Borsa, halka arzlar, dรถviz, kripto para, hisse รถnerileri

ร‡emaลŸ Dรถkรผm’da yรถnetim deฤŸiลŸti: Yeni yรถnetim kurulu seรงildi

ร‡emaลŸ Dรถkรผm'un 2025 olaฤŸan genel kurulunda mevcut yรถnetim kurulu gรถrevden alฤฑndฤฑ ve รผรง yฤฑl sรผreyle yeni yรถnetim seรงildi.
ร‡emaลŸ Dรถkรผm'da yรถnetim deฤŸiลŸti: Yeni yรถnetim kurulu seรงildi Borsatek

ร‡emaลŸ Dรถkรผm Sanayi A.ลž.’nin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤŸan genel kurulu 30 Haziran 2026’da ฤฐstanbul Beykoz’daki Eryฤฑlmaz Plaza’da yapฤฑldฤฑ. Alฤฑnan kararlar 6 Temmuz 2026’da KฤฑrลŸehir Ticaret Sicil MรผdรผrlรผฤŸรผ tarafฤฑndan tescil edildi.

Toplantฤฑ, 21 Mayฤฑs 2026’daki ilk toplantฤฑnฤฑn azฤฑnlฤฑk pay sahibinin talebi รผzerine ertelenmesinin ardฤฑndan ikinci toplantฤฑ olarak gerรงekleลŸtirildi. ลžirketin 791 milyon TL toplam sermayesinden 235.627.693,49 adet pay temsil edildi ve bu miktar sermayenin yaklaลŸฤฑk yรผzde 29,79’una tekabรผl etti.

Yรถnetim kurulu deฤŸiลŸikliฤŸi

Toplantฤฑ sฤฑrasฤฑnda hissedar Ali Tolga Aytanรง, TTK 413/3 maddesi kapsamฤฑnda bir รถnerge sunarak mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑnฤฑ ve yeni bir yรถnetim kurulu oluลŸturulmasฤฑnฤฑ talep etti. Yapฤฑlan oylamada 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,49 adet olumlu oyla mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑna karar verildi.

รœรง yฤฑl sรผreyle gรถrev yapmak รผzere yeni yรถnetim kurulu seรงildi:

  • Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk
  • UฤŸur IลŸฤฑk
  • Alp IลŸฤฑk
  • Berke Parar
  • Ahmet SelamoฤŸlu (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye)
  • ร–mer Serdar KaลŸฤฑkรงฤฑlar (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye)

Finansal sonuรงlar ve kar daฤŸฤฑtฤฑmฤฑ

ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ finansal sonuรงlarฤฑna gรถre; TMS/TFRS’ye uygun hazฤฑrlanan solo finansal tabloda 1.357.168.439 TL net zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun tabloda ise 519.637.825,53 TL net zarar tespit edildi. DaฤŸฤฑtฤฑlabilir kรขr bulunmadฤฑฤŸฤฑndan kar daฤŸฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna, dรถnem zararlarฤฑnฤฑn geรงmiลŸ yฤฑl zararlarฤฑna eklenmesine karar verildi.

2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤŸฤฑmsฤฑz denetim raporu, bilanรงo ve gelir tablosu 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,49 adet olumlu oyla onaylandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri de benzer oy daฤŸฤฑlฤฑmฤฑyla kabul edildi.

รœcret ve denetim kararlarฤฑ

BaฤŸฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerine aylฤฑk 60.000 TL brรผt รผcret รถdenmesi, diฤŸer รผyelere รผcret รถdenmemesi yรถnรผndeki teklif 72.627.007 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.000.686,49 adet olumlu oyla kabul edildi.

2026 yฤฑlฤฑ baฤŸฤฑmsฤฑz denetรงisi olarak Analiz BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim ve DanฤฑลŸmanlฤฑk A.ลž.’nin seรงilmesi 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871.197,49 adet olumlu oyla onaylandฤฑ.

BaฤŸฤฑลŸ ve muhalefet ลŸerhleri

2025 yฤฑlฤฑnda 690.106 TL tutarฤฑnda baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm yapฤฑldฤฑ. 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑ 2.000.000 TL olarak belirlendi.

Toplantฤฑ sฤฑrasฤฑnda azฤฑnlฤฑk pay sahibi Asuman ร–ztรผrk tรผm gรผndem maddelerine muhalefet ลŸerhi koydu ve dava aรงma haklarฤฑnฤฑ saklฤฑ tuttuฤŸunu belirtti. ร–zel denetรงi atanmasฤฑ talebi ise 72.674.144 adet kabul oyuna karลŸฤฑ 162.953.549,49 adet ret oyla reddedildi. Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin de รงeลŸitli kararlara muhalefet ลŸerhi sundu.

Toplantฤฑda SPK’nฤฑn Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸi kapsamฤฑnda iliลŸkili taraf iลŸlemleri ve ลŸirketin รผรงรผncรผ kiลŸiler lehine verdiฤŸi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verildi.

ร–zet Bilgi
2025 Yฤฑlฤฑ OlaฤŸan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn Tescili
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ?
Evet
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ?
Hayฤฑr
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama ErtelenmiลŸ Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ?
Hayฤฑr
Genel Kurul ร‡aฤŸrฤฑsฤฑ
Genel Kurul Tipi
OlaฤŸan Genel Kurul
Hesap Dรถnemi BaลŸlangฤฑรง Tarihi
01.01.2025
Hesap Dรถnemi BitiลŸ Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
02.06.2026
Genel Kurul Tarihi
30.06.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih
29.06.2026
รœlke
Tรผrkiye
ลžehir
ฤฐSTANBUL
ฤฐlรงe
BEYKOZ
Adres
ร‡ubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz /ฤฐstanbul
Gรผndem Maddeleri
1 – AรงฤฑlฤฑลŸ, esas sรถzleลŸmenin 12. maddesi uyarฤฑnca niteliฤŸi belirlenmiลŸ olan toplantฤฑ baลŸkanฤฑ tarafฤฑndan, Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ dฤฑลŸฤฑndaki diฤŸer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlฤฑk Temsilcileri Hakkฤฑnda Yรถnetmelik m. 14/2 hรผkรผmleri uyarฤฑnca BaลŸkan tarafฤฑndan belirlenerek Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ’nฤฑn oluลŸturulmasฤฑ
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ’na yetki verilmesi.
3 – Yรถnetim Kurulu 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunun, denetรงi raporunun ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ.
4 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi.
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretlerin belirlenmesi.
6 – Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑna iliลŸkin kรขr daฤŸฤฑtฤฑm teklifinin gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ.
7 – Denetimden Sorumlu Komite’nin 27.04.2026 tarihli gรถrรผลŸรผ dikkate alฤฑnarak Yรถnetim Kurulumuzun 27.04.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda; 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak ลžirketimizin 2026 yฤฑlฤฑndaki baฤŸฤฑmsฤฑz denetime tabi finansal raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi ile anฤฑlan kanunlar ve ilgili dรผzenlemeleri kapsamฤฑndaki diฤŸer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere baฤŸฤฑmsฤฑz denetรงi olarak Analiz BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim ve DanฤฑลŸmanlฤฑk A.ลž.’nin seรงilmesine iliลŸkin teklifinin onaya sunulmasฤฑ.
8 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑmlara iliลŸkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi.
9 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸinin eki Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerinden 1.3.6 numaralฤฑ ilkede belirtilen kiลŸilerin aynฤฑ maddede belirtilen 2025 yฤฑlฤฑndaki iลŸlemleri hakkฤฑnda bilgi verilmesi.
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลžirketin รผรงรผncรผ kiลŸiler lehine verdiฤŸi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayฤฑlan iลŸlemler iรงin izin verilmesi.
12 – KapanฤฑลŸ.
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri
Kar Payฤฑ DaฤŸฤฑtฤฑm
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ?
Evet
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ

