Özet
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş., 2025 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleştirdi.
Toplantı, şirketin Sarıyer’deki merkez adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş’ın gözetiminde yapıldı.
Genel kurulda 12 maddelik gündem kapsamında 2025 yılı faaliyet raporu, kar dağıtımı, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi gibi konular ele alındı. Kar payı dağıtımı konusu görüşüldü.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte paylaşıldı.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
3 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
5 – Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında herhangi bir işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Dilekler, temenniler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 14.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 12.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | İSTANBUL |
İlçe | SARIYER |
Adres | Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D:41 34485 |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||
|
EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.’in 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 11.00’da şirket merkez adresi olan Ayazağa mah. Mimar Sinan Sk.Seba Office Boulevard No:21 Kat:6 D.41 34485 Sarıyer/ Istanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 11/06/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123001234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte paylaşılmıştır. |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Tutanağı-12.06.2026.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazirun Cetveli -12.06.2026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
BRKSN - BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Seba Ofis Bulvar Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak Seba Office Boulevard Sit. No:21 Kat:6 D:41 34485 Sarıyer/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.berkosan.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ALT PAZAR |
| Sektör | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ, BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK, BIST KATILIM TUM, BIST TÜM, BIST KOBI SANAYİ, BIST TEKİRDAĞ, BIST TÜM-100 |
BRKSN - BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
BRKSN - BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 212.496.931 | 271.558.716 | 401.118.987 | 452.499.524 |
| Duran Varlıklar | 302.555.491 | 418.567.044 | 640.548.115 | 690.225.519 |
| Toplam Varlıklar | 515.052.422 | 690.125.760 | 1.041.667.102 | 1.142.725.043 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 99.680.749 | 103.218.497 | 126.955.688 | 146.322.013 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 31.523.613 | 55.850.265 | 108.565.694 | 117.168.830 |
| Toplam Yükümlülükler | 131.204.362 | 159.068.762 | 235.521.382 | 263.490.843 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 377.295.659 | 521.781.348 | 791.476.670 | 862.192.368 |
| Ödenmiş Sermaye | 31.200.000 | 31.200.000 | 93.600.000 | 93.600.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.552.401 | 9.275.650 | 14.669.050 | 17.041.832 |
| Toplam Özkaynaklar | 383.848.060 | 531.056.998 | 806.145.720 | 879.234.200 |
| Toplam Kaynaklar | 515.052.422 | 690.125.760 | 1.041.667.102 | 1.142.725.043 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 562.865.638 | 664.324.220 | 809.979.537 | 211.035.433 |
| Satışların Maliyeti | -352.338.064 | -432.887.028 | -510.098.179 | -133.169.560 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 210.527.574 | 231.437.192 | 299.881.358 | 77.865.873 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 210.527.574 | 231.437.192 | 299.881.358 | 77.865.873 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 112.379.667 | 77.126.652 | 127.144.990 | 27.131.729 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 113.685.193 | 79.334.423 | 132.061.436 | 27.365.215 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 63.895.558 | 25.319.622 | 74.344.184 | 7.005.112 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 75.051.266 | -4.970.705 | 19.874.615 | -2.782.893 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 75.051.266 | -4.970.705 | 19.874.615 | -2.782.893 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.488.332 | 2.436.601 | 264.597 | 899.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 70.562.934 | -7.407.306 | 19.610.018 | -3.682.579 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.885.214 | -9.854.161 | 91.158.237 | -5.083.427 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 151.936.480 | -14.824.866 | 111.032.852 | -7.866.320 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.070.421 | 2.527.520 | 1.619.418 | 899.686 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 141.866.059 | -17.352.386 | 109.413.434 | -8.766.006 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 562.865.638 | 664.324.220 | 809.979.537 | 211.035.433 |
| Satışların Maliyeti | -352.338.064 | -432.887.028 | -510.098.179 | -133.169.560 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 210.527.574 | 231.437.192 | 299.881.358 | 77.865.873 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 210.527.574 | 231.437.192 | 299.881.358 | 77.865.873 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 112.379.667 | 77.126.652 | 127.144.990 | 27.131.729 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 113.685.193 | 79.334.423 | 132.061.436 | 27.365.215 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 63.895.558 | 25.319.622 | 74.344.184 | 7.005.112 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 75.051.266 | -4.970.705 | 19.874.615 | -2.782.893 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 75.051.266 | -4.970.705 | 19.874.615 | -2.782.893 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.488.332 | 2.436.601 | 264.597 | 899.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 70.562.934 | -7.407.306 | 19.610.018 | -3.682.579 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.885.214 | -9.854.161 | 91.158.237 | -5.083.427 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 151.936.480 | -14.824.866 | 111.032.852 | -7.866.320 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.070.421 | 2.527.520 | 1.619.418 | 899.686 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 141.866.059 | -17.352.386 | 109.413.434 | -8.766.006 |
