455.512 | 95.722.750 | 113.895.854 | 34.502.234 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 302.314.524 | -3.562.096 | -64.491.544 | -493.971.970 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 19.263 | -9.026 | 16.233 | 2.971 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 575.013.352 | -424.585.165 | -431.287.125 | -492.284.117 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 575.013.352 | -424.585.165 | -431.287.125 | -492.284.117 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 254.081.573 | 175.636.855 | 8.831.575 | |
| Satışların Maliyeti | -215.237.591 | -79.725.156 | -924.628 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 38.843.982 | 95.911.699 | 7.906.947 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 38.843.982 | 95.911.699 | 7.906.947 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -10.203.705 | 5.524.139 | 55.073.915 | -671.660 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 104.455.512 | 95.722.750 | 113.895.854 | 34.502.234 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 302.314.524 | -3.562.096 | -64.491.544 | -493.971.970 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 574.994.089 | -424.576.139 | -431.303.358 | -492.287.088 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 19.263 | -9.026 | 16.233 | 2.971 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 575.013.352 | -424.585.165 | -431.287.125 | -492.284.117 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 575.013.352 | -424.585.165 | -431.287.125 | -492.284.117 |