ร‡EMAลž Dร–KรœM SANAYฤฐ ANONฤฐM ลžฤฐRKETฤฐ’NฤฐN

30 HAZฤฐRAN TARฤฐHฤฐNDE YAPILAN

2025 YILI OLAฤžAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAฤžI

ร‡emaลŸ Dรถkรผm Sanayi Anonim ลžirketi’nin 2025 yฤฑlฤฑna ait OlaฤŸan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 21 Mayฤฑs 2026 PerลŸembe gรผnรผ saat 11.00’de toplanmฤฑลŸ ancak azlฤฑk pay sahibinin TTK 420’nci madde kapsamฤฑndaki talebi รผzerine ertelenen toplantฤฑ 30 Haziran 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11.00’de ร‡ubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz – ฤฐstanbul adresinde T.C. Ticaret BakanlฤฑฤŸฤฑ ฤฐstanbul ฤฐl MรผdรผrlรผฤŸรผ’nรผn 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑyla gรถrevlendirilen Bakanlฤฑk Temsilcisi Sayฤฑn Aysun ArasoฤŸlu ve Sayฤฑn Mรผcahit Gรผngรถr gรถzetiminde aรงฤฑlmฤฑลŸtฤฑr.

Toplantฤฑya ait davet; Kanun ve Esas SรถzleลŸme’de รถngรถrรผldรผฤŸรผ gibi gรผndemi, yeri ve saati ihtiva edecek ลŸekilde Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayฤฑlฤฑ nรผshasฤฑnda, ayrฤฑca ลžirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu (KAP)’nda ve Merkezi Kayฤฑt KuruluลŸu A.ลž.’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapฤฑlmฤฑลŸtฤฑr. Davete iliลŸkin herhangi bir itiraz olmamฤฑลŸtฤฑr.

Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin tetkikinde, ลžirket’in toplam 791.000.000 TL’lฤฑk sermayesine karลŸฤฑlฤฑk gelen her biri 1 TL nominal deฤŸerinde 791.000.000 adet paydan; 71.811.401,600 adet payฤฑn asaleten, 163.816.291,890 adet payฤฑn vekรขleten olmak รผzere toplam 235.627.693,490 adet payฤฑn temsil edildiฤŸi ve erteleme nedeniyle ikinci toplantฤฑ niteliฤŸindeki iลŸbu genel kurul toplantฤฑsฤฑnda TTK m.418/f.1 hรผkmรผ gereฤŸi nisap aranmadan toplantฤฑnฤฑn yapฤฑlacaฤŸฤฑ, ลŸu an itibariyle toplam sermayenin yaklaลŸฤฑk % 29,79 tekabรผl eden bir katฤฑlฤฑm olduฤŸu tespit edilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk ve BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim kuruluลŸunu temsilen Sayฤฑn Deniz Koรงlu’nun toplantฤฑda hazฤฑr bulunduklarฤฑ tespit edilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk oy kullanma ลŸekli hakkฤฑnda aรงฤฑklamalarda bulunmuลŸtur. Gerek Kanun ve gerekse ลžirket esas sรถzleลŸmesinde yer aldฤฑฤŸฤฑ รผzere elektronik oy sayฤฑmฤฑ dรผzenlemeleri saklฤฑ kalmak kaydฤฑyla toplantฤฑ salonunda fiziki olarak katฤฑlan sayฤฑn pay sahiplerinin aรงฤฑk ve el kaldฤฑrma usulรผ ile oy kullanmalarฤฑnฤฑ, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sรถzlรผ olarak beyan etmesi gerektiฤŸini belirtmiลŸtir.

Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin beลŸinci ve altฤฑncฤฑ fฤฑkrasฤฑ gereฤŸince, ลžirket’in elektronik genel kurul hazฤฑrlฤฑklarฤฑnฤฑ yasal dรผzenlemelere uygun olarak yerine getirdiฤŸi tespit edilmiลŸtir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak รผzere “Merkezi Kayฤฑt KuruluลŸu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasฤฑ UzmanlฤฑฤŸฤฑ” bulunan Sayฤฑn Ahmet ร‡evirgen gรถrevlendirmiลŸ olup, toplantฤฑ fiziki ve elektronik ortamda aynฤฑ anda aรงฤฑlarak gรผndemin gรถrรผลŸรผlmesine geรงilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ 27.10.2015 tarih ve 29515 sayฤฑlฤฑ resmรฎ gazetede yayฤฑmlanan Gรผmrรผk ve Ticaret BakanlฤฑฤŸฤฑnฤฑn YรถnetmeliฤŸi gereฤŸi toplantฤฑya katฤฑlฤฑm hakkฤฑ veren belgelerin mevzuata uygunluฤŸunun yรถnetim organlarฤฑnca kontrol edildiฤŸinin tespit edildiฤŸi ve tespit neticesinde hazฤฑr bulunanlar listesini imzalandฤฑฤŸฤฑnฤฑ Genel Kurula aรงฤฑkladฤฑ, Genel Kurula gรผndemi okuttu, Gรผndem maddelerinin ilan edildiฤŸi sฤฑrada gรถrรผลŸรผlmesine geรงildi.

1- Gรผndemin bu maddesi uyarฤฑnca, ลžirket Esas SรถzleลŸmesinin 12. maddesinde niteliฤŸi belirlenmiลŸ olan ve toplantฤฑda hazฤฑr bulunan Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ olarak Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk, Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ gรถrevini รผstlenmiลŸtir. Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ tarafฤฑndan Sn. Arzu Eryฤฑlmaz tutanak yazmanฤฑ, Sn. Ahmet ร‡evirgen oy toplama memuru olarak gรถrevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantฤฑ TutanaฤŸฤฑnฤฑn ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adฤฑna imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ’na yetki verilmesi katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

3- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลŸkin maddenin gรถrรผลŸรผlmesine geรงilmeden รถnce, verilen รถnerge doฤŸrultusunda ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantฤฑsฤฑndan 3 hafta รถnce ลžirket internet sitesinde ve KAP’ta yayฤฑnlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduฤŸundan sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuลŸ kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

3.1 Sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuลŸ kabul edilmesi iรงin verilen รถnerge katฤฑlanlarฤฑn 71.953,979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Yapฤฑlan aรงฤฑklamadan sonra, 3.gรผndem maddesi olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Bilanรงo ve Gelir Tablosunun oylanmasฤฑna geรงildi.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลŸkin oylama geรงildi, oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. 21.05.2026 tarihli genel kurulda, bilgi alma ve inceleme hakkฤฑ kapsamฤฑnda yazฤฑlฤฑ talepte bulunmuลŸtuk bu talebimiz reddedilmiลŸtir. Bizimle herhangi bir bilgi paylaลŸฤฑlmadฤฑ. Bilgi alma ve inceleme hakkฤฑna iliลŸkin talebimizi yinelemekteyiz.” dedi.

Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk sรถz alarak; “21 Mayฤฑs 2026 tarihli toplantฤฑda bu talep alฤฑnmฤฑลŸ ve bu bilgiler genel kurulu takiben BeลŸiktaลŸ 9.NoterliฤŸi 03.06.2026 tarihinde 06650 yevmiye numaralฤฑ yazฤฑ aracฤฑlฤฑฤŸฤฑyla azฤฑnlฤฑk pay sahibi Asuman ร–ztรผrk’รผn kendisine ve vekiline tebliฤŸ edilmiลŸtir. Dolayฤฑsฤฑyla talebin reddedildiฤŸine iliลŸkin beyan doฤŸru deฤŸildir. Verilen cevabฤฑn beฤŸenilmemesi veya yeterli bulunmamasฤฑ talebin reddi anlamฤฑna gelmez.” Dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Toplantฤฑda hazฤฑr olan hissedarlardan Ali Tolga Aytanรง Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 413/3. Maddesi kapsamฤฑnda sรถz aldฤฑฤŸฤฑnฤฑ belirterek, aลŸaฤŸฤฑdaki ลŸekilde bir รถnerge sundu.

“ร‡emaลŸ’ฤฑn, mevcut genรง รงalฤฑลŸan kadrosuyla entegre bir yรถnetim anlayฤฑลŸฤฑ benimsemesi ve operasyonel hฤฑzฤฑnฤฑ artฤฑrmasฤฑ amacฤฑyla mevcut yรถnetim kurulunun yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑn ลŸirkete daha faydalฤฑ olacaฤŸฤฑnฤฑ dรผลŸรผnmekteyim. Bu nedenle gรผndemin 3. Maddesi gรถrรผลŸรผlรผrken TTK m.364/1, TTK m.413/3 uyarฤฑnca, mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrevden alฤฑnarak yenilerinin seรงimi konusunu gรถrรผลŸmek istiyorum. Sayฤฑn Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑm, ลŸayet konu gรถrรผลŸรผlรผr ve mevcut Yรถnetim Kurulu gรถrevden alฤฑnฤฑrsa, รถnermek istediฤŸim yeni Yรถnetim Kuruluna dair รถnermemi ลŸu ลŸekilde iletiyorum. Yรถnetim kurulu รผyeliฤŸine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere genรง ve deneyimli profesyonellerden oluลŸan Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk TC No:**********), Sn.UฤŸur IลŸฤฑk TC No:**********), Sn. Alp IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet SelamoฤŸlu (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********)) ve Sn. ร–mer Serdar KaลŸฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********) yรถnetim kurulu รผyesi olarak aday gรถsteriyorum.” dedi.

Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, TTK m.364/1″ Yรถnetim kurulu รผyeleri, esas sรถzleลŸmeyle atanmฤฑลŸ olsalar dahi, gรผndemde ilgili bir maddenin bulunmasฤฑ veya gรผndemde madde bulunmasa bile haklฤฑ bir sebebin varlฤฑฤŸฤฑ hรขlinde, genel kurul kararฤฑyla her zaman gรถrevden alฤฑnabilirler. Yรถnetim kurulu รผyesi olan tรผzel kiลŸi, kendi adฤฑna tescil edilmiลŸ bulunan kiลŸiyi her an deฤŸiลŸtirebilir.” hรผkmรผ mevcuttur. Dedi.

3.2 Sunulan รถnergeye istinaden; 3 numaralฤฑ gรผndemin altฤฑnda iลŸ bu 3.2 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑldฤฑ, gรถrรผลŸรผldรผ, mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑna iliลŸkin oylama yapฤฑldฤฑ, yapฤฑlan oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

3.3 Yeni yรถnetim kurulunun seรงimi konusunda Ali Tolga Aytanรง’ฤฑn verdiฤŸi รถnergeye istinaden iลŸbu 3.3 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑlmฤฑลŸ, gรถrรผลŸรผlmรผลŸ ve verilen รถnerge doฤŸrultusunda mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin azledilerek yerine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere; Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk TC No: **********), Sn.UฤŸur IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Alp IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet SelamoฤŸlu (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No: **********)) ve Sn. ร–mer Serdar KaลŸฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC **********) katฤฑlanlarฤฑn .71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงilmesine karar verildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. ฤฐlaveten, verilen รถnergenin doฤŸru olmadฤฑฤŸฤฑnฤฑ dรผลŸรผnรผyoruz. Aynฤฑ isimler tekrardan รถnerilmiลŸtir, bu durum hakkฤฑn kรถtรผye kullanฤฑlmasฤฑdฤฑr. ร–nergeyi veren kiลŸi mevcut yรถnetim kurulu รผyeleri ile baฤŸlantฤฑlฤฑ bir kiลŸidir. Bu yรผzden bu karara karลŸฤฑ dava aรงacaฤŸฤฑmฤฑzฤฑ peลŸinen belirtmek isteriz.

Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

4Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri konusu gรถrรผลŸรผldรผ. Yรถnetim Kurulu BaลŸkan ve รผyelerinin, ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri hakkฤฑnda oylama yapฤฑldฤฑ.

Yapฤฑlan oylama sonucunda Yรถnetim Kurulu BaลŸkan ve รผyelerinin ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลŸlemlerinden dolayฤฑ 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.509,89 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hรผkmรผ uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu รผyeleri kendi ibralarฤฑnda sahibi olduklarฤฑ paylardan doฤŸan oy haklarฤฑnฤฑ kullanmadฤฑlar.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmey Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤŸa eklendi.

5- Verilen รถnerge doฤŸrultusunda, BaฤŸฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รœyelerine 60.000 TL aylฤฑk brรผt รผcret รถdenmesini diฤŸer Yรถnetim Kurulu รผyelerine รผcret รถdenmemesi teklifi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi.

6- Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤŸฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลŸkin teklifinin gรถrรผลŸรผlmesine geรงildi.

Yรถnetim Kurulunun aลŸaฤŸฤฑda yer alan teklifi okundu.

2025 Yฤฑlฤฑ Kรขr DaฤŸฤฑtฤฑm Teklifi :

ลžirketimizin Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลŸkin Esaslar TebliฤŸi (II-14.1) hรผkรผmleri dรขhilinde, Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan, baฤŸฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiลŸ, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait solo finansal tablosunda -1.357.168.439,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazฤฑrlanan aynฤฑ dรถneme iliลŸkin solo finansal tablosunda – 519.637.825,53 TL Net Zarar bulunmaktadฤฑr. Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan Kรขr DaฤŸฤฑtฤฑm Tablolarฤฑnda daฤŸฤฑtฤฑlabilir kรขr olmadฤฑฤŸฤฑndan kรขr daฤŸฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna, dรถnem zararlarฤฑnฤฑn geรงmiลŸ yฤฑl zararlarฤฑna ilave edilmesine karar verilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤŸฤฑtฤฑlmamasฤฑna iliลŸkin teklifi gรถrรผลŸรผldรผ.

Katฤฑlanlarฤฑn 71.756.898 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.870.795,490 adet olumlu oyla kar daฤŸฤฑtฤฑlmamasฤฑ hususu oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi. Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤŸa eklendi.

