TGS Dฤฑล Ticaret A.ล., 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:00’te ฤฐstanbul ลiลli’deki Esentepe Mahallesi Bรผyรผkdere Caddesi รzsezen ฤฐล Merkezi D Blok No: 128 Kat: 9 adresinde yapacak.
Yรถnetim Kurulu, toplantฤฑ kararฤฑnฤฑ 6 Temmuz 2026 tarihinde aldฤฑ. Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 28 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Toplantฤฑ gรผndemi:
- 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ
- Kรขr payฤฑ รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelik atamalarฤฑnฤฑn onaya sunulmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ iลlemlerinden ibra edilmeleri
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin huzur hakkฤฑ ve รผcretlerinin tespiti
- 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun belirlenmesi
- ลirket tarafฤฑndan verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda bilgilendirme
- 2025 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgilendirme ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi
- Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesi
- ฤฐliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgilendirme
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ‘nฤฑn ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi โnin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan kรขr payฤฑ รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan kararlar ile gerรงekleลtirilen Yรถnetim Kurulu รผyelik atamalarฤฑnฤฑn, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363 รผncรผ maddesi kapsamฤฑnda Ortaklar’ฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve gรถrev sรผrelerinin seleflerinin kalan gรถrev sรผreleri ile sฤฑnฤฑrlฤฑ olmak รผzere her bir Yรถnetim Kurulu รผyesi atamasฤฑnฤฑn ayrฤฑ ayrฤฑ onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ muamele, fiil ve iลlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri konusunda karar oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan alฤฑnan Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesine iliลkin kararฤฑn Ortaklar’ฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin huzur hakkฤฑ ve รผcretlerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu’nun; ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Tรผrk Ticaret Kanunu hรผkรผmleri รงerรงevesinde 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetiminin yapฤฑlmasฤฑ hususunda baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลuna iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirket tarafฤฑndan 3. Kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket tarafฤฑndan yฤฑl iรงinde gerรงekleลtirilen baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi ve ลirket tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงinde gerรงekleลtirilebilecek baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ve รผst dรผzey yรถneticilerin รผcretlendirme esaslarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รผyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlem yapabilmeleri, ลirketin faaliyet konusuna giren iลleri bizzat ve baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve aynฤฑ tรผr iลleri yapan ลirketlerde sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla da ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – ฤฐliลkili taraflar ile ilgili iลlemler hakkฤฑnda genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek ve รถneriler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 06.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 13:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 28.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | ลฤฐลLฤฐ |
Adres | Esentepe Mah. Bรผyรผkdere Cad. รzsezen ฤฐล Merkezi D Blok No: 128 K: 9 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 Olaฤan Genel Kurul Daveti- Vekaletname.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | 2025 Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna ฤฐliลkin Bilgilendirme Notu.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |







