Derimod Konfeksiyon Ayakkabฤฑ Deri Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 2025 mali yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 8 Temmuz 2026 รarลamba gรผnรผ saat 11:00’de Tekirdaฤ ili รorlu ilรงesinde gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ, Kazฤฑmiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38’deki Divan Otel รorlu adresinde yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 7 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti. Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait finansal tablolar, faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu gรถrรผลรผldรผ.
Gรผndemde kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ yer aldฤฑ
Genel kurulda kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu gรถrรผลรผldรผ. Ayrฤฑca kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑna iliลkin karar kabul edildi. ลirketin esas sรถzleลmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesine iliลkin tadil de karara baฤlandฤฑ.
2025 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi yapฤฑldฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri ve รผcretlendirme konularฤฑ da gรผndeme alฤฑndฤฑ.
2024 sรผrdรผrรผlebilirlik raporu onaylandฤฑ
Toplantฤฑda 2024 yฤฑlฤฑ TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu mรผzakere edilerek onaylandฤฑ. ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verildi.
2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgilendirme yapฤฑldฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑnฤฑn kalanฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi. Yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ iลlemleri yapabilmeleri iรงin izin verildi.
Olaฤan genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi imzalฤฑ olarak tamamlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ konusunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 yฤฑlฤฑ TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirket’in kรขr daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan, 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi her tรผrlรผ mali haklarฤฑnฤฑn ลirket’in รcretlendirme Politikasฤฑ รงerรงevesinde belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesine iliลkin tadilin karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince; ลirket ve/veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnฤฑn kalanฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 numaralฤฑ ilkesi doฤrultusunda, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde gerรงekleลtirilen, รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 2025 mali yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 08.07.2026 รarลamba gรผnรผ, saat 11:00’de, Tekirdaฤ ฤฐli, รorlu ฤฐlรงesi, Kazฤฑmiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38’deki Divan Otel รorlu adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. ลirketimiz Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda gรถrรผลรผlen konular ve alฤฑnan kararlar ekte bilgilnize sunulmuลtur. Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazirun cetvelinin asฤฑllarฤฑ imzalฤฑdฤฑr. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
รzet Bilgi | 2025 Mali Yฤฑlฤฑna ฤฐliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 10.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 07.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | TEKฤฐRDAฤ |
ฤฐlรงe | รORLU |
Adres | Kazฤฑmiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi No:38’deki Divan Otel รorlu |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuลtur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Olaฤan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