7- Yรถnetim Kurulumuz bรผnyesinde baฤŸฤฑmsฤฑz รผyelerden oluลŸturulan Denetimden Sorumlu Komite’nin 27.04.2026 tarihli gรถrรผลŸรผ de dikkate alฤฑnarak, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, ลžirketimizin 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemindeki baฤŸฤฑmsฤฑz denetime tabi finansal raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi ile anฤฑlan kanunlardaki ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑndaki diฤŸer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere baฤŸฤฑmsฤฑz denetรงi olarak KozyataฤŸฤฑ Mah. Bayar Cad., No:105 (Yeni No: 99), K:2, D:9 Kadฤฑkรถy ฤฐstanbul adresinde mukim, ฤฐstanbul Sicil MรผdรผrlรผฤŸรผ’nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayฤฑtlฤฑ 0068058050300016 Mersis Nolu Analiz BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim ve DanฤฑลŸmanlฤฑk A.ลž.’nin seรงilmesine iliลŸkin รถneri katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

8- Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde 690.106 TL tutarฤฑnda baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazฤฑlฤฑ รถnerge doฤŸrultusunda 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi, tutanaฤŸa eklendi. Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi.

9- Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸ’inin ekindeki “Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri”nin (1.3.6) “Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, idari sorumluluฤŸu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eลŸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤŸlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลŸmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลŸlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤŸฤฑn veya baฤŸlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลŸletme konusuna giren ticari iลŸ tรผrรผnden bir iลŸlemi kendi veya baลŸkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลŸlerle uฤŸraลŸan bir baลŸka ortaklฤฑฤŸa sorumluluฤŸu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmediฤŸi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10- Gรผndemin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde รผรงรผncรผ kiลŸiler lehine verdiฤŸi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarฤฑnda bilgi verilmesi maddesinde, ลžirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarฤฑyla hazฤฑrlanan konsolide finansal tablo dipnotlarฤฑndan “17.2 Verilen/Alฤฑnan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRฤฐK)” baลŸlฤฑฤŸฤฑ altฤฑndaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verildiฤŸi, sรถz konusu TRฤฐK’lerin konsolidasyon kapsamฤฑndaki ลŸirketlerin kendi tรผzel kiลŸilikleri dฤฑลŸฤฑnda baฤŸlฤฑ ortaklฤฑk ve iลŸtiraklerine verildiฤŸi, bunlardan ayrฤฑca gelir elde edilmediฤŸi hususlarฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “26.06.2026 tarihinde yapฤฑlan pay devrinin kimler tarafฤฑndan yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ, ne amaรงla yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ ลŸirkete zarar verip vermediฤŸine iliลŸkin bilgi talep ediyoruz” dedi.

Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk sรถz aldฤฑ, “bahse konu tarihte yapฤฑlan KAP aรงฤฑklamasฤฑ sonrasฤฑnda ลŸirket tarafฤฑndan yapฤฑlan bir hisse satฤฑลŸฤฑ bulunmamaktadฤฑr.” ลŸeklinde aรงฤฑklama yaptฤฑ.

11Yรถnetim Kurulu รผyelerimizin TTK’nฤฑn “ลžirketle ฤฐลŸlem Yapma, ลžirkete Borรงlanma YasaฤŸฤฑ” baลŸlฤฑklฤฑ 395. maddesinin birinci fฤฑkrasฤฑ ve “Rekabet YasaฤŸฤฑ” baลŸlฤฑklฤฑ 396. maddeleri รงerรงevesinde iลŸlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayฤฑ ile mรผmkรผn olup, bu kapsamda Yรถnetim Kurulu รœyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayฤฑlan iลŸlemler iรงin izin verilmesi hususu katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871,197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ayrฤฑca รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลŸkin bir talebimiz bulunuyor, yazฤฑlฤฑ olarak talebimizi sunuyoruz dedi. Talep alฤฑndฤฑ, tutanaฤŸa eklendi.

Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, TTK m.438/1 uyarฤฑnca Her pay sahibi, pay sahipliฤŸi haklarฤฑnฤฑn kullanฤฑlabilmesi iรงin gerekli olduฤŸu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkฤฑ daha รถnce kullanฤฑlmฤฑลŸsa, belirli olaylarฤฑn รถzel bir denetimle aรงฤฑklฤฑฤŸa kavuลŸturulmasฤฑnฤฑ, gรผndemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” dedi

11.1 Bahse konu รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลŸkin talebin oylanmasฤฑna geรงildi. Yapฤฑlan oylama katฤฑlanlarฤฑn 72.674.144 adet kabul oyuna karลŸฤฑ 162.953.549,490 adet ret oyla oy รงokluฤŸu ile reddedildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “alฤฑnan karara olumlu oy kullanฤฑyoruz, dava aรงma haklarฤฑmฤฑzฤฑ saklฤฑ tutuyoruz dedi.

12Gรผndemde baลŸka gรถrรผลŸรผlecek madde olmadฤฑฤŸฤฑndan Genel Kurul Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ, ลžirkete baลŸarฤฑlar dileyerek toplantฤฑyฤฑ kapattฤฑ. 30 Haziran 2026 Saat : 12.30

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Karaman ve YaฤŸmur Buse Genรง’in รถneri metni kayda alฤฑndฤฑ, tutanaฤŸa eklendi.

EKLER:

1- ร–nergeler

IลŸฤฑklar Holding A.ลž.

Ali Tolga Aytanรง

Asuman ร–ztรผrk

2- ลžerhler

Ahmet Yฤฑldฤฑz

Ahmet Ali ลžahin

Asuman ร–ztรผrk

3- ร–neriler

Ahmet Karaman

Ahmet Yฤฑldฤฑz

YaฤŸmur Buse Genรง

BAKANLIK TEMSฤฐLCฤฐLERฤฐ TOPLANTI BAลžKANI TUTANAK YAZMANI

AYSUN ARASOฤžLU- MรœCAHฤฐT GรœNGร–R RIZA KUTLU IลžIK ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ร‡EVฤฐRGEN

Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar
Kar Payฤฑ DaฤŸฤฑtฤฑm
GรถrรผลŸรผldรผ
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.07.2026
Ek Aรงฤฑklamalar

ลžirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤŸan genel kurul toplantฤฑsฤฑ KฤฑrลŸehir Ticaret Sicil MรผdรผrlรผฤŸรผ tarafฤฑndan 06.07.2026 tarihinde tescil edilmiลŸtir.

Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn bilgisine sunulur.

Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla,

ร–zet Bilgi
2025 Yฤฑlฤฑ OlaฤŸan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn Tescili
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ?
Evet
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ?
Hayฤฑr
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama ErtelenmiลŸ Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ?
Hayฤฑr
Genel Kurul Tipi
OlaฤŸan Genel Kurul
Hesap Dรถnemi BaลŸlangฤฑรง Tarihi
01.01.2025
Hesap Dรถnemi BitiลŸ Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
02.06.2026
Genel Kurul Tarihi
30.06.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih
29.06.2026
รœlke
Tรผrkiye
ลžehir
ฤฐSTANBUL
ฤฐlรงe
BEYKOZ
Adres
ร‡ubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz /ฤฐstanbul
Kar Payฤฑ DaฤŸฤฑtฤฑm
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ?
Evet
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ

ร‡EMAลž Dร–KรœM SANAYฤฐ ANONฤฐM ลžฤฐRKETฤฐ’NฤฐN

30 HAZฤฐRAN TARฤฐHฤฐNDE YAPILAN

2025 YILI OLAฤžAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAฤžI

ร‡emaลŸ Dรถkรผm Sanayi Anonim ลžirketi’nin 2025 yฤฑlฤฑna ait OlaฤŸan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 21 Mayฤฑs 2026 PerลŸembe gรผnรผ saat 11.00’de toplanmฤฑลŸ ancak azlฤฑk pay sahibinin TTK 420’nci madde kapsamฤฑndaki talebi รผzerine ertelenen toplantฤฑ 30 Haziran 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11.00’de ร‡ubuklu Mah.Yakut Sok. Eryฤฑlmaz Plaza. No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz – ฤฐstanbul adresinde T.C. Ticaret BakanlฤฑฤŸฤฑ ฤฐstanbul ฤฐl MรผdรผrlรผฤŸรผ’nรผn 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑyla gรถrevlendirilen Bakanlฤฑk Temsilcisi Sayฤฑn Aysun ArasoฤŸlu ve Sayฤฑn Mรผcahit Gรผngรถr gรถzetiminde aรงฤฑlmฤฑลŸtฤฑr.

