CW Enerji Mรผhendislik Ticaret ve Sanayi A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 28 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 14:00’da yapacak. Toplantฤฑ, AOSB 1.Kฤฑsฤฑm Mahallesi Atatรผrk Bulvarฤฑ No:20 Dรถลemealtฤฑ/Antalya adresinde gerรงekleลtirilecek.
Yรถnetim kurulunun 1 Temmuz 2026 tarihli kararฤฑyla belirlenen genel kurul gรผndeminde 17 madde yer alฤฑyor. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 27 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular ลรถyle:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgilendirme, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin รผst limit belirlenmesi
- Bilgilendirme politikasฤฑ ve sรผrdรผrรผlebilirlik politikasฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- 2 Temmuz 2025 tarihli pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda bilgilendirme
Genel kurul bilgilendirme dokรผmanฤฑ, toplantฤฑ daveti ve vekaletname formlarฤฑ Tรผrkรงe ve ฤฐngilizce olarak hazฤฑrlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, saygฤฑ duruลu | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin mevcut Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ Hesap Dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek huzur hakkฤฑ/aylฤฑk รผcretlerin ลirketin “รcretlendirme Politikasฤฑ” kapsamฤฑnda belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑnda ลirket tarafฤฑndan yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda ลirket tarafฤฑndan yapฤฑlabilecek baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst limit belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ kapsamฤฑnda; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek (“TRฤฐ”) verilip verilmediฤi ve bu suretle menfaat saฤlanฤฑp saฤlanmadฤฑฤฤฑ hususlarฤฑnda pay sahiplerine bilgilendirme ve aรงฤฑklama yapฤฑlmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve SPK’nฤฑn II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, ลirket’in “Bilgilendirme Politikasฤฑ”nฤฑn Genel Kurul’un bilgisine sunulmasฤฑ ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ, Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ve Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ raporlama yรผkรผmlรผlรผkleri gereฤince, ลirket’in “Sรผrdรผrรผlebilirlik Politikasฤฑ”nฤฑn Genel Kurul’un bilgisine sunulmasฤฑ ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporu gรผvence denetiminin gerรงekleลtirilmesi amacฤฑyla Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – ลirketimizin 02.07.2025 Tarihli Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ’na iliลkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu’nun 01.07.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda; ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn 28 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ, saat 14:00’da iลbu aรงฤฑklamamฤฑzda duyurulan gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere, AOSB 1.Kฤฑsฤฑm Mahallesi Atatรผrk Bulvarฤฑ No:20 Dรถลemealtฤฑ/Antalya adresinde yapฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak hazฤฑrlanan Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ ile gรผndem ve vekaletname formunu iรงeren Genel Kurul ฤฐlanฤฑ ekte yer almaktadฤฑr. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi eล anlฤฑ kamuya aรงฤฑklanmฤฑล olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. |
รzet Bilgi | 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 01.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 28.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 27.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANTALYA |
ฤฐlรงe | DรลEMEALTI |
Adres | AOSB 1.Kฤฑsฤฑm Mahallesi Atatรผrk Bulvarฤฑ No:20 Dรถลemealtฤฑ/Antalya |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | CW Enerji Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanฤฑ 2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | CW Enerji 2025 General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | CW Enerji Genel Kurul Toplantฤฑ Daveti ve Vekaletname 2025.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 4 | CW Enerji 2025 Annual General Assembly Meeting Invitation and Proxy Form.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
CWENE - CW ENERJฤฐ MรHENDฤฐSLฤฐK TฤฐCARET VE SANAYฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Antalya Organize Sanayi Bรถlgesi 1. Kฤฑsฤฑm Atatรผrk Bulvarฤฑ No:20 Dรถลemealtฤฑ/ ANTALYA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.cw-enerji.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | YEDฤฐTEPE BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresizdir. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 50, BIST HฤฐZMETLER, BIST KATILIM TUM, BIST 100, BIST ANTALYA, BIST KATILIM 30, BIST YILDIZ, BIST KATILIM 100, BIST 100-30, BIST TรM, BIST 500, BIST ELEKTRฤฐK |
CWENE - CW ENERJฤฐ MรHENDฤฐSLฤฐK TฤฐCARET VE SANAYฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
Suat Akgรผl
Bรผtรงe Raporlama Mรผdรผrรผ/Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลkileri Yรถneticisi
0 242 229 00 54
