รemaล Dรถkรผm’un 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda mevcut yรถnetim kurulu gรถrevden alฤฑndฤฑ ve yerine yeni รผyeler seรงildi. Toplantฤฑ 30 Haziran 2026’da Beykoz’daki ลirket merkezinde gerรงekleลti.
Toplantฤฑda sermayenin yaklaลฤฑk %29,79’u temsil edildi. Hissedar Ali Tolga Aytanรง’ฤฑn รถnerisi รผzerine aรงฤฑlan oylamada, mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑ 163.673.714,490 olumlu oya karลฤฑ 71.953.979 ret oyu ile kabul edildi.
Yeni yรถnetim kurulu
รรง yฤฑl sรผreyle gรถrev yapmak รผzere yeni yรถnetim kuruluna Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk, Uฤur Iลฤฑk, Alp Iลฤฑk ve Berke Parar seรงildi. Baฤฤฑmsฤฑz รผye olarak ise Ahmet Selamoฤlu ve รmer Serdar Kaลฤฑkรงฤฑlar belirlendi. Ancak azlฤฑk pay sahibi Asuman รztรผrk, aynฤฑ isimlerin tekrar รถnerilmesinin hakkฤฑn kรถtรผye kullanฤฑlmasฤฑ olduฤunu belirterek muhalefet ลerhi koydu ve dava aรงacaฤฤฑnฤฑ bildirdi.
Mali tablolar onaylandฤฑ
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ onaylandฤฑ. TMS/TFRS’ye gรถre hazฤฑrlanan solo finansal tablosunda 1.357.168.439 TL net zarar, TTK ve Vergi Usul Kanunu’na gรถre hazฤฑrlanan tabloda ise 519.637.825,53 TL net zarar tespit edildi.
Daฤฤฑtฤฑlabilir kar bulunmadฤฑฤฤฑndan kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna ve dรถnem zararlarฤฑnฤฑn geรงmiล yฤฑl zararlarฤฑna eklenmesine karar verildi.
Diฤer kararlar
- Baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerine aylฤฑk 60.000 TL brรผt รผcret รถdenecek, diฤer รผyelere รผcret รถdenmeyecek
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetimi iรงin Analiz Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Danฤฑลmanlฤฑk A.ล. seรงildi
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑm limiti 2.000.000 TL olarak belirlendi
- 2025 yฤฑlฤฑnda 690.106 TL baฤฤฑล ve yardฤฑm yapฤฑldฤฑ
Toplantฤฑda pay sahiplerinin รถzel denetรงi atanmasฤฑ talebi 162.953.549,490 ret oyuyla reddedildi. Bazฤฑ pay sahipleri รงeลitli kararlara muhalefet ลerhi koydu ve dava aรงma haklarฤฑnฤฑ saklฤฑ tuttu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, esas sรถzleลmenin 12. maddesi uyarฤฑnca niteliฤi belirlenmiล olan toplantฤฑ baลkanฤฑ tarafฤฑndan, Toplantฤฑ Baลkanฤฑ dฤฑลฤฑndaki diฤer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlฤฑk Temsilcileri Hakkฤฑnda Yรถnetmelik m. 14/2 hรผkรผmleri uyarฤฑnca Baลkan tarafฤฑndan belirlenerek Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 – Yรถnetim Kurulu 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunun, denetรงi raporunun ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretlerin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin kรขr daฤฤฑtฤฑm teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
7 – Denetimden Sorumlu Komite’nin 27.04.2026 tarihli gรถrรผลรผ dikkate alฤฑnarak Yรถnetim Kurulumuzun 27.04.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda; 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak ลirketimizin 2026 yฤฑlฤฑndaki baฤฤฑmsฤฑz denetime tabi finansal raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi ile anฤฑlan kanunlar ve ilgili dรผzenlemeleri kapsamฤฑndaki diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak Analiz Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Danฤฑลmanlฤฑk A.ล.’nin seรงilmesine iliลkin teklifinin onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤinin eki Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerinden 1.3.6 numaralฤฑ ilkede belirtilen kiลilerin aynฤฑ maddede belirtilen 2025 yฤฑlฤฑndaki iลlemleri hakkฤฑnda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลirketin รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayฤฑlan iลlemler iรงin izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