Toplantฤฑya ait davet; Kanun ve Esas SรถzleลŸme’de รถngรถrรผldรผฤŸรผ gibi gรผndemi, yeri ve saati ihtiva edecek ลŸekilde Tรผrkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayฤฑlฤฑ nรผshasฤฑnda, ayrฤฑca ลžirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu (KAP)’nda ve Merkezi Kayฤฑt KuruluลŸu A.ลž.’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapฤฑlmฤฑลŸtฤฑr. Davete iliลŸkin herhangi bir itiraz olmamฤฑลŸtฤฑr.

Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin tetkikinde, ลžirket’in toplam 791.000.000 TL’lฤฑk sermayesine karลŸฤฑlฤฑk gelen her biri 1 TL nominal deฤŸerinde 791.000.000 adet paydan; 71.811.401,600 adet payฤฑn asaleten, 163.816.291,890 adet payฤฑn vekรขleten olmak รผzere toplam 235.627.693,490 adet payฤฑn temsil edildiฤŸi ve erteleme nedeniyle ikinci toplantฤฑ niteliฤŸindeki iลŸbu genel kurul toplantฤฑsฤฑnda TTK m.418/f.1 hรผkmรผ gereฤŸi nisap aranmadan toplantฤฑnฤฑn yapฤฑlacaฤŸฤฑ, ลŸu an itibariyle toplam sermayenin yaklaลŸฤฑk % 29,79 tekabรผl eden bir katฤฑlฤฑm olduฤŸu tespit edilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk ve BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim kuruluลŸunu temsilen Sayฤฑn Deniz Koรงlu’nun toplantฤฑda hazฤฑr bulunduklarฤฑ tespit edilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ Sayฤฑn Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk oy kullanma ลŸekli hakkฤฑnda aรงฤฑklamalarda bulunmuลŸtur. Gerek Kanun ve gerekse ลžirket esas sรถzleลŸmesinde yer aldฤฑฤŸฤฑ รผzere elektronik oy sayฤฑmฤฑ dรผzenlemeleri saklฤฑ kalmak kaydฤฑyla toplantฤฑ salonunda fiziki olarak katฤฑlan sayฤฑn pay sahiplerinin aรงฤฑk ve el kaldฤฑrma usulรผ ile oy kullanmalarฤฑnฤฑ, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sรถzlรผ olarak beyan etmesi gerektiฤŸini belirtmiลŸtir.

Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin beลŸinci ve altฤฑncฤฑ fฤฑkrasฤฑ gereฤŸince, ลžirket’in elektronik genel kurul hazฤฑrlฤฑklarฤฑnฤฑ yasal dรผzenlemelere uygun olarak yerine getirdiฤŸi tespit edilmiลŸtir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak รผzere “Merkezi Kayฤฑt KuruluลŸu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasฤฑ UzmanlฤฑฤŸฤฑ” bulunan Sayฤฑn Ahmet ร‡evirgen gรถrevlendirmiลŸ olup, toplantฤฑ fiziki ve elektronik ortamda aynฤฑ anda aรงฤฑlarak gรผndemin gรถrรผลŸรผlmesine geรงilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ 27.10.2015 tarih ve 29515 sayฤฑlฤฑ resmรฎ gazetede yayฤฑmlanan Gรผmrรผk ve Ticaret BakanlฤฑฤŸฤฑnฤฑn YรถnetmeliฤŸi gereฤŸi toplantฤฑya katฤฑlฤฑm hakkฤฑ veren belgelerin mevzuata uygunluฤŸunun yรถnetim organlarฤฑnca kontrol edildiฤŸinin tespit edildiฤŸi ve tespit neticesinde hazฤฑr bulunanlar listesini imzalandฤฑฤŸฤฑnฤฑ Genel Kurula aรงฤฑkladฤฑ, Genel Kurula gรผndemi okuttu, Gรผndem maddelerinin ilan edildiฤŸi sฤฑrada gรถrรผลŸรผlmesine geรงildi.

1- Gรผndemin bu maddesi uyarฤฑnca, ลžirket Esas SรถzleลŸmesinin 12. maddesinde niteliฤŸi belirlenmiลŸ olan ve toplantฤฑda hazฤฑr bulunan Yรถnetim Kurulu BaลŸkanฤฑ olarak Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk, Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ gรถrevini รผstlenmiลŸtir. Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ tarafฤฑndan Sn. Arzu Eryฤฑlmaz tutanak yazmanฤฑ, Sn. Ahmet ร‡evirgen oy toplama memuru olarak gรถrevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantฤฑ TutanaฤŸฤฑnฤฑn ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adฤฑna imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ BaลŸkanlฤฑฤŸฤฑ’na yetki verilmesi katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

3- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลŸkin maddenin gรถrรผลŸรผlmesine geรงilmeden รถnce, verilen รถnerge doฤŸrultusunda ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantฤฑsฤฑndan 3 hafta รถnce ลžirket internet sitesinde ve KAP’ta yayฤฑnlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduฤŸundan sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuลŸ kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

3.1 Sรถz konusu evraklarฤฑn okunmuลŸ kabul edilmesi iรงin verilen รถnerge katฤฑlanlarฤฑn 71.953,979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Yapฤฑlan aรงฤฑklamadan sonra, 3.gรผndem maddesi olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Bilanรงo ve Gelir Tablosunun oylanmasฤฑna geรงildi.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸu Raporu ve GรถrรผลŸรผ, Bilanรงo ve Gelir Tablosunun gรถrรผลŸรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑna iliลŸkin oylama geรงildi, oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. 21.05.2026 tarihli genel kurulda, bilgi alma ve inceleme hakkฤฑ kapsamฤฑnda yazฤฑlฤฑ talepte bulunmuลŸtuk bu talebimiz reddedilmiลŸtir. Bizimle herhangi bir bilgi paylaลŸฤฑlmadฤฑ. Bilgi alma ve inceleme hakkฤฑna iliลŸkin talebimizi yinelemekteyiz.” dedi.

Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk sรถz alarak; “21 Mayฤฑs 2026 tarihli toplantฤฑda bu talep alฤฑnmฤฑลŸ ve bu bilgiler genel kurulu takiben BeลŸiktaลŸ 9.NoterliฤŸi 03.06.2026 tarihinde 06650 yevmiye numaralฤฑ yazฤฑ aracฤฑlฤฑฤŸฤฑyla azฤฑnlฤฑk pay sahibi Asuman ร–ztรผrk’รผn kendisine ve vekiline tebliฤŸ edilmiลŸtir. Dolayฤฑsฤฑyla talebin reddedildiฤŸine iliลŸkin beyan doฤŸru deฤŸildir. Verilen cevabฤฑn beฤŸenilmemesi veya yeterli bulunmamasฤฑ talebin reddi anlamฤฑna gelmez.” Dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Toplantฤฑda hazฤฑr olan hissedarlardan Ali Tolga Aytanรง Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 413/3. Maddesi kapsamฤฑnda sรถz aldฤฑฤŸฤฑnฤฑ belirterek, aลŸaฤŸฤฑdaki ลŸekilde bir รถnerge sundu.

