Marka Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.’nin (MARKA) 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 4 Aฤustos 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00’da yapฤฑlacak. Toplantฤฑ, Klas Hotel Balabanaฤa, Harikzedeler Sokak No:34, Fatih/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirilecek.
Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 3 Aฤustos 2026 olarak belirlendi. Toplantฤฑda 2025 hesap dรถnemi (1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025) konsolide finansal tablolarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi yer alฤฑyor.
Gรผndemde yer alan รถnemli maddeler:
- 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun gรถrรผลรผlmesi
- Konsolide finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- ลirket unvanฤฑnฤฑn “US Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.” olarak deฤiลtirilmesi
- 2025 hesap dรถnemi kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลeklinin belirlenmesi
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun onaylanmasฤฑ
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Yรถnetim kurulu, 7 Temmuz 2026 tarihli kararฤฑyla toplantฤฑ gรผnรผnรผ ve gรผndemini onayladฤฑ. Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili bilgi ve belgeler ลirketin internet sitesinde yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Divan Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda Divan Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ konsolide finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinde meydana gelen boลalmalar neticesinde Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca yapฤฑlan atamalarฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu incelemesi sonucunda ลirketimize uygulanan idari para cezalarฤฑnฤฑn, sรถz konusu cezalarฤฑn uygulanmasฤฑnฤฑ gerektiren fiillerde sorumluluฤu bulunan yรถnetim kurulu รผyelerine rรผcu edilip edilmeyeceฤi hususunun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ (Sรถz konusu kararda yรถnetim kurulu รผyeleri ile bunlarla iliลkili olan gerรงek ve/veya tรผzel kiลiler oy kullanamayacaktฤฑr), | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Esas Sรถzleลme Tadili: ลirket unvanฤฑnฤฑn “US Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.” olarak deฤiลtirilmesi amacฤฑyla, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan gerekli izinlerin alฤฑnmฤฑล olmasฤฑ ile, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “ลirketin Unvanฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 2. maddesinin ekli tadil tasarฤฑsฤฑna uygun olarak deฤiลtirilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลeklinin, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr ve kazanรง paylarฤฑ oranlarฤฑ ile daฤฤฑtฤฑm tarihinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 hesap dรถnemi iรงin seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12. maddesinin 4. fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca ลirketimiz tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz ve iลtiraklerimiz faaliyetleri hakkฤฑnda genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve temenniler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirket Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan toplantฤฑ sonucunda; ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn 04 Aฤustos 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 11:00 da, KLAS HOTEL Balabanaฤa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/ฤฐstanbul adresinde aลaฤฤฑda belirtilen gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere yapฤฑlmasฤฑna, Toplantฤฑ gรผndeminin aลaฤฤฑdaki ลekilde tespit edilmesine, ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine, toplantฤฑda hazฤฑr bulunan รผyelerin oy birliฤiyle karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 07.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 04.08.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 03.08.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | FATฤฐH |
Adres | Klas Hotel Balabanaฤa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/ฤฐSTANBUL |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | MARKA YATIRIM HOLDฤฐNG A.ล. 2025 OGK ฤฐLAN METNฤฐ.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | MARKA YATIRIM HOLDฤฐNG A.ล. 2025 OGK BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