รemaล Dรถkรผm Sanayi Anonim ลirketi’nin 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 21 Mayฤฑs 2026 Perลembe gรผnรผ saat 11.00’de toplanmฤฑล ancak azlฤฑk pay sahibinin TTK 420’nci madde kapsamฤฑndaki talebi รผzerine ertelenen toplantฤฑ 30 Haziran 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11.00’de รubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz – ฤฐstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐstanbul ฤฐl Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑyla gรถrevlendirilen Bakanlฤฑk Temsilcisi Sayฤฑn Aysun Arasoฤlu ve Sayฤฑn Mรผcahit Gรผngรถr gรถzetiminde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn bilgisine sunulur. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 30.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 29.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEYKOZ |
Adres | รubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz /ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | รEMAล DรKรM SANAYฤฐ ANONฤฐM ลฤฐRKETฤฐ’NฤฐN30 HAZฤฐRAN TARฤฐHฤฐNDE YAPILAN 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAฤI
รemaล Dรถkรผm Sanayi Anonim ลirketi’nin 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 21 Mayฤฑs 2026 Perลembe gรผnรผ saat 11.00’de toplanmฤฑล ancak azlฤฑk pay sahibinin TTK 420’nci madde kapsamฤฑndaki talebi รผzerine ertelenen toplantฤฑ 30 Haziran 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11.00’de รubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz – ฤฐstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ ฤฐstanbul ฤฐl Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑyla gรถrevlendirilen Bakanlฤฑk Temsilcisi Sayฤฑn Aysun Arasoฤlu ve Sayฤฑn Mรผcahit Gรผngรถr gรถzetiminde aรงฤฑlmฤฑลtฤฑr.
Toplantฤฑya ait davet; Kanun ve Esas Sรถzleลme’de รถngรถrรผldรผฤรผ gibi gรผndemi, yeri ve saati ihtiva edecek ลekilde Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayฤฑlฤฑ nรผshasฤฑnda, ayrฤฑca ลirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu (KAP)’nda ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล.’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Davete iliลkin herhangi bir itiraz olmamฤฑลtฤฑr.
Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin tetkikinde, ลirket’in toplam 791.000.000 TL’lฤฑk sermayesine karลฤฑlฤฑk gelen her biri 1 TL nominal deฤerinde 791.000.000 adet paydan; 71.811.401,600 adet payฤฑn asaleten, 163.816.291,890 adet payฤฑn vekรขleten olmak รผzere toplam 235.627.693,490 adet payฤฑn temsil edildiฤi ve erteleme nedeniyle ikinci toplantฤฑ niteliฤindeki iลbu genel kurul toplantฤฑsฤฑnda TTK m.418/f.1 hรผkmรผ gereฤi nisap aranmadan toplantฤฑnฤฑn yapฤฑlacaฤฤฑ, ลu an itibariyle toplam sermayenin yaklaลฤฑk % 29,79 tekabรผl eden bir katฤฑlฤฑm olduฤu tespit edilmiลtir.
Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk ve Baฤฤฑmsฤฑz Denetim kuruluลunu temsilen Sayฤฑn Deniz Koรงlu’nun toplantฤฑda hazฤฑr bulunduklarฤฑ tespit edilmiลtir.
Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk oy kullanma ลekli hakkฤฑnda aรงฤฑklamalarda bulunmuลtur. Gerek Kanun ve gerekse ลirket esas sรถzleลmesinde yer aldฤฑฤฤฑ รผzere elektronik oy sayฤฑmฤฑ dรผzenlemeleri saklฤฑ kalmak kaydฤฑyla toplantฤฑ salonunda fiziki olarak katฤฑlan sayฤฑn pay sahiplerinin aรงฤฑk ve el kaldฤฑrma usulรผ ile oy kullanmalarฤฑnฤฑ, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sรถzlรผ olarak beyan etmesi gerektiฤini belirtmiลtir.
Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin beลinci ve altฤฑncฤฑ fฤฑkrasฤฑ gereฤince, ลirket’in elektronik genel kurul hazฤฑrlฤฑklarฤฑnฤฑ yasal dรผzenlemelere uygun olarak yerine getirdiฤi tespit edilmiลtir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak รผzere “Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasฤฑ Uzmanlฤฑฤฤฑ” bulunan Sayฤฑn Ahmet รevirgen gรถrevlendirmiล olup, toplantฤฑ fiziki ve elektronik ortamda aynฤฑ anda aรงฤฑlarak gรผndemin gรถrรผลรผlmesine geรงilmiลtir.
Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ 27.10.2015 tarih ve 29515 sayฤฑlฤฑ resmรฎ gazetede yayฤฑmlanan Gรผmrรผk ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑnฤฑn Yรถnetmeliฤi gereฤi toplantฤฑya katฤฑlฤฑm hakkฤฑ veren belgelerin mevzuata uygunluฤunun yรถnetim organlarฤฑnca kontrol edildiฤinin tespit edildiฤi ve tespit neticesinde hazฤฑr bulunanlar listesini imzalandฤฑฤฤฑnฤฑ Genel Kurula aรงฤฑkladฤฑ, Genel Kurula gรผndemi okuttu, Gรผndem maddelerinin ilan edildiฤi sฤฑrada gรถrรผลรผlmesine geรงildi.
1- Gรผndemin bu maddesi uyarฤฑnca, ลirket Esas Sรถzleลmesinin 12. maddesinde niteliฤi belirlenmiล olan ve toplantฤฑda hazฤฑr bulunan Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ olarak Sn. Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk, Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ gรถrevini รผstlenmiลtir. Toplantฤฑ Baลkanฤฑ tarafฤฑndan Sn. Arzu Eryฤฑlmaz tutanak yazmanฤฑ, Sn. Ahmet รevirgen oy toplama memuru olarak gรถrevlendirildi. 2- Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adฤฑna imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
3- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Raporu ve Gรถrรผลรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลkin maddenin gรถrรผลรผlmesine geรงilmeden รถnce, verilen รถnerge doฤrultusunda ลirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Raporu ve Gรถrรผลรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantฤฑsฤฑndan 3 hafta รถnce ลirket internet sitesinde ve KAP’ta yayฤฑnlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduฤundan sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuล kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. 3.1 Sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuล kabul edilmesi iรงin verilen รถnerge katฤฑlanlarฤฑn 71.953,979 adet ret oyuna karลฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลahin muhalefet ลerhi sundu, tutanaฤa eklendi. Yapฤฑlan aรงฤฑklamadan sonra, 3.gรผndem maddesi olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Bilanรงo ve Gelir Tablosunun oylanmasฤฑna geรงildi. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu Raporu ve Gรถrรผลรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลkin oylama geรงildi, oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. 21.05.2026 tarihli genel kurulda, bilgi alma ve inceleme hakkฤฑ kapsamฤฑnda yazฤฑlฤฑ talepte bulunmuลtuk bu talebimiz reddedilmiลtir. Bizimle herhangi bir bilgi paylaลฤฑlmadฤฑ. Bilgi alma ve inceleme hakkฤฑna iliลkin talebimizi yinelemekteyiz.” dedi.