“ร‡emaลŸ’ฤฑn, mevcut genรง รงalฤฑลŸan kadrosuyla entegre bir yรถnetim anlayฤฑลŸฤฑ benimsemesi ve operasyonel hฤฑzฤฑnฤฑ artฤฑrmasฤฑ amacฤฑyla mevcut yรถnetim kurulunun yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑn ลŸirkete daha faydalฤฑ olacaฤŸฤฑnฤฑ dรผลŸรผnmekteyim. Bu nedenle gรผndemin 3. Maddesi gรถrรผลŸรผlรผrken TTK m.364/1, TTK m.413/3 uyarฤฑnca, mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrevden alฤฑnarak yenilerinin seรงimi konusunu gรถrรผลŸmek istiyorum. Sayฤฑn Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑm, ลŸayet konu gรถrรผลŸรผlรผr ve mevcut Yรถnetim Kurulu gรถrevden alฤฑnฤฑrsa, รถnermek istediฤŸim yeni Yรถnetim Kuruluna dair รถnermemi ลŸu ลŸekilde iletiyorum. Yรถnetim kurulu รผyeliฤŸine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere genรง ve deneyimli profesyonellerden oluลŸan Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk TC No:**********), Sn.UฤŸur IลŸฤฑk TC No:**********), Sn. Alp IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet SelamoฤŸlu (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********)) ve Sn. ร–mer Serdar KaลŸฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No:**********) yรถnetim kurulu รผyesi olarak aday gรถsteriyorum.” dedi.

Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, TTK m.364/1″ Yรถnetim kurulu รผyeleri, esas sรถzleลŸmeyle atanmฤฑลŸ olsalar dahi, gรผndemde ilgili bir maddenin bulunmasฤฑ veya gรผndemde madde bulunmasa bile haklฤฑ bir sebebin varlฤฑฤŸฤฑ hรขlinde, genel kurul kararฤฑyla her zaman gรถrevden alฤฑnabilirler. Yรถnetim kurulu รผyesi olan tรผzel kiลŸi, kendi adฤฑna tescil edilmiลŸ bulunan kiลŸiyi her an deฤŸiลŸtirebilir.” hรผkmรผ mevcuttur. Dedi.

3.2 Sunulan รถnergeye istinaden; 3 numaralฤฑ gรผndemin altฤฑnda iลŸ bu 3.2 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑldฤฑ, gรถrรผลŸรผldรผ, mevcut yรถnetim kurulunun gรถrevden alฤฑnmasฤฑna iliลŸkin oylama yapฤฑldฤฑ, yapฤฑlan oylama sonucunda katฤฑlanlarฤฑn 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

3.3 Yeni yรถnetim kurulunun seรงimi konusunda Ali Tolga Aytanรง’ฤฑn verdiฤŸi รถnergeye istinaden iลŸbu 3.3 numaralฤฑ gรผndem aรงฤฑlmฤฑลŸ, gรถrรผลŸรผlmรผลŸ ve verilen รถnerge doฤŸrultusunda mevcut yรถnetim kurulu รผyelerinin azledilerek yerine รผรง (3) yฤฑl sรผre ile gรถrev yapmak รผzere; Sn. Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk TC No: **********), Sn.UฤŸur IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Alp IลŸฤฑk TC No: **********), Sn. Berke Parar TC No: **********), Sn. Ahmet SelamoฤŸlu (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC No: **********)) ve Sn. ร–mer Serdar KaลŸฤฑkรงฤฑlar’ฤฑn (baฤŸฤฑmsฤฑz รผye TC **********) katฤฑlanlarฤฑn .71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi yรถnetim kurulu รผyesi olarak seรงilmesine karar verildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi. ฤฐlaveten, verilen รถnergenin doฤŸru olmadฤฑฤŸฤฑnฤฑ dรผลŸรผnรผyoruz. Aynฤฑ isimler tekrardan รถnerilmiลŸtir, bu durum hakkฤฑn kรถtรผye kullanฤฑlmasฤฑdฤฑr. ร–nergeyi veren kiลŸi mevcut yรถnetim kurulu รผyeleri ile baฤŸlantฤฑlฤฑ bir kiลŸidir. Bu yรผzden bu karara karลŸฤฑ dava aรงacaฤŸฤฑmฤฑzฤฑ peลŸinen belirtmek isteriz.

Ahmet Yฤฑldฤฑz muhalefet ลŸerhi sundu, tutanaฤŸa eklendi.

4Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri konusu gรถrรผลŸรผldรผ. Yรถnetim Kurulu BaลŸkan ve รผyelerinin, ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri hakkฤฑnda oylama yapฤฑldฤฑ.

Yapฤฑlan oylama sonucunda Yรถnetim Kurulu BaลŸkan ve รผyelerinin ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve iลŸlemlerinden dolayฤฑ 71.953.979 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.673.509,89 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hรผkmรผ uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu รผyeleri kendi ibralarฤฑnda sahibi olduklarฤฑ paylardan doฤŸan oy haklarฤฑnฤฑ kullanmadฤฑlar.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmey Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤŸa eklendi.

5- Verilen รถnerge doฤŸrultusunda, BaฤŸฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รœyelerine 60.000 TL aylฤฑk brรผt รผcret รถdenmesini diฤŸer Yรถnetim Kurulu รผyelerine รผcret รถdenmemesi teklifi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi.

6- Yรถnetim Kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤŸฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลŸkin teklifinin gรถrรผลŸรผlmesine geรงildi.

Yรถnetim Kurulunun aลŸaฤŸฤฑda yer alan teklifi okundu.

2025 Yฤฑlฤฑ Kรขr DaฤŸฤฑtฤฑm Teklifi :

ลžirketimizin Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลŸkin Esaslar TebliฤŸi (II-14.1) hรผkรผmleri dรขhilinde, Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan, baฤŸฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiลŸ, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait solo finansal tablosunda -1.357.168.439,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazฤฑrlanan aynฤฑ dรถneme iliลŸkin solo finansal tablosunda – 519.637.825,53 TL Net Zarar bulunmaktadฤฑr. Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ ve Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan Kรขr DaฤŸฤฑtฤฑm Tablolarฤฑnda daฤŸฤฑtฤฑlabilir kรขr olmadฤฑฤŸฤฑndan kรขr daฤŸฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna, dรถnem zararlarฤฑnฤฑn geรงmiลŸ yฤฑl zararlarฤฑna ilave edilmesine karar verilmiลŸtir.

Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤŸฤฑtฤฑlmamasฤฑna iliลŸkin teklifi gรถrรผลŸรผldรผ.

Katฤฑlanlarฤฑn 71.756.898 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.870.795,490 adet olumlu oyla kar daฤŸฤฑtฤฑlmamasฤฑ hususu oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi. Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi tutanaฤŸa eklendi.

