Özet
Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret (SERNT), 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00’da Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde yaptı.
14 maddelik gündemi olan toplantıda sırasıyla şu konular ele alındı:
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi
- 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanması
- Kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamında yapılan atamaların onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bilgilendirmeler
- Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun bir yıl için onaylanması
Toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ilgili belgeler arasında yer alıyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 – Dilek ve öneriler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00′da, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 15.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 19.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | İSTANBUL |
İlçe | ÜSKÜDAR |
Adres | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||||||||||||||
|
EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 2 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
EK: 3 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf – İlan Metni |
EK: 4 | DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – İlan Metni |
EK: 5 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 6 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 7 | Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 11:00′da, Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdf – Tutanak |
EK: 2 | HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
SERNT - SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.seranit.com.tr / https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/12 |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100, BIST TAŞ, TOPRAK, BIST SINAİ, BIST HALKA ARZ, BIST ANA, BIST TÜM, BIST 500 |
SERNT - SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
SERNT - SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 4.091.362.657 | 5.486.565.002 | 5.836.304.653 |
| Duran Varlıklar | 5.273.562.600 | 6.986.769.265 | 7.703.429.330 |
| Toplam Varlıklar | 9.364.925.257 | 12.473.334.267 | 13.539.733.983 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.987.743.540 | 3.818.873.900 | 4.260.544.822 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.026.738.302 | 4.216.098.179 | 4.717.856.957 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.014.481.842 | 8.034.972.079 | 8.978.401.779 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.350.443.415 | 4.438.362.188 | 4.561.332.204 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 413.000.000 | 413.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| Toplam Özkaynaklar | 3.350.443.415 | 4.438.362.188 | 4.561.332.204 |
| Toplam Kaynaklar | 9.364.925.257 | 12.473.334.267 | 13.539.733.983 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.064.236.838 | 2.860.227.261 | 640.703.645 |
| Satışların Maliyeti | -994.068.409 | -1.766.242.998 | -401.736.714 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.070.168.429 | 1.093.984.263 | 238.966.931 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.070.168.429 | 1.093.984.263 | 238.966.931 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 643.663.787 | 520.926.554 | 11.610.864 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 660.461.665 | 507.471.152 | 11.610.864 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 992.925.286 | -1.330.702.792 | -194.809.255 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 89.861.642 | 78.781.446 | -1.938.953 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 730.272.252 | -1.577.622.216 | -322.649.025 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 730.272.252 | -1.577.622.216 | -322.649.025 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.064.236.838 | 2.860.227.261 | 640.703.645 |
| Satışların Maliyeti | -994.068.409 | -1.766.242.998 | -401.736.714 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.070.168.429 | 1.093.984.263 | 238.966.931 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.070.168.429 | 1.093.984.263 | 238.966.931 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 643.663.787 | 520.926.554 | 11.610.864 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 660.461.665 | 507.471.152 | 11.610.864 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 992.925.286 | -1.330.702.792 | -194.809.255 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 640.410.610 | -1.656.403.662 | -320.710.072 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 89.861.642 | 78.781.446 | -1.938.953 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 730.272.252 | -1.577.622.216 | -322.649.025 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 730.272.252 | -1.577.622.216 | -322.649.025 |