Toplantฤฑ Baลkanฤฑ Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk sรถz alarak; “21 Mayฤฑs 2026 tarihli toplantฤฑda bu talep alฤฑnmฤฑล ve bu bilgiler genel kurulu takiben Beลiktaล 9.Noterliฤi 03.06.2026 tarihinde 06650 yevmiye numaralฤฑ yazฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla azฤฑnlฤฑk pay sahibi Asuman รztรผrk’รผn kendisine ve vekiline tebliฤ edilmiลtir. Dolayฤฑsฤฑyla talebin reddedildiฤine iliลkin beyan doฤru deฤildir. Verilen cevabฤฑn beฤenilmemesi veya yeterli bulunmamasฤฑ talebin reddi anlamฤฑna gelmez.” Dedi. Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลahin muhalefet ลerhi sundu, tutanaฤa eklendi. Toplantฤฑda hazฤฑr olan hissedarlardan Ali Tolga Aytanรง Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 413/3. Maddesi kapsamฤฑnda sรถz aldฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek, aลaฤฤฑdaki ลekilde bir รถnerge sundu. “รemaล’ฤฑn, mevcut genรง รงalฤฑลan kadrosuyla entegre bir yรถnetim anlayฤฑลฤฑ benimsemesi ve operasyonel hฤฑzฤฑnฤฑ artฤฑrmasฤฑ amacฤฑyla mevcut yรถnetim kurulunun yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑn ลirkete daha faydalฤฑ olacaฤฤฑnฤฑ dรผลรผnmekteyim. Bu nedenle gรผndemin 3. Maddesi gรถrรผลรผlรผrken TTK m.364/1, TTK m.413/3 uyarฤฑnca, mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrevden alฤฑnarak yenilerinin seรงimi konusunu gรถrรผลmek istiyorum. Sayฤฑn Toplantฤฑ Baลkanฤฑm, ลayet konu gรถrรผลรผlรผr ve mevcut Yรถnetim Kurulu gรถrevden alฤฑnฤฑrsa, รถnermek istediฤim yeni Yรถnetim Kuruluna dair รถnermemi ลu ลekilde iletiyorum. Yรถnetim kurulu รผyeliฤine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere genรง ve deneyimli profesyonellerden oluลan Sn. Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk TC No:**********), Sn.Uฤur Iลฤฑk TC No:**********), Sn. Alp Iลฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet Selamoฤlu (baฤฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********)) ve Sn. รmer Serdar Kaลฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********) yรถnetim kurulu รผyesi olarak aday gรถsteriyorum.” dedi. Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, TTK m.364/1″ Yรถnetim kurulu รผyeleri, esas sรถzleลmeyle atanmฤฑล olsalar dahi, gรผndemde ilgili bir maddenin bulunmasฤฑ veya gรผndemde madde bulunmasa bile haklฤฑ bir sebebin varlฤฑฤฤฑ hรขlinde, genel kurul kararฤฑyla her zaman gรถrevden alฤฑnabilirler. Yรถnetim kurulu รผyesi olan tรผzel kiลi, kendi adฤฑna tescil edilmiล bulunan kiลiyi her an deฤiลtirebilir.” hรผkmรผ mevcuttur. Dedi. 3.2 Sunulan รถnergeye istinaden; 3 numaralฤฑ gรผndemin altฤฑnda iล bu 3.2 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑldฤฑ, gรถrรผลรผldรผ, mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑna iliลkin oylama yapฤฑldฤฑ, yapฤฑlan oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลerhi sundu, tutanaฤa eklendi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. 3.3 Yeni yรถnetim kurulunun seรงimi konusunda Ali Tolga Aytanรง’ฤฑn verdiฤi รถnergeye istinaden iลbu 3.3 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑlmฤฑล, gรถrรผลรผlmรผล ve verilen รถnerge doฤrultusunda mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin azledilerek yerine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere; Sn. Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk TC No: **********), Sn.Uฤur Iลฤฑk TC No: **********), Sn. Alp Iลฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet Selamoฤlu (baฤฤฑmsฤฑz รผye TC No: **********)) ve Sn. รmer Serdar Kaลฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤฤฑmsฤฑz รผye TC **********) katฤฑlanlarฤฑn .71.953.979 adet ret oyuna karลฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงilmesine karar verildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. ฤฐlaveten, verilen รถnergenin doฤru olmadฤฑฤฤฑnฤฑ dรผลรผnรผyoruz. Aynฤฑ isimler tekrardan รถnerilmiลtir, bu durum hakkฤฑn kรถtรผye kullanฤฑlmasฤฑdฤฑr. รnergeyi veren kiลi mevcut yรถnetim kurulu รผyeleri ile baฤlantฤฑlฤฑ bir kiลidir. Bu yรผzden bu karara karลฤฑ dava aรงacaฤฤฑmฤฑzฤฑ peลinen belirtmek isteriz.
Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลerhi sundu, tutanaฤa eklendi.
4– Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri konusu gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รผyelerinin, ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri hakkฤฑnda oylama yapฤฑldฤฑ. Yapฤฑlan oylama sonucunda Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinden dolayฤฑ 71.953.979 adet ret oyuna karลฤฑ 163.673.509,89 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile ibra edildiler. TTK 436/2 madde hรผkmรผ uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu รผyeleri kendi ibralarฤฑnda sahibi olduklarฤฑ paylardan doฤan oy haklarฤฑnฤฑ kullanmadฤฑlar. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ahmey Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลahin muhalefet ลerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤa eklendi.
5- Verilen รถnerge doฤrultusunda, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerine 60.000 TL aylฤฑk brรผt รผcret รถdenmesini diฤer Yรถnetim Kurulu รผyelerine รผcret รถdenmemesi teklifi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลerhi okundu, tutanaฤa eklendi.
6- Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesine geรงildi. Yรถnetim Kurulunun aลaฤฤฑda yer alan teklifi okundu. 2025 Yฤฑlฤฑ Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Teklifi : ลirketimizin Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi (II-14.1) hรผkรผmleri dรขhilinde, Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan, baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiล, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait solo finansal tablosunda -1.357.168.439,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazฤฑrlanan aynฤฑ dรถneme iliลkin solo finansal tablosunda – 519.637.825,53 TL Net Zarar bulunmaktadฤฑr. Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Tablolarฤฑnda daฤฤฑtฤฑlabilir kรขr olmadฤฑฤฤฑndan kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna, dรถnem zararlarฤฑnฤฑn geรงmiล yฤฑl zararlarฤฑna ilave edilmesine karar verilmiลtir. Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna iliลkin teklifi gรถrรผลรผldรผ. Katฤฑlanlarฤฑn 71.756.898 adet ret oyuna karลฤฑ 163.870.795,490 adet olumlu oyla kar daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ hususu oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลerhi okundu, tutanaฤa eklendi. Ahmet Ali ลahin muhalefet ลerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤa eklendi.
7- Yรถnetim Kurulumuz bรผnyesinde baฤฤฑmsฤฑz รผyelerden oluลturulan Denetimden Sorumlu Komite’nin 27.04.2026 tarihli gรถrรผลรผ de dikkate alฤฑnarak, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, ลirketimizin 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemindeki baฤฤฑmsฤฑz denetime tabi finansal raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi ile anฤฑlan kanunlardaki ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑndaki diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere baฤฤฑmsฤฑz denetรงi olarak Kozyataฤฤฑ Mah. Bayar Cad., No:105 (Yeni No: 99), K:2, D:9 Kadฤฑkรถy ฤฐstanbul adresinde mukim, ฤฐstanbul Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ’nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayฤฑtlฤฑ 0068058050300016 Mersis Nolu Analiz Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Danฤฑลmanlฤฑk A.ล.’nin seรงilmesine iliลkin รถneri katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
8- Toplantฤฑ Baลkanฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde 690.106 TL tutarฤฑnda baฤฤฑล ve yardฤฑm yapฤฑldฤฑฤฤฑ Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazฤฑlฤฑ รถnerge doฤrultusunda 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ahmet Ali ลahin muhalefet ลerhi sundu, kayda geรงildi, tutanaฤa eklendi. Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลerhi okundu, tutanaฤa eklendi.
9- Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim Tebliฤ’inin ekindeki “Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri”nin (1.3.6) “Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤฤฑn veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmediฤi konusunda Genel Kurula bilgi verildi. 10- Gรผndemin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarฤฑnda bilgi verilmesi maddesinde, ลirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarฤฑyla hazฤฑrlanan konsolide finansal tablo dipnotlarฤฑndan “17.2 Verilen/Alฤฑnan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRฤฐK)” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑndaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verildiฤi, sรถz konusu TRฤฐK’lerin konsolidasyon kapsamฤฑndaki ลirketlerin kendi tรผzel kiลilikleri dฤฑลฤฑnda baฤlฤฑ ortaklฤฑk ve iลtiraklerine verildiฤi, bunlardan ayrฤฑca gelir elde edilmediฤi hususlarฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “26.06.2026 tarihinde yapฤฑlan pay devrinin kimler tarafฤฑndan yapฤฑldฤฑฤฤฑ, ne amaรงla yapฤฑldฤฑฤฤฑ ลirkete zarar verip vermediฤine iliลkin bilgi talep ediyoruz” dedi. Rฤฑza Kutlu Iลฤฑk sรถz aldฤฑ, “bahse konu tarihte yapฤฑlan KAP aรงฤฑklamasฤฑ sonrasฤฑnda ลirket tarafฤฑndan yapฤฑlan bir hisse satฤฑลฤฑ bulunmamaktadฤฑr.” ลeklinde aรงฤฑklama yaptฤฑ. 11–Yรถnetim Kurulu รผyelerimizin TTK’nฤฑn “ลirketle ฤฐลlem Yapma, ลirkete Borรงlanma Yasaฤฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 395. maddesinin birinci fฤฑkrasฤฑ ve “Rekabet Yasaฤฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 396. maddeleri รงerรงevesinde iลlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayฤฑ ile mรผmkรผn olup, bu kapsamda Yรถnetim Kurulu รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayฤฑlan iลlemler iรงin izin verilmesi hususu katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลฤฑ 163.871,197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤu ile kabul edildi. Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลerhim toplantฤฑ tutanaฤฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤine iliลkin baลta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.
Ayrฤฑca รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลkin bir talebimiz bulunuyor, yazฤฑlฤฑ olarak talebimizi sunuyoruz dedi. Talep alฤฑndฤฑ, tutanaฤa eklendi.
Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, “TTK m.438/1 uyarฤฑnca Her pay sahibi, pay sahipliฤi haklarฤฑnฤฑn kullanฤฑlabilmesi iรงin gerekli olduฤu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkฤฑ daha รถnce kullanฤฑlmฤฑลsa, belirli olaylarฤฑn รถzel bir denetimle aรงฤฑklฤฑฤa kavuลturulmasฤฑnฤฑ, gรผndemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” dedi
11.1 Bahse konu รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลkin talebin oylanmasฤฑna geรงildi. Yapฤฑlan oylama katฤฑlanlarฤฑn 72.674.144 adet kabul oyuna karลฤฑ 162.953.549,490 adet ret oyla oy รงokluฤu ile reddedildi.
Asuman รztรผrk sรถz aldฤฑ; “alฤฑnan karara olumlu oy kullanฤฑyoruz, dava aรงma haklarฤฑmฤฑzฤฑ saklฤฑ tutuyoruz dedi.
12–Gรผndemde baลka gรถrรผลรผlecek madde olmadฤฑฤฤฑndan Genel Kurul Toplantฤฑ Baลkanฤฑ, ลirkete baลarฤฑlar dileyerek toplantฤฑyฤฑ kapattฤฑ. 30 Haziran 2026 Saat : 12.30
Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Karaman ve Yaฤmur Buse Genรง’in รถneri metni kayda alฤฑndฤฑ, tutanaฤa eklendi.
EKLER:
1- รnergeler
Iลฤฑklar Holding A.ล. Ali Tolga Aytanรง Asuman รztรผrk
2- ลerhler
Ahmet Yฤฑldฤฑz Ahmet Ali ลahin Asuman รztรผrk
3- รneriler
Ahmet Karaman Ahmet Yฤฑldฤฑz Yaฤmur Buse Genรง
BAKANLIK TEMSฤฐLCฤฐLERฤฐ TOPLANTI BAลKANI TUTANAK YAZMANI AYSUN ARASOฤLU- MรCAHฤฐT GรNGรR RIZA KUTLU IลIK ARZU ERYILMAZ
OY TOPLAMA MEMURU
AHMET รEVฤฐRGEN |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Tutanak ve Ekleri.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazirun.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