7- Yรถnetim Kurulumuz bรผnyesinde baฤŸฤฑmsฤฑz รผyelerden oluลŸturulan Denetimden Sorumlu Komite’nin 27.04.2026 tarihli gรถrรผลŸรผ de dikkate alฤฑnarak, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu uyarฤฑnca belirlenen esaslara uygun olarak, ลžirketimizin 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemindeki baฤŸฤฑmsฤฑz denetime tabi finansal raporlarฤฑnฤฑn denetlenmesi ile anฤฑlan kanunlardaki ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑndaki diฤŸer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere baฤŸฤฑmsฤฑz denetรงi olarak KozyataฤŸฤฑ Mah. Bayar Cad., No:105 (Yeni No: 99), K:2, D:9 Kadฤฑkรถy ฤฐstanbul adresinde mukim, ฤฐstanbul Sicil MรผdรผrlรผฤŸรผ’nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayฤฑtlฤฑ 0068058050300016 Mersis Nolu Analiz BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim ve DanฤฑลŸmanlฤฑk A.ลž.’nin seรงilmesine iliลŸkin รถneri katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

8- Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde 690.106 TL tutarฤฑnda baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ Genel Kurul’a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazฤฑlฤฑ รถnerge doฤŸrultusunda 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤŸฤฑลŸ ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katฤฑlanlarฤฑn 72.627.007 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ahmet Ali ลžahin muhalefet ลŸerhi sundu, kayda geรงildi, tutanaฤŸa eklendi. Ahmet Yฤฑldฤฑz’ฤฑn muhalefet ลŸerhi okundu, tutanaฤŸa eklendi.

9- Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ “Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸ’inin ekindeki “Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri”nin (1.3.6) “Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, idari sorumluluฤŸu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eลŸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ortaklฤฑk veya baฤŸlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลŸmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลŸlem yapmasฤฑ ve/veya ortaklฤฑฤŸฤฑn veya baฤŸlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลŸletme konusuna giren ticari iลŸ tรผrรผnden bir iลŸlemi kendi veya baลŸkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลŸlerle uฤŸraลŸan bir baลŸka ortaklฤฑฤŸa sorumluluฤŸu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmediฤŸi konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10- Gรผndemin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim TebliฤŸinin 12 (4) maddesi kapsamฤฑnda ลžirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde รผรงรผncรผ kiลŸiler lehine verdiฤŸi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarฤฑnda bilgi verilmesi maddesinde, ลžirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarฤฑyla hazฤฑrlanan konsolide finansal tablo dipnotlarฤฑndan “17.2 Verilen/Alฤฑnan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRฤฐK)” baลŸlฤฑฤŸฤฑ altฤฑndaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verildiฤŸi, sรถz konusu TRฤฐK’lerin konsolidasyon kapsamฤฑndaki ลŸirketlerin kendi tรผzel kiลŸilikleri dฤฑลŸฤฑnda baฤŸlฤฑ ortaklฤฑk ve iลŸtiraklerine verildiฤŸi, bunlardan ayrฤฑca gelir elde edilmediฤŸi hususlarฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “26.06.2026 tarihinde yapฤฑlan pay devrinin kimler tarafฤฑndan yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ, ne amaรงla yapฤฑldฤฑฤŸฤฑ ลŸirkete zarar verip vermediฤŸine iliลŸkin bilgi talep ediyoruz” dedi.

Rฤฑza Kutlu IลŸฤฑk sรถz aldฤฑ, “bahse konu tarihte yapฤฑlan KAP aรงฤฑklamasฤฑ sonrasฤฑnda ลŸirket tarafฤฑndan yapฤฑlan bir hisse satฤฑลŸฤฑ bulunmamaktadฤฑr.” ลŸeklinde aรงฤฑklama yaptฤฑ.

11Yรถnetim Kurulu รผyelerimizin TTK’nฤฑn “ลžirketle ฤฐลŸlem Yapma, ลžirkete Borรงlanma YasaฤŸฤฑ” baลŸlฤฑklฤฑ 395. maddesinin birinci fฤฑkrasฤฑ ve “Rekabet YasaฤŸฤฑ” baลŸlฤฑklฤฑ 396. maddeleri รงerรงevesinde iลŸlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayฤฑ ile mรผmkรผn olup, bu kapsamda Yรถnetim Kurulu รœyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayฤฑlan iลŸlemler iรงin izin verilmesi hususu katฤฑlanlarฤฑn 71.756.496 adet ret oyuna karลŸฤฑ 163.871,197,490 adet olumlu oyla oy รงokluฤŸu ile kabul edildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “karara olumsuz oy kullanฤฑyorum, muhalefet ลŸerhim toplantฤฑ tutanaฤŸฤฑna geรงirilmesini talep ediyorum. Alฤฑnan kararฤฑn geรงersizliฤŸine iliลŸkin baลŸta dava aรงmak รผzere tรผm haklarฤฑmฤฑ saklฤฑ tutuyorum” dedi.

Ayrฤฑca รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลŸkin bir talebimiz bulunuyor, yazฤฑlฤฑ olarak talebimizi sunuyoruz dedi. Talep alฤฑndฤฑ, tutanaฤŸa eklendi.

Bakanlฤฑk Temsilcileri sรถz aldฤฑ, TTK m.438/1 uyarฤฑnca Her pay sahibi, pay sahipliฤŸi haklarฤฑnฤฑn kullanฤฑlabilmesi iรงin gerekli olduฤŸu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkฤฑ daha รถnce kullanฤฑlmฤฑลŸsa, belirli olaylarฤฑn รถzel bir denetimle aรงฤฑklฤฑฤŸa kavuลŸturulmasฤฑnฤฑ, gรผndemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.” dedi

11.1 Bahse konu รถzel denetรงi atanmasฤฑna iliลŸkin talebin oylanmasฤฑna geรงildi. Yapฤฑlan oylama katฤฑlanlarฤฑn 72.674.144 adet kabul oyuna karลŸฤฑ 162.953.549,490 adet ret oyla oy รงokluฤŸu ile reddedildi.

Asuman ร–ztรผrk sรถz aldฤฑ; “alฤฑnan karara olumlu oy kullanฤฑyoruz, dava aรงma haklarฤฑmฤฑzฤฑ saklฤฑ tutuyoruz dedi.

12Gรผndemde baลŸka gรถrรผลŸรผlecek madde olmadฤฑฤŸฤฑndan Genel Kurul Toplantฤฑ BaลŸkanฤฑ, ลžirkete baลŸarฤฑlar dileyerek toplantฤฑyฤฑ kapattฤฑ. 30 Haziran 2026 Saat : 12.30

Ahmet Yฤฑldฤฑz ve Ahmet Karaman ve YaฤŸmur Buse Genรง’in รถneri metni kayda alฤฑndฤฑ, tutanaฤŸa eklendi.

EKLER:

1- ร–nergeler

IลŸฤฑklar Holding A.ลž.

Ali Tolga Aytanรง

Asuman ร–ztรผrk

2- ลžerhler

Ahmet Yฤฑldฤฑz

Ahmet Ali ลžahin

Asuman ร–ztรผrk

3- ร–neriler

Ahmet Karaman

Ahmet Yฤฑldฤฑz

YaฤŸmur Buse Genรง

BAKANLIK TEMSฤฐLCฤฐLERฤฐ TOPLANTI BAลžKANI TUTANAK YAZMANI

AYSUN ARASOฤžLU- MรœCAHฤฐT GรœNGร–R RIZA KUTLU IลžIK ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ร‡EVฤฐRGEN

Kar Payฤฑ DaฤŸฤฑtฤฑm
GรถrรผลŸรผldรผ
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.07.2026

*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลŸturulmuลŸtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤŸi taลŸฤฑmaz. BaฤŸlayฤฑcฤฑ metin aลŸaฤŸฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.

CEMAS - ร‡EMAลž Dร–KรœM SANAYฤฐ A.ลž. ร–zet Bilgiler

Merkez Adresiร–ZBAฤž BELDESฤฐ,KIลžLAPINAR MAH. 311.SOK. NO:11 MERKEZ/KIRลžEHฤฐR
Elektronik Posta Adresi[email protected]
ฤฐnternet Adresiwww.cemas.com.tr
BaฤŸฤฑmsฤฑz Denetim KuruluลŸuANALฤฐZ BAฤžIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลžMANLIK A.ลž.
ลžirketin SรผresiSรผresiz
Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลŸlem GรถrdรผฤŸรผ PazarANA PAZAR
SektรถrฤฐMALAT / ANA METAL SANAYฤฐ
Dahil OlduฤŸu EndekslerBIST 500, BIST ANA, BIST METAL ANA, BIST SINAฤฐ, BIST TรœM-100, BIST TรœM

CEMAS - ร‡EMAลž Dร–KรœM SANAYฤฐ A.ลž. BaฤŸlantฤฑ Kurulacak Yetkililer

Ahmet ร‡evirgen
Mali ฤฐลŸler ve Yatฤฑrฤฑmcฤฑ ฤฐliลŸkileri Mรผdรผrรผ (IลŸฤฑklar Holding A.ลž.)
02165370000

CEMAS - ร‡EMAลž Dร–KรœM SANAYฤฐ A.ลž. Finansal Bilgiler

FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU

FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para BirimiTLTLTLTL
Finansal Tablo NiteliฤŸiKonsolideKonsolideKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dรถnen Varlฤฑklar1.254.716.8961.241.660.412808.485.123836.064.138
Duran Varlฤฑklar2.254.650.4323.105.556.8113.827.991.3074.059.499.853
Toplam Varlฤฑklar3.509.367.3284.347.217.2234.636.476.4304.895.563.991
Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler544.778.414460.674.804609.761.530578.647.359
Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler24.312.756249.124.059526.034.941498.831.735
Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler569.091.170709.798.8631.135.796.4711.077.479.094
Ana OrtaklฤฑฤŸa Ait ร–zkaynaklar2.890.393.0953.476.683.2443.500.679.9593.818.084.897
ร–denmiลŸ Sermaye791.000.000791.000.000791.000.000791.000.000
Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar49.883.063160.735.11600
Toplam ร–zkaynaklar2.940.276.1583.637.418.3603.500.679.9593.818.084.897
Toplam Kaynaklar3.509.367.3284.347.217.2234.636.476.4304.895.563.991
KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤžER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para BirimiTLTLTLTL
Finansal Tablo NiteliฤŸiKonsolideKonsolideKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Hasฤฑlat1.651.422.3851.881.093.9231.714.713.219396.117.274
SatฤฑลŸlarฤฑn Maliyeti-1.508.495.522-1.880.928.667-2.262.475.120-544.241.996
Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar)142.926.863165.256-547.761.901-148.124.722
Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ
Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar)
Brรผt Kรขr (Zarar)142.926.863165.256-547.761.901-148.124.722
Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-81.880.641-251.716.608-706.546.793-175.249.285
Finansman Geliri (Gideri) ร–ncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)33.977.007-233.844.390-1.121.319.267-438.846.300
Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi ร–ncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-324.717.467-441.640.496-1.359.911.406-311.817.801
Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-298.772.306-481.554.526-1.357.168.439-264.395.717
Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)
Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-298.772.306-481.554.526-1.357.168.439-264.395.717
Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar3.290.8728.540.38700
Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ-302.063.178-490.094.913-1.357.168.439-264.395.717
DiฤŸer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider)70.794.500-118.202.859-15.254.475230.255.223
Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider)-227.977.806-599.757.385-1.372.422.914-34.140.494
Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar6.473.338-1.006.01200
Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ-234.451.144-598.751.373-1.372.422.914-34.140.494

KAR VEYA ZARAR

KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤžER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU2023/122024/122025/122026/03
Sunum Para BirimiTLTLTLTL
Finansal Tablo NiteliฤŸiKonsolideKonsolideKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Hasฤฑlat1.651.422.3851.881.093.9231.714.713.219396.117.274
SatฤฑลŸlarฤฑn Maliyeti-1.508.495.522-1.880.928.667-2.262.475.120-544.241.996
Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar)142.926.863165.256-547.761.901-148.124.722
Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ
Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar)
Brรผt Kรขr (Zarar)142.926.863165.256-547.761.901-148.124.722
Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-81.880.641-251.716.608-706.546.793-175.249.285
Finansman Geliri (Gideri) ร–ncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)33.977.007-233.844.390-1.121.319.267-438.846.300
Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi ร–ncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-324.717.467-441.640.496-1.359.911.406-311.817.801
Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-298.772.306-481.554.526-1.357.168.439-264.395.717
Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)
Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ)-298.772.306-481.554.526-1.357.168.439-264.395.717
Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar3.290.8728.540.38700
Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ-302.063.178-490.094.913-1.357.168.439-264.395.717
DiฤŸer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider)70.794.500-118.202.859-15.254.475230.255.223
Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider)-227.977.806-599.757.385-1.372.422.914-34.140.494
Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar6.473.338-1.006.01200
Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin DaฤŸฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ-234.451.144-598.751.373-1.372.422.914-34.140.494

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ

AdAlฤฑลŸ โ‚บSatฤฑลŸ โ‚บDฤŸลŸ.%
DOLAR 46.942447.04340.2%
EURO 53.617453.7187-0.12%
JAPON YENฤฐ 3.4343.448-0.46%
ฤฐSVฤฐร‡RE FRANKI 58.051358.26810.06%
STERLฤฐN 62.892363.0486-0.04%
ร‡ฤฐN YUANI 6.92076.94430.46%
RUS RUBLESฤฐ 0.60790.6102-1.04%

Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ

AdSatฤฑลŸ โ‚บDฤŸลŸ.%
ALTIN/ONS ($)4120.54-0.07%
SPOT ALTIN GRAM (TL)6225.550.12%
GRAM ALTIN SERBEST P.6200.99-0.48%
SPOT GรœMรœลž GRAM (TL)90.480.03%
KรœLร‡E ALTIN (DOLAR)131950.000.42%
HAS ALTIN GRAM (TL)6194.420.12%
SPOT ALTIN KG (TL)131816.00-0.08%
CUMHURฤฐYET ALTINI (TL)41716.000.26%
GรœMรœลž/ONS ($)59.89-0.18%

Canlฤฑ Kripto Paralar

KriptoSonDฤŸลŸ. (%)
Bitcoin 64321.29 0.5894%
Ethereum 1812.63 1.5236%
Tether USDt 1.00 -0.0044%
BNB 581.17 1.598%
Solana 78.48 0.7205%
USDC 1.00 0.0036%
XRP 1.11 1.2428%
Dogecoin 0.08 1.9839%
Toncoin 1.68 1.0345%
Cardano 0.17 2.4958%
Shiba Inu 0.00 1.4297%
Avalanche 6.76 0.978%

KรถลŸe Yazarlarฤฑ

Son Eklenen Haberler

Reklam